证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-099 南京沪江复合材料股份有限公司董事长、高级管理人员及证券 事务代表换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 10 日审议并通 过： 选举章育骏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。该人 员直接持有公司股份 23,642,742 股，占公司股本的 25.0751%，不是失信联合惩戒对象。 聘任章澄先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。该人员 直接持有公司股份 4,180,149 股，占公司股本的 4.4334%，不是失信联合惩戒对象。 聘任章洁女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。该人 员直接持有公司股份 3,582,150 股，占公司股本的 3.7992%，不是失信联合惩戒对象。 聘任詹璇女士为公司董事 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-096 南京沪江复合材料股份有限公司 第七届第三次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025年9月10日 2、会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 本次会议应出席职工代表79人，实际出席职工代表78人。 二、会议审议议案及表决情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》 3、会议召开方式：现场会议 4、发出会议通知的时间及方式：2025年9月1日以书面方式发出 5、会议主持人：工会主席符小丽女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 公司董事会新设职工代表董事一名，由职工代表大会 ...

公司第四届董事会审计委员会组成人员名单如下： 主任委员（召集人）：池国华（独立董事） 委员：张宝贵（独立董事）、刘笑霞（独立董事） 公司第四届董事会审计委员会的任期三年，自2025年9月10日起至第四届董 事会任期届满之日止。其中委员张宝贵先生和刘笑霞女士任期三年，自2025年9 月10日起至第四届董事会任期届满之日止；委员池国华先生任期自2025年9月10 日起至2027年5月11日止。 证券代码：870204 证券简称： 沪江材料 公告编号：2025-100 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事 规则》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于2025年9月10 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会审计委 员会委员的议案》。 南京沪江复合材料股份有限公司 董事会 2025年9月12日 二、对公司影响的情况 本次换届为董事会审计委员会任期届满的正常换届，符合《公司法》等 ...

一、董事任命的基本情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开了 公司第七届第三次职工代表大会，审议通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的 议案》 选举郭海燕女士为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 10 日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是 失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-097 南京沪江复合材料股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 董事会 2025 年 9 月 12 日 附件: 1. 郭海燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 11 月出生，大专学历，化学 专业背景。1997 年 8 月至 1999 年 12 月，就职于南京化学工业集团有限公司氮肥厂， 担任技术员；1999 年 12 月至 2007 年 3 月，就职于上海紫江企业集团股份有限公 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-093 南京沪江复合材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章及 《公司章程》的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 62,443,606 股，占公司有表决权股份总数的 66.2266%。 其中通过现场会议参与本次股东会的股东及股东代理人共 8 人，持有表决权 的股份总数 62,441,406 股，占公司有表决权股份总数的 66.2243%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 ...

全国优秀律师事务所 ·全国先进基层党组织 &D LAW FIRM t a Ke ne 各 所 江苏新高的律师事务所 关于南京沪江复合材料股份有限公司 2025 年第二次临时股 东会的法律意见书 致:南京沪江复合材料股份有限公司 江苏新高的律师事务所（以下称"本所"）接受南京沪江复合材料股份有限 公司(以下称"公司")的委托,指派本所律师列席公司 2025年第二次临时股东 会（以下称"本次股东会"),对本次股东会进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次 股东会人员资格和召集人资格及表决程序是否符合有关法律、行政法规和《公司 章程》的规定发表意见,并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表 述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师 的资料(包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业 法人营业执照等)真实、准确、完整和有效,资料上的签字和/或印章均是真实 的,资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。 本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用,不得用作 任何其他目的,本所律师同意将本法律意见书 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-098 南京沪江复合材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以书面方式发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，经全体董事审议， 同意选举章育骏先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。章育骏先生不属于失信联合惩戒对 象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 ...

Market Overview - The packaging and printing sector experienced a decline of 1.59% on September 3, with Yinglian Co. leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3813.56, down 1.16%, while the Shenzhen Component Index closed at 12472.0, down 0.65% [1] Stock Performance - Hongyu Packaging (837174) saw a significant increase of 29.99%, closing at 48.41 with a trading volume of 100,100 shares and a turnover of 414 million [1] - Zhongrui Co. (002374) increased by 8.56%, closing at 3.17 with a trading volume of 1.801 million shares and a turnover of 567 million [1] - Yinglian Co. (002846) led the decline with a drop of 5.31%, closing at 19.08 with a trading volume of 698,200 shares and a turnover of 135 million [2] Capital Flow - The packaging and printing sector experienced a net outflow of 355 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 300 million [2] - The sector's overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors pulling back while retail investors increased their positions [2][3] Individual Stock Capital Flow - Zhongrui Co. (002374) had a net inflow of 1.08 million from institutional investors, while retail investors showed a net outflow of 3.617 million [3] - Dashing Co. (603687) reported a net inflow of 1.572 million from institutional investors, with a net outflow of 2.324 million from retail investors [3]

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-081 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、决策等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》相关要求。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生 司拟不再设置 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-080 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了《2025 年半年度报告及摘要》。 具体内容详见公司在北京 ...