证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-036 南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本次业绩说明会将采用网络方式，在上海证券报·中国证券网路演中心平台 举行，投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心： https://roadshow.cnstock.com/参与。 三、 参加人员 公司总经理：章澄先生； 公司副总经理：章洁女士； 公司财务总监：孙斯兰女士； 公司董事会秘书：詹璇女士； 公司保荐代表人：张明先生。 四、 投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《南京沪江复合材料股 份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010），为方便广大投资者更深 入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司 拟召开 2024 ...

Financial Performance - The company's basic earnings per share decreased by 14.97% to 0.2652 yuan in 2024 from 0.3119 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was 0.25 billion yuan, down 13.79% compared to 0.29 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) fell to 5.33% in 2024 from 6.56% in 2023, representing an 18.75% decline [1] - Total revenue increased by 6.52% to 2.94 billion yuan in 2024, up from 2.76 billion yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 19.12 million shares, accounting for 38.33% of the circulating shares, with a decrease of 788,400 shares compared to the previous period [1] - Key shareholders include Qin Wenping with 6.66 million shares (13.35%) and Zhang Yujun with 5.91 million shares (11.85%), both remaining unchanged [2] - Notable changes include a significant reduction in holdings by Nanjing Huhong Enterprise Management Consulting Center, which decreased by 628,600 shares [2]

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-006 南京沪江复合材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 105,882 股，占公司总股本 0.1123%，可交易 时间为 2025 年 3 月 18 日。 四、其它情况 本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等规定的 减持预披露主体，若后续减持股份，将在减持前及时履行信息披露义务。 五、备查文件 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 除限售 | 尚未解除 | | | | 股东姓名 | | 事、高级 | 本次解限 | | 股数占 | ...

Financial Performance - The company's total revenue for the reporting period is expected to be ¥293,935,393.46, representing a year-on-year increase of 6.53%[5] - The net profit attributable to shareholders of the listed company is expected to be ¥25,089,182.06, a decrease of 14.68% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share are expected to be ¥0.2661, down 14.68% year-on-year[5] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period are expected to be ¥615,722,735.81, an increase of 5.08% from the beginning of the period[5] - The equity attributable to shareholders of the listed company is expected to be ¥477,082,392.83, up 3.33% year-on-year[5] - The company's share capital increased by 30% to ¥94,287,797.00[5] - The net asset per share attributable to shareholders of the listed company is expected to be ¥5.06, a decrease of 20.57% year-on-year[5] Revenue Drivers - The increase in revenue is attributed to higher demand from major customers and participation in industry exhibitions to expand market influence[6] Cost Pressures - The increase in depreciation expenses due to the completion of construction and equipment at subsidiaries has put pressure on current profits[6][7] Investment Caution - The financial data for 2024 is preliminary and unaudited, and investors are advised to be aware of investment risks[8]

江苏新高的律师事务所 关于南京沪江复合材料股份有限公司 2025 年第一次临时股 东大会的法律意见书 致：南京沪江复合材料股份有限公司 江苏新高的律师事务所（以下称"本所"）接受南京沪江复合材料股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本 次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序是否符合有关法律、行政法规和 《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给 本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托 书、企业法人营业执照等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章 均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。 2、公司于 2024 年 12 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.con）公布了《南京沪江复合材料股份有限公司关于召开 2025 年第一 次临时股东大会通知 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-001 南京沪江复合材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章及 《公司章程》的要求。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席会议； 5.江苏新高的律师事务所见证律师列席会议。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 62,443,280 股，占公司有表决权股份总数的 66.2263%。 其中通过现场会议参与本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，持有表决 权的股份总数 62,443,2 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-003 南京沪江复合材料股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 孙斯兰 | 董事兼高级管 | 585,000 | 0.6204% | 上市前取得(含权益分派转 | | | 理人员 | | | 增股) | | 南京沪宏企业 | 实际控制人控 | 2,339,997 | 2.4818% | 上市前取得(含权益分派转 | | 管理咨询中心 | 制的持股平台 | | | 增股) | | （有限合伙） | | | | | | 南京沪恒企业 | 实际控制人控 | 1,755,000 | 1.8613% | 上市前取得(含权益分派转 | | 管理咨询中心 | 制的持股平台 | | | 增股) | | （有限合伙） | | | | ...

东吴证券股份有限公司 关于南京沪江复合材料股份有限公司 蓦投项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东吴证券"）作为南京 沪江复合材料股份有限公司（以下简称"沪江材料"或"公司"向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开 发行股票并上市审核规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— 一募集资金管理》等相关规定，对公司募投项目延期事项进行了核查，具体情况 如下: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金取得情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日下发的《关于同意南京沪 江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监 许可[2021]3981 号 ) 文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行 股票数量为 946.9445 万股（含行使超额配售选择权所发 ...

5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-067 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投 资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面方式发出 进行调整。 具体详见公司在 ...