证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-050 南京沪江复合材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日出具《关于同意南京沪江复 合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3981 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 946.9445 万股 新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 2022 年 2 月 16 日，行使超额配售选择权后，公司本次共计发行普通股 9,469,445 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投资者定价发行 相结合的方式进行，发行价格为 18.68 元/股，募集资金总额为 176,889,232.60 元，扣除发行费用（不含税）15,097,352.10 元后，实际募集资金净额为 161,791,880.50 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-049 南京沪江复合材料股份有限公司 关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对超出授权期限使用闲 置募集资金进行现金管理的有关事项进行了补充确认，相关情况如下。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日出具《关于同意南京沪江复 合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3981 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 946.9445 万股 新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 2022 年 2 月 16 日，行使超额配售选择权后，公司本次共计发行普通股 9,469,445 股，发行方式 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-041 南京沪江复合材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 72,529,075 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3.000000 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 3.000000 股，不需要 纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），每 10 股派 1.300000 元人 民币现金。分红前本公司总股本为 72,529,075 股，分红后总股本增至 94,287,797 股。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.260000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.130000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

江苏新高的律师事务所 关于南京沪江复合材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 致：南京沪江复合材料股份有限公司 江苏新高的律师事务所（以下称"本所"）接受南京沪江复合材料股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2023 年年度股东大会（以 下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本 次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序是否符合有关法律、行政法规和 《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给 本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托 书、企业法人营业执照等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章 均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予 以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-039 南京沪江复合材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议等程序符合《公司法》《证券法》等相关法律 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 48,702,748 股，占公司有表决权股份总数的 67.1493%。 其中通过现场会议参与本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，持有表决 权的股份总数 48,685,373 股，占公司有表决权股份总数的 67.1253%。 其中通过网络投票参与本次股东大 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-038 南京沪江复合材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-038 南京沪江复合材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

南京沪江复合材料股份有限公司 2023 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《南京沪江复合材料股 份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-018），为方便广大投资者更深 入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司 拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-037 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，公司现就本次年度报告业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 5 月 26 日前访问上海证券报·中国证券网投资者关系互 动平台业绩说明会问题征集网站 https://company.cnst ...

南京沪江复合材料股份有限公司 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10149 号 委托单位:南京沪江复合材料股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告编号:信会师报字[2024]第 ZH10149 号 报告日期: 2024年4月26日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gor.cn） 报告编码:沪2 C O 0 D 0 0 0 0 0 e ● 南京沪江复合材料股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | í | 审计报告 | 1-5 | | i í | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-95 | C 1) 0 0 D D 0 0 0 ...

关于南京沪江复合材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZH10151 号 o > o __ C 0 o O O @ 0 ● 关于南京沪江复合材料股份有限公司2023年度募集资金存 放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZH10151号 南京沪江复合材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的南京沪江复合材料股份有限公司(以下 简称"沪江材料"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 沪江材料董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临 时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募 集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、注册会计 ...