证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-035 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022 年度，我们作为公司独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，切实履行独立董事职责，认真、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体 利益和全体股东的利益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了 董事会交办的各项作任务。现将 2022 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、出席会议的情况 2022 年度公司共召开董事会会议 16 次，股东大会 10 次。独立董事聂采现、 王伦刚、易阳出席会议情况如下： | | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | 缺席董 | 是否存在连续三次未 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-041 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 4 日召开第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第九次会议，审议通过 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需公司 2022 年年度股东 大会批准。 一、权益分派预案情况 （三）监事会意见 经审议，监事会认为，公司利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》 的相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意本次利润分配的方案，并 同意将该议案提交公司股东大会审议。 三、公司章程关于利润分配的条款说明 根据公司 2023 年 4 月 7 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 117,971,468.29 元，母公司未分配利润为 ...

一、会议召开基本情况 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-042 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2023 年 4 月 4 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关 于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集及召开时间、方 式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规 定，审议事项合法、完备。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 10:00。 2、 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-027 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 1 月 5 日和 2023 年 1 月 31 日召开第三届董事会第九次会议和 2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《回购股份方案公告》（更 正后）（公告编号：2023-005）。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营情 况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资 金回购公司股份，并将用于员工股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司 治理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-024 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 一、针对《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》的独立意见 经审阅，我们认为公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金用途或违规使用募集资金的情形，不会损害公司及公司股东利益。本次使 用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金履行了必要 的审批决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。 因此，我们一致同意此项议案，该议案无需提交股东大会审议。 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 独立董事：聂采现、王伦刚、易阳 2023 年 3 月 24 日 1 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案事项的 独董意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日召开了第三届董事 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-023 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张文 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司拟 使用募集资金置换预先投入募投项目及 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-022 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 3 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意四 川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕2681 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 31.80 元/股，发行股数为 11,300,000 股，实际募集资金总 ...

东莞证券股份有限公司 关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为四川 千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"倍益康"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对倍益康以募集资金置 换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的事项进行核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 倍益康于 2022 年 11 月 3 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2022〕2681 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 31.80 元/股，发行股数为 11,300,000 股，实际募集资金总额为 359,340,000.00 元，扣除发行费用人民币 31,699,179. ...

鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的专项说明 页码 C 1-3 o 信永中和会计师事务所 | 北京市京城区明治门 四川千里 倍 益 康 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及 支 付 发 行 发 鉴证报告 索引 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的四川千里倍益康医疗科技股份有限公司(以下简称"倍益康")管理 层编制的截至 2022 年 11月 30日止《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专 项说明》执行了鉴证工作。 certified public accountants 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况 坚证报告 XYZH/2023CDAA1F0022 一、管理层的责任 倍益康管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及《北京证券交易所股票上市规则( 试 行》》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关的规定编制《以自筹资金预 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-025 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王刚 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司拟 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至 2022 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额共计人民币 1.会议召开时间：2023 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 12 日以书面方式发出 24,632,056.06 元，本次拟置换 24,632,056 ...