证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-070 南京沪江复合材料股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 一、 审议及表决情况 本制度的制定已经南京沪江复合材料股份有限公司于 2024 年 12 月 20 日召 开的第三届董事会第十五次会议审议通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京沪江复合材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和 公司的合法权益，根 ...

证券代码： 870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-063 根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司在募集资金到位后对 募集资金实行专户存储，公司在中国银行股份有限公司南京江宁支行、中国农业银 行股份有限公司南京江宁支行设立了募集资金专项账户。公司严格按照《募集资 金专户三方监管协议》的规定存放与使用募集资金。 | 截至2024年11月30日，公司募集资金使用情况及余额如下： | | --- | | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 一、募集资金总额 | 176,889,232.60 | | 其中：发行费用 | 15,097,352.10 | | 募集资金净额 | 161,791,880.50 | | 二、加：募集资金账户理财收益及利息收入扣 | 4,612,361.23 | | 减手续费后净额 | | | 三、减：募集资金使用 | 115,913,737.70 | | 其中：南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、 | 60,433,857.20 | | 铝塑包装材料及制品生产线扩建项目 | | | 用超募资金永久补充流动资金 | 55,479,880.50 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-066 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 本议案不涉及回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： （一）审议通过《关于向银行申 ...

南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，同意修订公司章程中的注册资本和股本总数的条款。详 见公司在北京证券交易所官方信息披露平台上披露的《南京沪江复合材料股份有 限公司关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024- 046）。 二、工商变更登记情况 公司已于 2024 年 12 月 19 日，完成上述事宜的工商变更登记手续，并取得 了南京市市场监督管理局换发的营业执照。公司营业执照最终核准的登记事项如 下： 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-071 南京沪江复合材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、基本情况 三、备查文件 公司名称：南京沪江复合材料股份有限公司 成立日期：1995 年 07 月 31 日 经营范围：许可项目：食品用塑料 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-069 南京沪江复合材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司董事会于 2024 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议 通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章及 《公司章程》的要求。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 16 日 15:00—2025 年 1 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-064 南京沪江复合材料股份有限公司 | 序 | 授信银行 | 最高授信额 | 授信币种 | 授信期限 | 授信类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 度（万元） | | | | | 1 | 中国农业银行股份 | 3,000.00 | 人民币 | 1 年 | 信用 | | | 有限公司南京江宁 | | | | | | | 支行 | | | | | | 2 | 中国银行股份有限 | 3,000.00 | 人民币 | 1 年 | 信用 | | | 公司南京江宁支行 | | | | | | 3 | 中国建设银行股份 | 3,000.00 | 人民币 | 1 年 | 信用 | | | 有限公司南京江宁 | | | | | | | 支行 | | | | | | 4 | 中国工商银行股份 | 3,000.00 | 人民币 | 1 年 | 信用 | | | 有限公司南京江宁 | | | | | | | 经济开发区支行 | | | | | | 5 | 招商银行股份有限 | 2,000.00 | 人民币 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-065 南京沪江复合材料股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定已经南京沪江复合材料股份有限公司于 2024 年 12 月 20 日召 开的第三届董事会第十五次会议审议通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京沪江复合材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规、业 务规则以及《南京沪江复合材料股份有限公司章程》(以下简称 ...

关于对南京沪江复合材料股份有限公司及相关 责任主体采取自律监管措施的决定 北京证券交易所自律监管措施决定书 北证监管执行函〔2024〕18 号 沪江材料未按规定履行审议程序及信息披露义务，在超出决 议有效期后继续使用募集资金进行现金管理，违反了《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（2023 年 8 月 4 日发布，以下 简称《上市规则》）第 2.3.3 条的规定；未按规定及时披露现金 管理进展情况，违反了《持续监管指引第 9 号》第十四条的规定， 构成募集资金使用及信息披露违规。 当事人： 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称沪江材料），注 册地址：江苏省南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路 10 号。 章育骏，董事长。 詹璇，董事会秘书。 孙斯兰，财务总监。 沪江材料于 2022 年 3 月 22 日召开临时股东大会，审议通过 公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下， 使用最高额度不超过 10,600 万元的闲置募集资金进行现金管理 相关议案，有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内。前述 期限届满后，公司仍存在使用闲置募集资金进行现金管理的行 为，直至 2024 年 8 月 28 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-062 南京沪江复合材料股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到自律监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：关于对南京沪江复合材料股份有限公司及相关责任主体采 取自律监管措施的决定（北证监管执行函〔2024〕18 号） | （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | | --- | | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 南京沪江复合材料股份 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 有限公司 | | | | 章育骏 | 实际控制人、控股股东、 | 董事长 | | | 董监高 | | | 詹璇 | 董监高 | 董事会秘书 | | 孙斯兰 | 董监高 | 财务总监 | （二）处罚/处理依据及结果： 公司未按规定履行审议程序及信息披露义务，在超出决议有效期后继续使用 募集资金进行现金管理，违反了《北京证券交易所股票上市规则(试行) ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-061 南京沪江复合材料股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会江苏 监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：江苏证监局关于对南京沪江复合材料股份有限公司、章育 骏、詹璇、孙斯兰采取出具警示函措施的决定 | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 南京沪江复合材料股份 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 有限公司 | | | | 章育骏 | 实际控制人、控股股东、 | 董事长 | | | 董监高 | | | 詹璇 | 董监高 | 董事会秘书 | | 孙斯兰 | 董监高 | 财务负责人 | 涉嫌违法违规事项类别： 收到日期：2024 年 11 月 20 日 生效日期：2024 年 11 月 14 日 作出主体：中国证监会及其派出机构江苏监管局 措施类别：行政监管措施警示函 未及时履行审议程序和 ...