证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-050 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事蔡秋菊女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 36,486,433 股，占公司有表决权股份总数的 75.00%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first quarter of 2023 was ¥65,702,572.60, representing a decline of 20.11% year-on-year[8]. - Net profit attributable to shareholders for the first quarter was ¥1,422,490.77, down 91.14% from the same period last year[8]. - The company reported a total profit of CNY 1,377,634.24 for Q1 2023, significantly lower than CNY 18,424,143.88 in Q1 2022, a decline of 92.5%[125]. - Operating profit for Q1 2023 was CNY 1,309,025.85, compared to CNY 18,295,785.78 in Q1 2022, reflecting a decrease of 92.9%[125]. - Total comprehensive income amounted to CNY 3,978,262.22 for the current period, compared to CNY 17,250,018.16 in the previous period[129]. - Basic earnings per share for Q1 2023 were CNY 0.0292, down from CNY 0.4299 in Q1 2022, a decrease of 93.2%[126]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 61.89% year-on-year, totaling -¥15,559,290.14[9]. - Cash inflow from operating activities was CNY 86,670,913.40, a decrease from CNY 92,191,393.12 year-over-year[130]. - Net cash flow from operating activities was negative CNY 15,559,290.14, compared to negative CNY 9,610,964.13 in the same period last year[130]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 252,305,014.07, significantly up from CNY 29,380,038.36 in the previous year[131]. - Net cash flow from investment activities was negative CNY 5,064,813.29, compared to negative CNY 4,060,527.64 in the prior year[131]. - Cash inflow from financing activities was CNY 10,000,000.00, unchanged from the previous year[131]. - Net cash flow from financing activities was negative CNY 1,805,363.98, a decline from positive CNY 7,703,528.40 in the same period last year[131]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 48,413,103.59, down from CNY 24,805,373.18 year-over-year[131]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥599,333,840.57, a decrease of 2.04% compared to the previous year-end[8]. - The total current assets were ¥536,240,900.18, down from ¥552,691,028.72, indicating a decrease of about 3.0%[116]. - Total liabilities decreased to ¥79,702,693.32 from ¥93,872,251.73, a decline of about 15.0%[118]. - The company's total liabilities decreased to CNY 69,729,956.07 in Q1 2023 from CNY 85,559,047.44 in Q1 2022, a reduction of 18.5%[122]. - The total equity attributable to shareholders increased slightly by 0.32% to ¥519,631,147.25 compared to the previous year-end[8]. - The total equity increased to CNY 520,283,138.03 in Q1 2023 from CNY 516,052,284.17 in Q1 2022, showing a slight increase of 0.4%[122]. Share Repurchase and Governance - The company plans to repurchase shares with a total amount estimated between 9.54 million and 15.96 million RMB, representing 0.62%-1.03% of the total share capital[30]. - The maximum repurchase price is set at 31.80 RMB per share, based on the average trading price of 26.84 RMB over the previous 24 trading days[30]. - The repurchase plan is aimed at enhancing the company's governance structure and long-term incentive mechanisms[29]. - The repurchase implementation period is set for up to three months from the approval date by the shareholders' meeting[31]. - The company will adjust the repurchase price if there are any equity distributions during the repurchase period[30]. - The repurchase will not lead to a situation where the company fails to meet the listing conditions of the Beijing Stock Exchange[31]. Commitments and Compliance - The company is currently fulfilling its commitment regarding the issuance of shares with a lock-up promise initiated on May 27, 2022[35]. - The company has ongoing commitments related to profit distribution, initiated on May 27, 2022, ensuring compliance with the outlined details[35]. - The company is actively addressing measures to stabilize stock prices as part of its commitments made on August 24, 2022[35]. - The company guarantees that the submitted issuance application documents do not contain false records, misleading statements, or major omissions[87]. - If there are false records or major omissions in the prospectus, the company will repurchase all newly issued shares at the issuance price plus bank interest[87]. - The company will announce any failure to fulfill commitments on the next trading day after confirmation of the failure[91]. Related Party Transactions - The company has confirmed that there are no other significant related party transactions during the reporting period[27]. - The controlling shareholders and actual controllers of the company have committed to strictly fulfill their public commitments and accept social supervision[96]. - The controlling shareholders will reduce and regulate related party transactions, ensuring compliance with relevant laws and fair market pricing[104]. - The company will not provide funds to the controlling shareholders or their controlled enterprises without a legitimate transaction background[108].

第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-049 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年第一季度的基本情况、财务情况、公司治理及内部控制等 情况，编制了《2023 年第一季度报告》。具体内容详见公司于 202 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 14 日以书面方式发出 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-047 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事聂采现、王伦刚、易阳因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：董事长张文 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 公司根据 2023 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-048 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案事项的 2023 年 4 月 24 日 1 独董意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议。依据相关法律法规及规范性文件和 《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了 详细了解，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第十二次会议审议的 议案相关事项发表如下事前认可意见及独立意见： 针对《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》的独立意见 经审阅，我们认为公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法 规及《公司章程》等规定，报告的内容和格式符合北京证券交易所发布的相关规 则的规定，报告所包含的信息能够从各个方面真 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-045 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 公司董事会秘书、副总经理：蔡秋菊 女士 1 公司财务负责人：温莉 女士 公司保荐代表人：韩琰 先生 （一）活动时间、地点 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日下午 15:00-17:00 通过上海证 券 报 官 网 " 路 演 中 心 " （https://roadshow.cnstock.com）采用网络远程的方式召开业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：张文 先生 三、投资者关系活动主要内容 公司董事 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-044 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、说明会类型 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）发布了《2022 年年 度报告》（公告编号：2023-028），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年 度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 15:00-17:00。 公司董事长、总经理：张文 先生 公司董事会秘书、副总经理：蔡秋菊 女士 公司财务负责人：温莉 女士 公司保荐代表人：韩琰 先生 四、投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录上海证券报官网"路演中心"（https://roadshow.cnstoc ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-044 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、说明会类型 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）发布了《2022 年年 度报告》（公告编号：2023-028），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年 度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 公司财务负责人：温莉 女士 公司保荐代表人：韩琰 先生 四、投资者参加方式 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点：本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登录上海证券报官网"路演中心"（https://roadshow.cnstock.com）参与。 三、 参加人员 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-043 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）在广东省东 莞市长安镇设立控股子公司东莞市倍露康电子科技有限公司，注册地址为广东 省东莞市长安镇上沙新华路 5 号 2 号楼，注册资本为 500 万元，公司已于 2023 年 4 月 6 日完成工商注册登记手续。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 设立控股子公司不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司 2022 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 61,182.83 万元，净 资产 51,795.61 万元。公司出资 255 万元设立控股子公司东莞市倍露康电子科 技有限公司，占公司 20 ...

第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-032 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张文 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事聂采现、王伦刚、易阳因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 张文总经理向董事会 ...