证券代码：839729 证券简称： 永顺生物 公告编号：2023-047 广东永顺生物制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他(请文字说明其他活动内容) 二、投资者关系活动情况 公司保荐代表人：张星明先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读对公司情况及2022年经营业绩情 况进行了介绍。同时公司在业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回 答。主要问题及回复概要如下： (一)活动时间、地点 公司于2023年5月11日在全景网"投资者关系互动平台" (https://ir.p5w.net)举办2022年年度报告业绩说明会。 (二)公司参与人员 公司董事、总经理：林德锐先生 公司副总经理、董事会秘书：吴子舟先生 公司财务负责人：李秋红女士 1 回复：近年来，环保政策的趋严以及非洲猪瘟影响将进一步提升我 国生猪养殖行业集中度。规模化养殖场凭借较强的 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-046 广东永顺生物制药股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事、总经理：林德锐先生 公司副总经理、董事会秘书：吴子舟先生 公司财务负责人：李秋红女士 公司保荐代表人：张星明先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年 度业绩说明会。为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 2022 年 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2023 年 5 月 11 日（星 期四）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-046 广东永顺生物制药股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）15：00—17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事、总经理：林德锐先生 公司副总经理、董事会秘书：吴子舟先生 公司财务负责人：李秋红女士 公司保荐代表人：张星明先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-021）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-0 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-045 广东永顺生物制药股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立完善的长效激励约束 机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经 营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 用于公司实施股权激励。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格 本次回购价格不超过 11.97 元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间， 综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施 之日起，及时调整回购价格。 （四）拟回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购股份数量不少于 1,800,000 股，不超过 3,600,000 股，占公司目前总 股本比例为 0.66%-1.32%，根据本次 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-023 广东永顺生物制药股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 20 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 159,828,484.37 元，母公司未分配利润为 159,797,074.14 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 273,350,000 股，根据扣除 回购专户 3,055,980 股后的 270,294,020 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利2.8元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利75,682,325.6 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记 ...

广东永顺生物制药股份有限公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披 露平台（www.bse.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-037 广东永顺生物制药股份有限公司 2022 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特此公告。 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 20 日 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-024 广东永顺生物制药股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定 及要求，广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截 至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1271 号文核准，并经全国中 小企业股份转让系统有限责任公司同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有 限公司采用向不特定合格投资者公开发行方式发行人民币普通股(A 股)股票 1,200,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 29.88 元，募集资金总额为 35,856,000.00 元，扣除发行权益性证券直接相关的新增费用 5,170,089.06 ...

广东永顺生物制药股份有限公司 2022 年度审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注…… ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-030 广东永顺生物制药股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人广东永顺生物制药股份有限公司，现提名任涛先生为广东永顺生物制 药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、 教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广东永顺生物 制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广东永顺生物制药股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （三 ...

专项审计说明 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 广东永顺生物制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 | | 三、附件…………………………………………………………………第 | 4-7 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………………第 | 4 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………………第 | 5 | 页 | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件………………………第 | 6-7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2023〕2-189 号 广东永顺生物制药股份有限公司全体股东： 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工 ...