证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-104 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 5.会议主持人：梅双 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员、 职工代表监事换届公告》（公告编号：20 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-105 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关 法律法规的规定。 广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以书面形 式发出。 5.会议主持人：林建新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 67 人，实际出席职工代表 67 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》。 1.议案内容： 公司第四届监事会任期即将届满，本次职代会选举林宝君女士为公司第五届 监事会职工代表监事，与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代 表 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-101 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：谭德明 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所指 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-102 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过： 选举谭德明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举陈少阳先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过： 选举梅双女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 广东永顺生物制药股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、 高级管理人员、职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-103 广东永顺生物制药股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召 开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，强化公司决策程序，规范公司运作，根据《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及规范性文 件的规定，经公司第五届董事会第一次会议审议通过，同意在公司董事会下设立 审计委员会、战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，共四个专门委员 会。 二、董事会专门委员会委员选举情况 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年日常性关联交易预计的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"）作 为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"永顺生物"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等有关规定，就永顺生物预计 2024 年度日常性关联交易的事项进 行了核查，核查意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关 联交易进行预计，具体情况如下： 单位：元 | | | | 2023 年年初 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 年发 2024 | 至披露日与 | 发生金额差异较大的 | | 别 | | 生金额 | 关联方实际 | | | | 1、接受关联方广东 | | 发生金额 | 原因（如有） | | | 省农业科学院动物 卫生研究所生产技 ...

广东永顺生物制药股份有限公司 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-096 格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在法律法 规、部门规章、规范性文件等规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处 以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。因此我们同意上述议案，并同意提请公 司股东大会审议。 独立董事关于第四届董事会第十六次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》等法律法规及相关规定和《广东永顺生物制药股份有限公司章 程》及《广东永顺生物制药股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为 公司独立董事，本着独立判断的原则，现就公司第四届董事会第十六次会议审议 的相关事项发表如下意见： 一、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议 案》的独立意见 经审阅，我们认为公司董事会提名的非独立董事候选人已征得被提名人本人 同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经 资格审查， ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-073 广东永顺生物制药股份有限公司 关于公司使用自有资金购买稳健型理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在确保不影响公司正常经营的前提下，拟在 2024 年度使用不超过人民币 30,000 万元的自有资金购买稳健型理财产品，资金可以滚动使用，但任意时点 购买总额不超过上述额度，且单笔购买金额不超过 5,000 万元。 （四） 委托理财期限 自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日，如单笔产品的存续期超过 上述决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 二、 审议程序 2023 年 12 月 12 日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 使用自有资金购买稳健型理财产品的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票， 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （一） 委托理财目的 根据公司资金预算使用情 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-074 广东永顺生物制药股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | | 2023 年年初至 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 年发 2024 | 披露日与关联 | | 预计金额与上年实际发 | | | | 生金额 | 方实际发生 | | 生金额差异较大的原因 | | | 1、接受关联方广东省 | | 金额 | | | | | 农业科学院动物卫生 研究所生产技术转 | | | | | | | 让、研发及技术服务； | | | | 业务需要，预计支付关 | | 购买原材料、 | 2、接受关联方广东省 | | | | 联方生产技术转让、研 | | 燃料和动力、 | 农业科学院农业质量 | 4,100,000.00 | 2 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-089 广东永顺生物制药股份有限公司 内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关 于制定公司内部控制制度的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东永顺生物制药股份有限公司 内部控制制度 第一条 为加强广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规，结合《广 东永顺生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称"内部控制"是为了保证公司战略目标的实现 ...