证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-009 广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（任涛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人任涛作为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等相关规定，积极履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | 独立董事 | ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-023 广东永顺生物制药股份有限公司 | 2023 | 年 月 | 12 | 28 | 日 | 第五届董事会审计 | 《关于聘任公司财务负责人 | 同意 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 召开日期 | | | | 会议届次 委员会第一次会议 | 表决议案 的议案》 | 表决结果 | 三、董事会审计委员会相关工作情况 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》及广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，董事会审计委员会在任期 内本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将 2023 年度的履职情况汇 报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 12 月 28 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-025 广东永顺生物制药股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注 销子公司广东永顺生物科技有限公司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》 《广东永顺生物制药股份有限公司章程》等规定，本次注销子公司事项无需提交 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注销主体基本情况 公司名称：广东永顺生物科技有限公司 统一社会信用代码：91440101MA9UTT1C2G 成立日期：2020年9月15日 营业期限：2020年9月15日至长期 二、注销子公司的原因 本次注销子公司广东永顺生物科技有限公司，是基于公司的发展规划，皆在 进一步整合资源，优化内部管理结构，降低管理成本。 1- 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：林德锐 经营范围：医学研究和试验 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-024 广东永顺生物制药股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。 三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明 公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关政策、规定的要求进 行的变更，符合国家相关法律的要求，不存在损害公司及股东利益的情形，不会 对公司财务状况、经营成果产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更事项。 四、监事会对于本次会计政策变更的意见 公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解 释第 16 号》要求进行，符合相关规定。本次会计政策的变更及其决策程 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-021 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所(特殊普通合伙) 服务及收费情况：天健会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 7 年审计 服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 广东永顺生物制药股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙) 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 ...

二、募集资金管理情况 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1271号文核准，并经全国中 小企业股份转让系统有限责任公司同意，本公司由主承销商中信建投证券股份 有限公司采用向不特定合格投资者公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票 1,200,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币29.88元，募集资金总额为 35,856,000.00元，扣除发行权益性证券直接相关的新增费用5,170,089.06元后， 募集资金净额为30,685,910.94元，本次发行募集资金用途主要为投资于兽用生 物制品的研制与开发项目。 上述募集资金已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年7月15日汇 入公司募集资金存放专项账户，募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊 普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-27号）。 为规范公司募集资金的管理 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-013 董事会 2024 年 4 月 29 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就在任独立董事 任涛、庄学敏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事任涛、庄学敏的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断关系，不存在影响其独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 广东永顺生物制药股份有限公司 广东永顺生物制药股份有限 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，广东永顺生物制药 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，严格监督公司年审会计师事务所的工作。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月18日，注册地址为浙江 省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号。截至 2023年12月31日，合伙人数量为238 人，注册会计师人数为2,272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 为836人。2023年审计客户675家，涉及的行业包括制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境 和公共设施 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-011 广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（袁英红） （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务。本人按时出席了公司董事会和列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自参 加会议的情况。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会 | 出席董事会 | 出席董事 | 列席股东 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 次数 | 次数 | 会方式 | 大会次数 | 大会方式 | | 袁英红 | 5 | 5 | 现场 | 3 | 现场 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人袁英红作为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-019 广东永顺生物制药股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 《关于公司向中国农业银行股份有限公司广州开发区分行申请综合授信额度的 议案》、《关于公司向中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行申请综 合授信额度的议案》、《关于公司向中信银行股份有限公司广州宝岗大道支行申请 1- 综合授信额度的议案》、《关于公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综 合授信额度的议案》、《关于公司向交通银行股份有限公司广州越秀支行申请综合 授信额度的议案》，以上议案还需提交股东大会审议。详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。 三、申请银行综合授信额度的必要性及对公司的影响 本次向银行申请授信额度是公司业务发展及生产经营的正常需要，将对公司 日常生产经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和 全体股东利益 ...