证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-072 南京沪江复合材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.08：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制 度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章 节列示制度主要内容： 南京沪江复合材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6号——内幕信息 知情人 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-061 南京沪江复合材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.11《关于修订<独立董事 工作制度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京沪江复合材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善南京沪江复合材料股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《北京证券 交易所股票上 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-057 南京沪江复合材料股份有限公司防范控股股东、实际控制 人及其关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.07：《关于更名并修订<防 范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》，表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京沪江复合材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度 等有关法律、法规、规范性文件及《南京沪江复合材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 公司控股子 ...

南京沪江复合材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-071 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.07：《关于修订<董事会审计委员会议事规则> 的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》及《南京沪江复合材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是按董事会决议设立的专门工作机构，负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-059 南京沪江复合材料股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.09《关于修订<利润分配 管理制度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 要的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划 安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、 互动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京沪江复合材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-060 南京沪江复合材料股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.10《关于修订<承诺管理 制度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京沪江复合材料股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规 范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《北京证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-077 南京沪江复合材料股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.13：《关于制订<重大信息内部报告制度>的议 案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 对公司股票及其衍生品种的交易价格或者对投资者的投资决策产生较大 影响的重大事件或情形时，按照本制度规定负有报告义务的公司各单位和有 关人员，应当在本制度规定的时限内将相关信息向公司董事会秘书、董事长、董 事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及公司各部门、全资及控股子公司。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称"报告义务人"包括： 南京沪江复合材料股份有限公司 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-082 南京沪江复合材料股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 25 日审议并通 过： 提名章育骏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 23,642,742 股，占公司股本的 25.0751%， 不是失信联合惩戒对象。 提名秦文萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 26,633,945 股，占公司股本的 28.2475%， 不是失信联合惩戒对象。 提名章澄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 4,180,149 股，占公司股本的 4.4334%， 不是失信联合惩戒对象。 提名章洁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会 ...

南京沪江复合材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张宝贵） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张宝贵，已充分了解并同意由提名人南京沪江复合材料股份有限公司董 事会提名为南京沪江复合材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南京沪江 复合材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-085 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-084 南京沪江复合材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘笑霞） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规 定； 本人刘笑霞，已充分了解并同意由提名人南京沪江复合材料股份有限公司董 事会提名为南京沪江复合材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南京沪江 复合材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规 ...