证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-098 南京沪江复合材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以书面方式发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，经全体董事审议， 同意选举章育骏先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。章育骏先生不属于失信联合惩戒对 象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 ...

Market Overview - The packaging and printing sector experienced a decline of 1.59% on September 3, with Yinglian Co. leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3813.56, down 1.16%, while the Shenzhen Component Index closed at 12472.0, down 0.65% [1] Stock Performance - Hongyu Packaging (837174) saw a significant increase of 29.99%, closing at 48.41 with a trading volume of 100,100 shares and a turnover of 414 million [1] - Zhongrui Co. (002374) increased by 8.56%, closing at 3.17 with a trading volume of 1.801 million shares and a turnover of 567 million [1] - Yinglian Co. (002846) led the decline with a drop of 5.31%, closing at 19.08 with a trading volume of 698,200 shares and a turnover of 135 million [2] Capital Flow - The packaging and printing sector experienced a net outflow of 355 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 300 million [2] - The sector's overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors pulling back while retail investors increased their positions [2][3] Individual Stock Capital Flow - Zhongrui Co. (002374) had a net inflow of 1.08 million from institutional investors, while retail investors showed a net outflow of 3.617 million [3] - Dashing Co. (603687) reported a net inflow of 1.572 million from institutional investors, with a net outflow of 2.324 million from retail investors [3]

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-081 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、决策等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》相关要求。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生 司拟不再设置 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-080 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了《2025 年半年度报告及摘要》。 具体内容详见公司在北京 ...

东吴证券股份有限公司 关于南京沪江复合材料股份有限公司 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构")作为南京 沪江复合材料股份有限公司(以下简称"沪江材料"、"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 -- 募集资金管理》《北京证券交易所 股票上市规则》等有关规定,对沪江材料使用部分闲置募集资金进行现金管理的 事项进行专项核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日下发的《关于同意南京沪江 复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许 可[2021]3981 号)文件同意,公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票(以下简称"公开发行")发行 股票数量为 946.9445 万股(含行使超额配售选择权所发新股),本次发行的价格为 人民币 18.68元/股,募集资金总额为人民币 176,889,232.60元 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-068 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 南京沪江复合材料股份有限公司年报信息披露重大差错责 任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.04：《关于修订<年报信息披露重大差错责任追 究制度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京沪江复合材料股份有限公司 第一条 为提高南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披露相关责任 人员的问责机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.12：《关于制订<公司信息披露暂缓、豁免管理 制度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章 节列示制度主要内容： 南京沪江复合材料股份有限公司公司信息披露暂缓、豁免 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-076 管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规章 ， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-069 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.05：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京沪江复合材料股份有限公司投资者关系管理制度 南京沪江复合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法规、法规及规范性文件的规定及《南 京沪江复合材料股份有限公司章程》（ ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-072 南京沪江复合材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.08：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制 度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章 节列示制度主要内容： 南京沪江复合材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6号——内幕信息 知情人 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-061 南京沪江复合材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.11《关于修订<独立董事 工作制度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京沪江复合材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善南京沪江复合材料股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《北京证券 交易所股票上 ...