第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-049 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年第一季度的基本情况、财务情况、公司治理及内部控制等 情况，编制了《2023 年第一季度报告》。具体内容详见公司于 202 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 14 日以书面方式发出 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-047 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事聂采现、王伦刚、易阳因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：董事长张文 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 公司根据 2023 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-048 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案事项的 2023 年 4 月 24 日 1 独董意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议。依据相关法律法规及规范性文件和 《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了 详细了解，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第十二次会议审议的 议案相关事项发表如下事前认可意见及独立意见： 针对《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》的独立意见 经审阅，我们认为公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法 规及《公司章程》等规定，报告的内容和格式符合北京证券交易所发布的相关规 则的规定，报告所包含的信息能够从各个方面真 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-045 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 公司董事会秘书、副总经理：蔡秋菊 女士 1 公司财务负责人：温莉 女士 公司保荐代表人：韩琰 先生 （一）活动时间、地点 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日下午 15:00-17:00 通过上海证 券 报 官 网 " 路 演 中 心 " （https://roadshow.cnstock.com）采用网络远程的方式召开业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：张文 先生 三、投资者关系活动主要内容 公司董事 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-044 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、说明会类型 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）发布了《2022 年年 度报告》（公告编号：2023-028），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年 度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 15:00-17:00。 公司董事长、总经理：张文 先生 公司董事会秘书、副总经理：蔡秋菊 女士 公司财务负责人：温莉 女士 公司保荐代表人：韩琰 先生 四、投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录上海证券报官网"路演中心"（https://roadshow.cnstoc ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-044 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、说明会类型 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）发布了《2022 年年 度报告》（公告编号：2023-028），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年 度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 公司财务负责人：温莉 女士 公司保荐代表人：韩琰 先生 四、投资者参加方式 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点：本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登录上海证券报官网"路演中心"（https://roadshow.cnstock.com）参与。 三、 参加人员 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-043 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）在广东省东 莞市长安镇设立控股子公司东莞市倍露康电子科技有限公司，注册地址为广东 省东莞市长安镇上沙新华路 5 号 2 号楼，注册资本为 500 万元，公司已于 2023 年 4 月 6 日完成工商注册登记手续。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 设立控股子公司不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司 2022 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 61,182.83 万元，净 资产 51,795.61 万元。公司出资 255 万元设立控股子公司东莞市倍露康电子科 技有限公司，占公司 20 ...

第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-032 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张文 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事聂采现、王伦刚、易阳因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 张文总经理向董事会 ...

东莞证券股份有限公司 关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为四川 千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"倍益康"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构、持续督导机构， 对倍益康履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，东莞证券及其指定保荐代表人对倍益康 2022 年度募集资金存放与 使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、发行上市募集资金 倍益康于 2022 年 11 月 3 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2022〕2681 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-036 成立日期：2012 年 3 月 2 日 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：660 人 2022 年上市公司审计客户前五大主要行业： | | | 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2022 年度末合伙人数量：249 人 2022 年度末注册会计师人数：1,495 人 2021 年收入总额（ ...