证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-005 广东永顺生物制药股份有限公司高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 3 月 12 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司高级管理 人员任免的议案》，林德锐先生不再担任总经理职务，聘任吴锋先生为公司总经理，表 决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （三）新任董监高人员履历 吴锋先生，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2010 年 7 月至 2017 年 7 月在广东广宁广三保畜牧有限公司先后担任生产技术部监工、 销售服务部副经理、经理、销售总监；2017 年 8 月至 2018 年 12 月在广东开平广三保 畜牧有限公司任副总经理；2019 年 1 月至 2019 年 3 月在广东正大康地有限公司交流学 习；2019 年 4 月至 2019 年 8 月在广东英维饲料有限公司任常务副总经理；2 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-004 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭德明 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》 1.议案内容： 公司原总经理林德锐先生因个人身体 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 314,282,861.48, a decrease of 9.87% compared to CNY 348,717,555.84 in the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 58,226,679.70, down 32.32% from CNY 86,035,881.94 year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 42,026,299.82, reflecting a decline of 44.03% compared to CNY 75,081,079.97 in the previous year[4] - Basic earnings per share decreased by 31.25%, from CNY 0.32 to CNY 0.22[4] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 792,124,746.55, down 8.84% from CNY 868,912,246.16 at the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the company was CNY 668,707,241.23, a decrease of 3.94% from CNY 696,141,073.57[5] Market Conditions - The decline in performance was primarily due to a sluggish breeding industry, reduced demand from downstream customers, and intensified price competition[6] - The company reported growth in the marketization of poultry vaccines and overseas sales despite the overall revenue decline[6] Non-Recurring Items - The increase in government subsidies and reduced fixed asset write-off expenses contributed to a smaller decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses[8] Caution for Investors - Investors are advised to be cautious as the financial data for 2023 is preliminary and unaudited, with potential discrepancies in the final annual report[9]

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-002 广东永顺生物制药股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、 高级管理人员、职工代表监事换届公告 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过： 选举谭德明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举陈少阳先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过： 选举梅双女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 ...

广东永顺生物制药股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、 高级管理人员、职工代表监事换届公告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了公司《董事长、副董事 长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-102）。 经公司事后审核发现，该公告相关内容存在错误。现予以更正： 一、更正事项的具体内容 （一） 高级管理人员换届的基本情况 更正前： 聘任李秋红女士为公司分管财务、内审、内控的副总经理兼财务负责人，任 职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 更正后： 聘任李秋红女士为公司分管财务、内控的副总经理兼财务负责人，任职期限 三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-002 广东永顺生物制药股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、 高级管理人员、职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过： 选举谭德明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举陈少阳先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过： 选举梅双女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-001 广东永顺生物制药股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、 高级管理人员、职工代表监事换届公告（更正公告） 聘任李秋红女士为公司分管财务、内控的副总经理兼财务负责人，任职期限 三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了公司《董事长、副董事 长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-102）。 经公司事后审核发现，该公告相关内容存在错误。现予以更正： 一、更正事项的具体内容 （一） 高级管理人员换届的基本情况 更正前： 聘任李秋红女士为公司分管财务、内审、内控的副总经理兼财务负责人，任 职期限三年，自 2023 年 12 月 28 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-105 广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以书面形 式发出。 5.会议主持人：林建新 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》。 1.议案内容： 公司第四届监事会任期即将届满，本次职代会选举林宝君女士为公司第五届 监事会职工代表监事，与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关 法律法规的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 67 人，实际出席职工代表 67 人。 二、议案审议情况 本 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-101 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：谭德明 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所指 ...

সম্পূর্ 广东君信经纶君厚律师事务所 关于广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 部级文明律师事务所 全国优秀律师事务所 广东君信经纶君厚律师事务所 关于广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:广东永顺生物制药股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所(以下简称"本所")接受广东永顺生物制药 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派姚亮、陈晓璇律师（以下简称 "本所律师"）作为经办律师，出席公司于 2023年 12月 28 日召开的 2023 年第 二次临时股东犬会（以下简称"本次股东大会"）,并根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）等法律、法规和规范性文件及公司现行有效的《章程》《股东大会议 事规则》的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格、表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 部级文明律师事务所 全国优秀律师事务所 对象、股权登记日、会议审议事项、会议登记办法等相关事项。 本次股东大会于 2023 年 ...