证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-044 南京沪江复合材料股份有限公司 拟投资新建厂房的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资概述 （一）基本情况 根据南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划 及业务发展、扩展产能的需要，公司计划在南京江宁经济技术开发区建设年产 PP 基复合铝箔 5 亿平方米生产项目一期工程。项目计划 2025 年 6 月开工，一 期工程投资金额 5000 万元，资金来源为公司自有资金或自筹资金。本项目实 际投资金额、开展进度将根据项目建设情况确定。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定："上市公司及 其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产 重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、募集资金投资项目概况和本次增资情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"沪江材料"或"公司"）于2025 年5月28日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资 金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，为确保公开发行股票募集资金 投资项目顺利实施，公司拟对投资项目"塑料包装、铝塑包装材料及制品生产 线扩建项目"实施主体南京沪汇包装科技有限公司（以下简称"沪汇包装"） 以现金形式进行增资，增资金额为2000万元，其中：1200万元计入注册资 本，800万元计入资本公积。本次增资完成后，沪汇包装的注册资本由8250 万元增加至9450万元，公司仍持有其100%的股权。 （一）募集资金投资项目概况 募投项目计划总投资为10,631.20万元，其中，拟用公开发行股票募集 资金10,631.20万元。若本次发行股票的实际募集资金少于计划募集资金， 缺口部分将由公司通过自筹资 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-041 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、决策等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》相关要求。 3.回避表决情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 1.议案内容： 鉴于公司募投项目"塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目"实施 主体为公司全资子公司南京沪汇包装科技有限公司（简称"沪汇包装"），为确保 1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-040 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 1.议案内容： 鉴于公司募投项目"塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目"实施 主体为公司全资 ...

江苏新高的律师事务所 关于南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：南京沪江复合材料股份有限公司 江苏新高的律师事务所（以下称"本所"）接受南京沪江复合材料股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2024 年年度股东会（以 下称"本次股东会"），对本次股东会进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次 股东会人员资格和召集人资格及表决程序是否符合有关法律、行政法规和《公司 章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表 述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师 的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业 法人营业执照等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实 的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。 本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作 任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起予以公 告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-038 南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章及 《公司章程》的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 62,441,406 股，占公司有表决权股份总数的 66.2242%。 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合 其中通过现场会议参与本次股东会的股东及股东代理人共 8 人，持有表决权 的股份总数 62,441,406 股，占公司有表决权股份总数的 66.2242%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股 ...

Group 1: Investor Relations Activity - The company held a performance briefing for the 2024 annual report on May 27, 2025, via an online platform [3] - Key attendees included the General Manager, Deputy General Manager, Financial Director, Board Secretary, and Sponsor Representative [3] Group 2: Fundraising and Project Progress - As of December 31, 2024, the total amount of raised funds used was ¥116,470,737.70, with a net account balance of ¥50,008,130.50 [5] - The completion and production of fundraising projects have been delayed to December 31, 2025, due to prolonged approval processes and equipment delivery issues [5] Group 3: Financial Performance - The company reported a revenue of ¥293,935,393.46 for the reporting period, a year-on-year increase of 6.53% [9] - The net profit attributable to shareholders was ¥25,002,469.16, a decrease of 14.98% compared to the previous year [9] - The operating cash flow for 2024 was ¥35,757,001.35, reflecting a 3.82% increase from ¥34,442,654.37 in 2023 [8] Group 4: Strategic Development - The company aims to enhance customer engagement and operational efficiency while focusing on product innovation [6][7] - The company has established a regional layout with production bases in Nanjing and Huizhou to meet customer capacity needs [7] Group 5: Market and Industry Outlook - The high barrier packaging industry is expected to grow, driven by demand for sustainable and high-performance materials [20] - The company maintains a competitive position in the high barrier industrial soft packaging niche, despite smaller revenue and profit scales compared to peers [21] Group 6: Comparison with Peers - The company's gross margin was 30.66%, with a net margin of 8.46%, compared to peers like Zijiang Enterprise (23.80% gross margin) and Wangzi New Materials (-3.84% net margin) [21] - The company’s internal sales accounted for 83.89% of revenue, indicating a stable domestic market focus [23]

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-036 南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本次业绩说明会将采用网络方式，在上海证券报·中国证券网路演中心平台 举行，投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心： https://roadshow.cnstock.com/参与。 三、 参加人员 公司总经理：章澄先生； 公司副总经理：章洁女士； 公司财务总监：孙斯兰女士； 公司董事会秘书：詹璇女士； 公司保荐代表人：张明先生。 四、 投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《南京沪江复合材料股 份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010），为方便广大投资者更深 入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司 拟召开 2024 ...

Financial Performance - The company's basic earnings per share decreased by 14.97% to 0.2652 yuan in 2024 from 0.3119 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was 0.25 billion yuan, down 13.79% compared to 0.29 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) fell to 5.33% in 2024 from 6.56% in 2023, representing an 18.75% decline [1] - Total revenue increased by 6.52% to 2.94 billion yuan in 2024, up from 2.76 billion yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 19.12 million shares, accounting for 38.33% of the circulating shares, with a decrease of 788,400 shares compared to the previous period [1] - Key shareholders include Qin Wenping with 6.66 million shares (13.35%) and Zhang Yujun with 5.91 million shares (11.85%), both remaining unchanged [2] - Notable changes include a significant reduction in holdings by Nanjing Huhong Enterprise Management Consulting Center, which decreased by 628,600 shares [2]

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-006 南京沪江复合材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 105,882 股，占公司总股本 0.1123%，可交易 时间为 2025 年 3 月 18 日。 四、其它情况 本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等规定的 减持预披露主体，若后续减持股份，将在减持前及时履行信息披露义务。 五、备查文件 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 除限售 | 尚未解除 | | | | 股东姓名 | | 事、高级 | 本次解限 | | 股数占 | ...