证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-053 南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章及 《公司章程》的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，持有表决权的股 份总数 63,303,983 股，占公司有表决权股份总数的 67.1391%。 其中通过现场会议参与本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，持有表决 权的股份总数 63,303,983 股，占公司有表决权股份总数的 67.1391%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 ...

江苏新高的律师事务所 关于南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年第二次临时股 东大会的法律意见书 致：南京沪江复合材料股份有限公司 江苏新高的律师事务所（以下称"本所"）接受南京沪江复合材料股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本 次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序是否符合有关法律、行政法规和 《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给 本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托 书、企业法人营业执照等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章 均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予 以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-052 南京沪江复合材料股份有限公司 关于公司实际控制人的一致行动人、董事拟减持公司股份 合计不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 孙斯兰 | 董事兼高 | 585,000 | 0.6204% | 上市前取得(含权益 | | | 级管理人 | | | 分派转增股) | | | 员 | | | | | 南京沪宏 | 实际控制 | 2,339,997 | 2.4818% | 上市前取得(含权益 | | 企业管理 | 人控制的 | | | 分派转增股) | | 咨询中心 | 持股平台 | | | | | （有限合 | | | | | | 伙） | | | | | | 南京沪恒 | 实际控制 | 1,755,000 | 1.8613% ...

Intellectual Property and Patents - The company obtained 3 invention patents and 2 utility model patents during the reporting period[1] - The company filed for 5 new patents during the reporting period, including 3 invention patents and 2 utility model patents[22] - The company has established a confidentiality system to protect its intellectual property and trade secrets, requiring relevant personnel to sign non-disclosure agreements[45] Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥150,115,979.65, representing an 18.16% increase compared to the same period last year[13] - Net profit attributable to shareholders reached ¥17,438,530.60, marking a 25.39% growth year-over-year[13] - The gross profit margin improved to 32.75%, up from 31.28% in the previous year[13] - The company's net profit for the period was ¥17,346,152.13, marking a 25.34% increase year-on-year[29] - Total operating revenue for the first half of 2024 reached ¥150,115,979.65, a 18.2% increase from ¥127,047,696.56 in the same period of 2023[75] - Net profit for the first half of 2024 was ¥17,346,152.13, representing a 25.0% increase compared to ¥13,838,985.50 in the first half of 2023[76] Assets and Liabilities - Total assets increased by 6.22% to ¥622,438,116.48, while total liabilities rose by 23.11% to ¥152,066,859.40[14] - The company's total assets include cash of ¥46,268,650.87, accounting for 7.43% of total assets, a decrease of 14.40% from the previous year[25] - Accounts receivable decreased by 7.79% to ¥58,131,330.05, representing 9.34% of total assets[25] - Fixed assets increased by 46.01% to ¥243,168,381.58, primarily due to the completion of construction for the Huizhou factory, adding ¥77,683,600 to fixed asset value[26] - Short-term borrowings rose by 82.02% to ¥35,507,291.66, driven by the need for additional working capital[27] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥17,720,379.91, a decrease of 28.11% from the previous year[16] - The net cash flow from operating activities decreased by 28.11% to ¥17,720,379.91, primarily due to increased cash payments for goods and services[36][37] - The net cash inflow from financing activities decreased by 30.91% to ¥20,340,421.49, mainly due to increased cash dividends compared to the previous year[36][37] Share Capital and Dividends - The annual equity distribution plan for 2023 was approved, with a proposal to increase the total share capital from 72,529,075 shares to 94,287,797 shares, distributing 1.3 RMB cash for every 10 shares and a bonus of 3 shares for every 10 shares held[1] - The company's total share capital increased from 72,529,075 shares to 94,287,797 shares after a stock dividend distribution[55] - The company plans to distribute dividends based on a total share capital of 72,529,075 shares, with a proposal to increase shares by 3 for every 10 shares held and distribute cash dividends of 1.3 RMB for every 10 shares[95] Market and Industry Trends - The domestic plastic film manufacturing industry has experienced rapid growth, with production technology, product quality, and variety significantly improving since 2001[24] - The plastic packaging industry is the second largest category of packaging materials, following paper packaging, due to its widespread applications in chemicals, food, and pharmaceuticals[24] - The annual production of plastic films is expected to continue stable growth, supported by the adaptation to new policies and ongoing upgrades in industrial structure[24] Risk Management - The company is facing risks related to customer concentration, with a focus on reducing reliance on major clients while expanding into new markets[45] - The company has implemented measures to mitigate risks from raw material price fluctuations, including monitoring commodity price trends and adjusting procurement strategies[45] - The company has not experienced significant changes in major risks during the reporting period[46] Governance and Management - The board of directors remains stable, with no changes in the chairman or general manager positions[63] - The total number of employees increased from 414 to 434, representing a growth of approximately 4.83%[66] - The independent directors have undergone changes, indicating a potential shift in governance dynamics[63] Research and Development - Research and development expenses rose to ¥7,115,910.00, a 20.8% increase from ¥5,887,226.28 year-over-year[75] - The company is classified as a high-tech enterprise, benefiting from a 15% preferential tax rate and additional deductions for R&D expenses, which could be impacted by future policy changes[46] Legal and Compliance - The company has faced litigation and external guarantees, indicating ongoing legal and financial obligations[47] - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, with total claims amounting to ¥2,472,193.33, representing 0.53% of the net assets[48] Financial Reporting and Accounting Policies - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring compliance and accuracy[105] - The company has not reported any changes in accounting policies or estimates compared to the previous financial statements[94] - The company does not exhibit seasonal or cyclical characteristics in its operations[94]

东吴证券股份有限公司 关于南京沪江复合材料股份有限公司 补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构")作为南京 沪江复合材料股份有限公司（以下简称"沪江材料"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关规定,对沪江材料补充确认并继续使用部分闲置 募集资金进行现金管理的事项进行专项核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日下发的《关于同意南京沪江 复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2021]3981 号）文件同意,公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 南京沪江复合材料股份有限公司与中国银行股份有限公司南京江宁支行、东 吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对该专户资金实施 专款专用管理。 ...

南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人员：全体监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事池国华因身体原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-046 南京沪江复合材料股份有限公司 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 7,252.9075 | 万元。 | 9,428.7797 | 万元。 | | 第 十 九 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 7,252.9075 | 万股，均为人民币普通股 | 9,428.7797 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-048 南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日下发的《关于同意南京沪 江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2021]3981 号）文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 一、募集资金总额 | 176,889,232.60 | | 其中：发行费用 | 15,097,352.10 | | 募集资金净额 | 161,791,880.50 | | 二、加：募集资金账户理财收益及利息收入扣减 | 4,152,148.04 | | 手续费后净额 | | 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下： | 三、减：募集资金使用 | ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-043 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了《2024 年半年度报告及摘要》，具体 内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-047 南京沪江复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、审议等程序符合《公司法》等法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二 次股东大会的议案》。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 ...