证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-043 南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.443906 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.221953 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 1.997575 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 8 月 28 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-040 南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号灿能电力三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：章晓敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 64,036,423 股，占公司有表决权股份总数的 71.0653%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1 ...

南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财 的议案》。为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买短 期低风险型理财产品。投资额度最高不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元且 不包含投资所获得的利息），投资额度累计计算，即指在投资期限内购买理财产 品的发生额累计总额不超过人民币 8,000 万元。单笔购买不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）。此议案董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议 通过。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号 2024-012）。 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事 会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公 司使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，择 机、分阶段购买 ...

E A E l g Eld 2024年半年度报告 南京灿能电力自动化股份有限公司 NANJING SHINING ELECTRIC AUTOMATION CO,LTD. 证券代码: 870299 证券简称： 灿能电力 B 公司半年度大事记 获得发明专利"一种电能质量分析方法及装置"" 一种风电电能质量评估方法及装置" 及实用新型专利"一种有源电力滤波器接线装置""一种运行环境稳定的动态电压恢复器" "一种有源电力滤波器运行监控机构" 2024 年 4 月荣获"浙江电力科学技术进步奖" 2024 年 5 月全资子公司南京智友电力检测有限公司复审通过 CNAS 认定 公司 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年年度权益分 派预案的议案》，本次权益分派共计派发现金红利 20,000,006.11 元。以公司现有总股本 90,109,276 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.219528 元人民币现金，本次权益分派于 2024 年 5 月 30 日实施完毕。 2 目 | --- | --- | |--------|--------------------- ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年第一次股票发行 2020 年 11 月 10 日公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于<南京灿能电力自动化股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>》，该 议案于 2020 年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关 于南京灿能电力自动化股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 [2020]3789 号）确认，公司发行 3,500,000.00 股。此次股票发行价格为人民币 3.6 元/股，募集资金总额为人民币 12,600,000.00 元。募集资金到位情况业经 大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 17 日出具的大信验字【2020】 第 4-00052 号验资报告审验。 2、2022 年向不特定合格投资者公开发行股票 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-032 南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-036 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 27 日 15:00—2024 年 8 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审计服务，上期审计收费 24 万元，本期审计收费未确定 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-034 南京灿能电力自动化股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 首席合伙人：张彩斌 2023 年度末合伙人数量：58 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-033 南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）综合考虑公司发展 及全体股东的利益，结合公司实际情况，根据法律法规及《公司章程》的相关规 定，拟定了 2024 年半年度权益分派预案，现将相关事项公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 8 月 9 日披露的 2024 年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2024 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 78,136,506.58 元，母公司未分配利润为 51,473,726.63 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 90,109,276 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.219528 元（含税）。本次权益分派共预计 派发现金红利 20,000,006.11 元。 公司将以权益分派实施 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-035 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2024 年 8 月 8 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任翟宁女士 为公司副总经理的议案》，公司董事会聘任翟宁女士为公司副总经理，表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司发展及生产经营需要，经公司总经 理提名，董事会审议决定聘任翟宁女士为公司副总经理。 任命翟宁女士为公司副总经理，任职期限自公司第三届董事会第三次会议审议通 过之日起至公司第三届董事会任期届满日止，自 2024 年 8 月 8 日起生效。上述任命人 员持有公司股份 1,389,133 股，占公司股本的 1.54%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司发展及生产经营需要，聘任翟宁女士为公司副总经理。 南京灿能电力自动化股份有限公司高级管理人员任命公告 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管 ...