证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-055 南京沪江复合材料股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.05：《关于修订<关联交 易管理制度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京沪江复合材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的 关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等有关 ...

一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.14《关于修订<网络投票 实施细则>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京沪江复合材料股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-064 南京沪江复合材料股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第六条 公司应当按照中国证券登记结算有限责任公司的要求提供股权 登记日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号、股份数 量等内容。公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交 易日。 第七条 公司应当核对并确认股东会网络投票系统中的股东会议案、回 避表决议案及回避股东等相关内 ...

南京沪江复合材料股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-070 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.06：《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京沪江复合材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完善组织治理结 构、促进公司目标实现等方面的作用，维护公司及股东的合法权益，根据《中华 人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等法律、法规及中国证券监督管理委员会、 ...

南京沪江复合材料股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部 管理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.06：《关于修订<对外担保 管理制度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京沪江复合材料股份有限公司 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-056 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为保证南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及 《南京沪江复合材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的各有关 规定，制定本制度。 第二条 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-065 南京沪江复合材料股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.01《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京沪江复合材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的选任、履职、培训和 考核工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则》等有关法规、法规及规范性文件的规定及《南京沪江复合材料 股份有限公司章程》（以下简称《公 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-087 南京沪江复合材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.15：《关于制订<董事、高 级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京沪江复合材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，保证公司董事有效地履行其职责和义务， 有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理效率。根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-052 南京沪江复合材料股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.02：《关于修订<董事会议事规则> 的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 南京沪江复合材料股份有限公司董事会议事规则 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为了进一步规范南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则》《南京沪江复合材料股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 ...

南京沪江复合材料股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.14：《关于制订<子公司管理制度>的议案》，表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-078 二、 分章节列示制度主要内容： 南京沪江复合材料股份有限公司 子公司管理制度 第一条 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对 子公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》以及《南京沪江复合材料股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-067 南京沪江复合材料股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.03：《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京沪江复合材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了更好地管理南京沪江复合材料股份有限公司（以下 简称"公司"）的生产经营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范 化，确保公司重大生产经营决策的正确、合理，提高民主决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规以及《南京沪江复 合材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-066 南京沪江复合材料股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.02：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京沪江复合材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露管理水平和信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，规范公司信息披露行 为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） ...