南京沪江复合材料股份有限公司累积投票实施细则 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-053 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.03：《关于修订<累积投票 实施细则>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京沪江复合材料股份有限公司 累积投票实施细则 第一条 为完善南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《南京沪江复合材料股份有 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-051 南京沪江复合材料股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.01：《关于修订<股东会议 事规则>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京沪江复合材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《南京沪江复合材料股份 有限公司章程》（以下 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-063 南京沪江复合材料股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部 管理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.13《关于制订<会计师事务 所选聘制度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京沪江复合材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 会计师事务所选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）行为，切实维护股东利益，提 高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件和《南京 ...

南京沪江复合材料股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.12《关于更名并修订<独 立董事专门会议制度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京沪江复合材料股份有限公司 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-062 定期会议由召集人在会议召开3日前通过邮件、邮寄或电话等方式通知全 体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开2日前通知全体独立董事。经全 体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司 "）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-073 南京沪江复合材料股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.09：《关于修订<舆情管理制度>的议案》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京沪江复合材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投 资者和公司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （ ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-054 南京沪江复合材料股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.04：《关于修订<对外投资管理制 度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章 节列示制度主要内容： 南京沪江复合材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保 障公司对外投资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及其他法律、法规、规范性文件以及《南京沪江复合材料股份有限公司 章程》（以下简称 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-058 南京沪江复合材料股份有限公司募集资金管理制度 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.08《关于修订<募集资金 管理制度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京沪江复合材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的运用和管理，提高募集资金使用效率，管控募集资金使用风险， 保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号— —募集资金管理》等相关规定 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-074 南京沪江复合材料股份有限公司董事、高级管理人员持股 变动管理制度 南京沪江复合材料股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》（以下简称《指引第 8 号》） 等有关法律法规、规范性文件及《南京沪江复合材料股份有限公司章程》（以下 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二 ...

管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.11：《关于制订<董事、高级管理人员离职管理 制度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-075 南京沪江复合材料股份有限公司董事、高级管理人员离职 第一条 为规范南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件及《南京沪江复合材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 本议案无需提交股东会审议。 第二条 本制 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月13日晚间，沪江材料发布公告称，公司第三届董事会、董事会审计委员会、监事会及 高级管理人员的任期将于2025年8月16日届满。目前公司正在积极筹备换届选举与配套管理制度修订等 相关工作。为了确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会、董事会审计委员会、监事会及 高级管理人员将适当延期换届，相关人员的任期亦相应顺延。 ...