证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-060 广东永顺生物制药股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2020 年精选层挂牌公开发行募集资金存放于招商银行股份有限公司广州体 育东路支行的人民币募集资金专用账户（账号为 120906042010606）内，截至 2023 年 6 月 30 日，2020 年第一次公开股票发行募集资金专户存储情况如下： 单位：元 | 公司 | 专户银 | 银行账号 | 募集资金 | 利息收入 | 已使用金额 | 募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 广东 | 行名称 | | 净额 | 净额 | | 余额 | | 永顺 | 招商银 | | | | | | | 生物 | 行股份 | | | | | | | | 有限公 | | | | | | | 制药 | | 120906042010606 | 30,685,910.94 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-056 广东永顺生物制药股份有限公司 关于获得新兽药注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经中华人民共和国农业农 村部审查，批准广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）与其他单 位联合申请的"猪瘟、高致病性猪繁殖与呼吸综合征二联耐热保护剂活疫苗（C 株+GDr180株）"为新兽药，并核发《新兽药注册证书》（农业农村部公告第691 号），具体详情如下： 一、新兽药的基本信息 新兽药名称：猪瘟、高致病性猪繁殖与呼吸综合征二联耐热保护剂活疫苗（C 株+GDr180株） 新兽药注册证书号：（2023）新兽药证字33号 注册分类：三类 监测期：3年 主要成分与含量：每头份疫苗含有猪瘟病毒不低于7500兔体感染量或不低于 104.0TCID50；猪繁殖与呼吸综合征病毒GDr180株不低于105.0TCID50。 作用与用途： 用于预防猪瘟和高致病性猪繁殖与呼吸综合征（高致病性 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-055 广东永顺生物制药股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 11 日召开公 司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于<广东永顺 生物制药股份有限公司回购股份方案>的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台(https://www.bse.cn/)上披露的《回购股份方案公 告》（公告编号：2022-059）。回购方案主要内容如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立完善的长效激励约束机 制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情 况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于 公司实施股权激励。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 11 日召开公 司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于<广东永顺 生物制药股份有限公司回购股份方案>的议案》,具体内容详见公司于 2022 年 8 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上披露的《回购股份方案 公告》（公告编号：2022-059）。回购方案主要内容如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立完善的长效激励约束机 制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情 况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于 公司实施股权激励。 （二）回购方式 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-054 广东永顺生物制药股份有限公司 回购进展情况公告 本次回购方式为竞价方 ...

广东永顺生物制药股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 11 日召开公 司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于<广东永顺 生物制药股份有限公司回购股份方案>的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台(https://www.bse.cn/)上披露的《回购股份方案公 告》（公告编号：2022-059）。回购方案主要内容如下： （一）回购用途及目的 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-053 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立完善的长效激励约束机 制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情 况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于 公司实施股权激励。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方 ...

一、基本情况 广东永顺生物制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第十三次会议、2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会， 审议并通过了《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体内容详 见公司 于 2023 年 4 月 20 日 在 北京证券交易所信息披露平台 (https://www.bse.cn/)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号： 2023-032)。 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-052 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 法定代表人：谭德明 注册资本：人民币贰亿柒仟叁佰叁拾伍万元 成立日期：2002 年 12 月 24 日 经营范围：兽药生产；兽药经营；兽用生物制品技术开发与技术转让；兽 医技术服务；兽医器械的销售；代办储运；货物进出口；技术进出口；非居住 房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、工商变更登记相关情况 近日， ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-051 广东永顺生物制药股份有限公司 关于股份回购价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于股份回购价格调整的相关规定 根据《广东永顺生物制药股份有限公司回购股份方案公告》（以下简称"回 购方案"）（公告编号：2022-059），公司拟采用竞价方式回购公司股份用于实施 股权激励，回购价格不超过 11.97 元/股。自董事会决议至回购完成期间，如公 司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。 调整公式为：P＝（P0﹣V * Q/Q0）/（1+n） 其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V 为每股的派息额；Q 为扣 除已回购股份数的公司股份总额；Q0 为回购前公司原股份总额；n 为每股公积金 转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆 细后增加的股票数量）；P 为调整后的回购每股股份的价格上限。 2023 年 5 月 16 日，公司 2022 年年度股 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-050 广东永顺生物制药股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 159,828,484.37 元，母公司未分配利润为 159,797,074.14 元。本次权益分派共计派发现金红利 75,581,106.72 元。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 2.520000 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 3、除权除息特别提示： 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 269, ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料，听取了 公司就有关事实的陈述和说明，并进行了必要的验证。本法律意见书仅供本次股 东大会之目的使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。本所同 意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相 应的法律责任。 广东君信经纶君厚律师事务所 关于广东永顺生物制药股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二三年五月 广东君信经纶君厚律师事务所 关于广东永顺生物制药股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 致：广东永顺生物制药股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称"本所"）接受广东永顺生物制药 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派姚亮律师、王兴柱律师（以下 简称"本所律师"）作为经办律师，出席公司于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规和规范性文件及公司现行有效的《章程》、《股东大会议事规则》的 规定，就本次 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-048 广东永顺生物制药股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长谭德明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 193,312,279 股，占公司有表决权股份总数的 71.5820%。 其中：出席本次股东大会的现场会议股东（包括股东代理人，下同）共计 6 人，代表有表决权的股份数为 193,105,433 股，占公司有表决权股份总数的 71.5054%； 通过网络投票参与本次股东大会的股东共 ...