证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-024 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金委托 理财的议案》。为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主 营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购 买短期低风险型理财产品。投资额度最高不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元且不包含投资所获得的利息），投资额度累计计算，即指在投资期限内购买 理财产品的发生额累计总额不超过人民币 8,000 万元。单笔购买不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）。此议案董事会审议通过后，无需提交公司股东大 会审议通过。具体内容详见公司在北京证 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-05- 13 | 837046 | 亿能电力 | 9682645 | 9249.28 | 当日换手率达到30.41% | | 2024-05- | 870726 | 鸿智科技 | 3361698 | 6817.76 | 当日换手率达到28.64% | | 2024-05- | 837592 | 华信永道 | 4758463 | 8807.53 | 当日换手率达到27.77% | | 13 | | | | | | | 2024-05- | 870299 | 灿能电力 | 8076775 | 6369.77 | 当日换手率达到27.41% | | 13 | | | | | | | 2024-05- 13 | 833230 | 欧康医药 | 4465065 | 5484.74 | 当日换手率达到23.61% | | 13 | | | | | | ...

| | 2024-05-13 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 灿能电力(870299) 连续竞价 | 成交数量 | 8076775 | 成交金额（万 | 6369.77 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 2369040.85 | 2456352.43 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 1456066.25 | 629973.14 | | 买3 | 兴业证券股份有限公司永安燕江中路证券营业部 | | | 1297837.34 | 3243231.36 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 1057000.5 | 1096218.35 | | 买5 | 平安证券股份有限公司绵阳火炬北街证券营业部 | ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-023 南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号灿能电力三楼会议 室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：章晓敏 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4．公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 63,265,497 股，占公司有表决权股份总数的 70.2097%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有 ...

2023 年年度股东大会法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 公司董事会于2024年4月17日召开第三届董事会第二次会议,审议通过《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》,决定于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会。2024年4月18日,公司董事会在北京证券交易所指定信息披 露平台(http://www.bse.cn)刊登了《2023年年度股东大会通知公告(提供网 络投票)》(以上简称"会议通知")。上述会议通知载明了本次股东大会的召开时 间、地点、股权登记目、会议召集人、会议内容、出席对象、出席会议登记办法 等事项,载明了参与网络投票的投票程序等内容。 南京灿能电力自动化股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-023 南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号灿能电力三楼会议 室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：章晓敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 63,265,497 股，占公司有表决权股份总数的 70.2097%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0022%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席 ...

2023 年年度股东大会法律意见书 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 公司董事会于2024年4月17日召开第三届董事会第二次会议,审议通过《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》,决定于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会。2024年4月18日,公司董事会在北京证券交易所指定信息披 露平台(http://www.bse.cn)刊登了《2023年年度股东大会通知公告(提供网 络投票)》(以上简称"会议通知")。上述会议通知载明了本次股东大会的召开时 间、地点、股权登记目、会议召集人、会议内容、出席对象、出席会议登记办法 等事项,载明了参与网络投票的投票程序等内容。 经查,公司本次股东大会的通知时间符合《公司法》等法律、法规、规范性 1 灿能电力 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 南京灿能电力自动化股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》" ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-022 南京灿能电力自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-022 南京灿能电力自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 活动时间：2024 年 5 月 8 日 活动地点：公司通过上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cn stock.com/）采用网络远程方式召开业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长章晓敏先生；公司总经理林宇先生；公司董 事会秘书翟宁女士；公司财务负责人刘静女士；公司保荐代表人刘成女士。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读形式对公司基本情况、2023 年经营业绩 及公司发展规划等情况进行了介绍。同时公司就投资者关心的问题进行了回复， 主要问题及回复如下： 问题一：请问公司目前的分红计划是什 ...

南京灿能电力自动化股份有限公司 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-021 2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《南京灿能电力自动化 股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）《南京灿能电力自动化 股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008），为方便广大投资 者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，进一步落实证监会"提质 守信重回报"行动，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式 ...