投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-045 广东永顺生物制药股份有限公司 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (投资者网上集体接待日) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 12 日 15:30-16:30 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://rs.p5w.net） 公司与投资者通过网络在线交流形式，就公司 2024 年半年度业绩、公司治 理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行回答，主要问题 及回复概要如下： 问题 1：目前公司是否有闲置资金？对闲置资金公司是如何管理的？ 回复：公司目前尚有一定的闲置资金结余，公司将根据业务发展需要及资金 使用计划，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，利用自有资金用 于购买稳健型理财产品，以增加公司投资收益，提高资金 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-044 广东永顺生物制药股份有限公司 关于参加 2024 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 | | | 法律责任。 | | 为进一步加强与投资者的互动交流，广东永顺生物制药股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协 会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东 辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"，现将有关事项公告如 下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 1 ...

特此公告。 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东永顺生物制药股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协 会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东 辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"，现将有关事项公告如 下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四） 15:30-16:30。 届时公司总经理吴锋先生，副总经理、财务负责人李秋红女士，副总经理、 董事会秘书林建新先生将在线就公司 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-044 广东永顺生物制药股份有 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-043 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-040）及《2024 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-039 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭德明 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-042 广东永顺生物制药股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1271 号文核准，并经全国中 小企业股份转让系统有限责任公司同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有 限公司采用向不特定合格投资者公开发行方式发行人民币普通股(A 股)股票 1,200,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 29.88 元，募集资金总额为 35,856,000.00 元，扣除发行权益性证券直接相关的新增费用 5,170,089.06 元 后，募集资金净额为 30,685,910.94 元，本次发行募集资金用途为投资于兽用生 物制品的研制与开发项目。 （一）募投项目情况 2020 年精选层挂牌公开发行募集资金存放于招商银行股份有限公司广州体 育东路支行的人民币募集资金专用账户（账号为 120906042010606）内，截至 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-043 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-040）及《2024 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席梅双 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-041）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-039 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭德明 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 本议案经公司第五届董事会审计委员会第四 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-042 广东永顺生物制药股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资金到位情况进 行了审验，并出具了"天健验[2020]2-27 号"验资报告。 截至 2024 年 4 月 26 日，本次募集资金已按规定使用完毕，公司于 2024 年 4 月 26 日完成此募集资金专户的销户，详细信息见公司于 2024 年 4 月 29 日在 北京证券交易所指定信息披露平台披露的《关于公司募集资金使用完毕及注销募 集资金账户的公告》（公告编号：2024-028）。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司结合实际情况， 制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进 行了规定。依照上述规定，公司设立了募集资金专项账户，与银行、主办券商签 订了《募集资金三方监管协议》。 ...

1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 269,750,000 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 273,350,000 股减去回购的股份 3,600,000 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 1.800000 元人民币现金。 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-038 广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 136,512,308.27 元，母公司未分配利润为 136,458,026.01 元。本次权益分派共计派发现金红利 48,555,00 ...