关于前次募集资金使用情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）编制 了截至 2023 年 9 月 30 日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 (一) 前次募集资金到位情况 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-054 南京联迪信息系统股份有限公司 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意南京联迪信息系统股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1771 号）核 准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,566.00 万股，发行价为每股人 民币为 8.00 元，共计募集资金总额为人民币 125,280,000.00 元，扣除券商承销佣 金及保荐费 9,622,641.51 元（合同约定的承销费、保荐费不含税金额 11,320,754.72 元，本 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-058 南京联迪信息系统股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步完善和健全南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，切 实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理 委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号)、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等有关规定 以及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《南京联 迪信息系统股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》（以下简 称"股东回报规划"）。 一、制定股东回报规划的考虑因素 本规划的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司的可持续发展。在综合分 析公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部 ...

南京联迪信息系统股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road， Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn E 07 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、南京联迪信息系统股份有限公司 | | 关于前次募集资金使用情况的报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn if 前次募集资金使用情况鉴证报告 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-059 南京联迪信息系统股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （五）会议召开日期和时间 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提议 召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次股东大 会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日上午 1 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京联迪信息系统股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-048 南京联迪信息系统股份有限公司独立董事工作细则 第一条 为进一步完善南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机 制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》（以下简称"《监管指引 1 号》"）等 法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《南京联迪信息系统股份有限公司 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-057 南京联迪信息系统股份有限公司 向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措 施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融 资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号） 等相关文件要求，南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）为保障 中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司对本次向特定对象发行股票对即 期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对 公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设 以下假设条件仅为 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-047 南京联迪信息系统股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 董事会宗旨 为规范南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行》等相关法律法规和《南京联迪信息系统股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会可下设董事会办公室，处理董事会日常事务和信息披露事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京联迪信息系统股 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-055 Nanjing Liandi Information Systems Co., Ltd. 南京市雨花台区凤展路32号1幢北1层-4层、503室、504室 2023年度向特定对象发行股票 方案的可行性论证分析报告 二零二三年十月 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）系北京证券 交易所上市公司。为加快实施、落实公司发展战略措施和目标，根据《公司法》、《证 券法》、《公司章程》和中国证监会颁布的《北京证券交易所上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的 规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过人民币 4,200.00 万元（含本数）。 （本报告中无特别说明，相关用语具有与《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》中的释义相同的含义） 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 南京联迪信息系统股份有限公司 （一）改善资本结构，提高抗风险能力和财务稳健性 公司报告期各期的净利润持续下降，分别为 3,029.56 万元、1, ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-056 南京联迪信息系统股份有限公司 Nanjing Liandi Information Systems Co., Ltd. 南京市雨花台区凤展路32号1幢北1层-4层、503室、504室 2023年度向特定对象发行股票 募集资金运用可行性分析报告 二零二三年十月 一、本次募集资金用途 公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 4,200.00 万元（含本 数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于"补充流动资金"项目。 二、本次募集资金投资项目的必要性、合理性、可行性分析 (一)项目相关背景分析 公司报告期各期的净利润持续下降，分别为 3,029.56 万元、1,907.12 万元 和 224.95 万元，扣非后归属母公司股东的净利润为 2,604.20 万元、1,501.23 万 元和 106.72 万元，2022 年和 2023 年 6 月经营性现金净流量净额持续为负，分 别为-2,034.82 万元和-461.03 万元。报告期内汇率波动明显，日元对人民币汇率 贬值明显，盈利水平受公司整体营业收入和日元平均汇率较上年同期下降、人 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-061 南京联迪信息系统股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事 管理办法》《南京联迪信息系统股份有限公司章程》《南京联迪信息系统股份有限 公司独立董事工作细则》等法律法规及相关规定，我们作为南京联迪信息系统股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负 责的态度，对公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、 针对《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规 及规范性文件规定的向特定对象发行股票的各项条件；公司董事会对该 ...