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证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-054 广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年股权激励计划 （草案） 广东永顺生物制药股份有限公司 二〇二四年十一月 广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案） 声明 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事、监 事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 2 广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- 06 | 839729 | 永顺生物 | 6.3 | 770000 | 华泰证券股份有限公 司中山兴政路证券营 | 国盛证券有限责任公 司广东分公司 | | | | | | | 业部 | | | 2024-11- 06 | 839719 | 宁新新材 | 12.62 | 200000 | 中信证券股份有限公 司北京紫竹院路证券 | 中信建投证券股份有 限公司北京北四环东 | | | | | | | 营业部 | 路证券营业部 | | 2024-11- 06 | 836263 | 中航泰达 | 10.76 | 200000 | 国泰君安证券股份有 限公司广东广州东风 | 万和证券股份有限公 司北京分公司 | | | | | | | 中路营业部 | | ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-052 广东永顺生物制药股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 180,474 股，占公司总股本 0.0660%，可交易 时间为 2024 年 10 月 31 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 股东姓名 | 是否为控 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | | | 本次解除 | | | | 序号 | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-052 广东永顺生物制药股份有限公司股票解除限售公告 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | | 无限售条件的股份 | 80,425,041 | 29.42% | | | 1、高管股份 | 1,400,000 | 0.51% | | --- | --- | --- | --- | | | 2、个人或基金 | 72,191 | 0.03% | | 有限售条件的 | 3、其他法人 | 191,452,768 | 70.04% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 192,924,959 | 70.58% | | | 总股本 | 273 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-049 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭德明 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2024 年第三 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-051 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-050）。 （一）会议召开情况 本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以书面方式发出 ...

广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-049 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭德明 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日在北京证券交 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-051 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-050）。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席梅双 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-048 广东永顺生物制药股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规 定，公司于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第一次职工代表大会，审议并通过《关于选 举公司第五届监事会职工代表监事的议案》。 选举朱楚楚女士为公司职工代表监事，任职期限至第五届监事会届满之日止，自 2024 年 9 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原职工代表监事林宝君女士因个人原因辞去职工代表监事职务，为保障公司监 事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司召开了 2024 年第一次 职工代表大会选举朱楚楚女士为职工代表监事。 （三）新任董监高人员履历 朱楚楚女士，1991 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留 ...