证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-077 南京沪江复合材料股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.13：《关于制订<重大信息内部报告制度>的议 案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 对公司股票及其衍生品种的交易价格或者对投资者的投资决策产生较大 影响的重大事件或情形时，按照本制度规定负有报告义务的公司各单位和有 关人员，应当在本制度规定的时限内将相关信息向公司董事会秘书、董事长、董 事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及公司各部门、全资及控股子公司。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称"报告义务人"包括： 南京沪江复合材料股份有限公司 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-082 南京沪江复合材料股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 25 日审议并通 过： 提名章育骏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 23,642,742 股，占公司股本的 25.0751%， 不是失信联合惩戒对象。 提名秦文萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 26,633,945 股，占公司股本的 28.2475%， 不是失信联合惩戒对象。 提名章澄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 4,180,149 股，占公司股本的 4.4334%， 不是失信联合惩戒对象。 提名章洁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会 ...

南京沪江复合材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张宝贵） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张宝贵，已充分了解并同意由提名人南京沪江复合材料股份有限公司董 事会提名为南京沪江复合材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南京沪江 复合材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-085 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-084 南京沪江复合材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘笑霞） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规 定； 本人刘笑霞，已充分了解并同意由提名人南京沪江复合材料股份有限公司董 事会提名为南京沪江复合材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南京沪江 复合材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-089 南京沪江复合材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日出具《关于同意南京沪江复 合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3981 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 946.9445 万股新 股（含行使超额配售选择权所发新股）。 2022 年 2 月 16 日，行使超额配售选择权后，公司本次共计发行普通股 9,469,445 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投资者定价发行 相结合的方式进行，发行价格为 18.68 元/股，募集资金总额为 176,889,232.60 元， 扣除发行费用（不含税）15,097,352.10 元后，实际募集资金净额为 161,791,880.50 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-088 南京沪江复合材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日下发的《关于同意南京沪 江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2021]3981 号）文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行 股票数量为 946.9445 万股（含行使超额配售选择权所发新股）,本次发行的价格 为人民币 18.68 元/股，募集资金总额为人民币 176,889,232.60 元，扣除发行费用 人民币 15,097,352.10 元（不含税）后募集资金净额为人民币 161,791,880.50 元。 公司本次公开发行募集资金已分别于 2022 年 1 月 7 日、202 ...

独立董事候选人声明与承诺（池国华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-083 南京沪江复合材料股份有限公司 本人池国华，已充分了解并同意由提名人南京沪江复合材料股份有限公司董 事会提名为南京沪江复合材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南京沪江 复合材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规 定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-079 南京沪江复合材料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护南京沪江复合材料股 | 第一条 为维护南京沪江复合材料股 | | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东 | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870204 证券简称： 沪江材料 公告编号：2025-086 提名人南京沪江复合材料股份有限公司董事会，现提名池国华、张宝贵、刘 笑霞为南京沪江复合材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任南京沪江复合材料股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与南京沪江复合材料股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-091 南京沪江复合材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 14:30。 2、网络投 ...