证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-051 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-050）。 （一）会议召开情况 本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以书面方式发出 ...

广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-049 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭德明 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日在北京证券交 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-051 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-050）。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席梅双 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-048 广东永顺生物制药股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规 定，公司于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第一次职工代表大会，审议并通过《关于选 举公司第五届监事会职工代表监事的议案》。 选举朱楚楚女士为公司职工代表监事，任职期限至第五届监事会届满之日止，自 2024 年 9 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原职工代表监事林宝君女士因个人原因辞去职工代表监事职务，为保障公司监 事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司召开了 2024 年第一次 职工代表大会选举朱楚楚女士为职工代表监事。 （三）新任董监高人员履历 朱楚楚女士，1991 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-047 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 19 日以书面形式 发出。 5.会议主持人：工会主席林建新先生 广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-048）。 会议应出席职工代表 66 人，出席和授权出席职工代表 66 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》。 1.议案内容： 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关 法律法规 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-047 广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 19 日以书面形式 发出。 5.会议主持人：工会主席林建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关 法律法规的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 66 人，出席和授权出席职工代表 66 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》。 1.议案内容： 公司原职工代表监事林宝君女士因个人原因辞去职工代表监事职务，根据 《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关 ...

广东永顺生物制药股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规 定，公司于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第一次职工代表大会，审议并通过《关于选 举公司第五届监事会职工代表监事的议案》。 选举朱楚楚女士为公司职工代表监事，任职期限至第五届监事会届满之日止，自 2024 年 9 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-048 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-046 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事 会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分 之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司 章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规 定，公司将尽快履行程序补选职工代表监事。在新任监事就任前，林宝君女士仍将按照 相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职责。 （二）对公司生产、经营上的影响 广东永顺生物制药股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 9 月 18 日收到职工代表监事林宝君女士递交的辞 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-046 广东永顺生物制药股份有限公司监事辞职公告 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规 定，公司将尽快履行程序补选职工代表监事。在新任监事就任前，林宝君女士仍将按照 相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职责。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次监事辞职不会对公司生产经营产生不利影响，公司对林宝君女士在任职期间所 做的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 9 月 18 日收到职工代表监事林宝君女士递交的辞职报告， 自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股 份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任证券事务代表、 证券事务部部长职务。 （二）辞职原因 林宝君女士因个人原因辞去其担任的职工代表监事职务。 二、上述人员的辞职对 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity was conducted online on September 12, 2024, from 15:30 to 16:30 [2] - Participants included investors engaging through the "Investor Relations Interactive Platform" [2] - Company representatives included General Manager Wu Feng, Deputy General Manager and CFO Li Qiuhong, and Secretary of the Board Lin Jianxin [2] Group 2: Financial Performance and Challenges - In the first half of 2024, the company reported revenue of 119.1762 million yuan, a year-on-year decline of 21.96% [5] - Net profit for the same period was 15.5339 million yuan, down 60.96%, primarily due to decreased income from piglets and changes in product sales structure [5] - The gross margin for pig vaccines was 78.64%, a decrease of 0.75 percentage points year-on-year, while the overall gross margin was 58.69%, down 3.42 percentage points [5] Group 3: Strategic Responses and Future Plans - The company is optimizing its organizational structure to adapt to the trend of large-scale farming, including splitting the piglet business into two regional divisions [5] - A "cost reduction and efficiency enhancement" task force has been established to improve profitability across the business chain [5] - The company plans to increase R&D investment and enhance product quality to maintain competitive advantages in the vaccine market [7] - Future challenges include industry overcapacity and intensified competition, with plans to focus on innovation and service quality to mitigate risks [7]