证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-051 公司于 2024 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会 第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不 超过人民币 9,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶 段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，拟投资的产品期限最长不 超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。该议案在董事会审批 权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-048）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交易的成交金 额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用 上述标准。 公司本次使用自有闲置资金购买理财产品的金额为 900 万元，使用闲 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-050 南京灿能电力自动化股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化 股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以通讯、邮件方 式发出 5.会议主持人：师魁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1. 议案内容： 根据北京证券交易所股票上市规则（试行）等要求，公司监事会对公司《2024 年第三季度报告》进行了审核，监事会成员列席了公司第三届 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-049 南京灿能电力自动化股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化 股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯、邮件方式 发出 5.会议主持人：章晓敏 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披 露的《南京灿能电力自动化股份有限 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-048 南京灿能电力自动化股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | | 募集资金计划投 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 途 | 实施主体 | 资总额（调整后） | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | | | （1） | （2） | （1） | | 1 | 电能质量监 测治理综合 | 南京灿能电 力自动化股 | 105,242,025.34 | 13,539,525.90 | 12.87% | | | 产品生产项 | 份有限公司 | | | | | | 目 | | | | | | 合计 | - | - | 105,242,025.34 13,539,525.90 | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于南京灿能电力自动化股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构")作为南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称"灿能电力"、 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号―募集资金管理》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对灿能电力拟使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查,发表核查意见如下: 一、本次募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022年 3 月 30 日出具《关于同意南京灿能电力 自动化股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 【2022】655 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 20,249,276 股,发行价格为人民币 5.80元/股,募集资金 总额为人民币 117,445,800.80 元，扣除发行费用（不含税）人民币 12,203,775.46 元，实际 ...

公告编号：2024-047 灿能电力 证券代码 : 870299 南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人章晓敏、主管会计工作负责人刘静及会计机构负责人（会计主管人员）吴秀梅保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | 事项 是或否 \n是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 | □是 | \n√否 | ...

江苏证监局关于对南京灿能电力自动化股份有限公司、章晓敏、林 宇、翟宁、刘静采取出具警示函措施的决定 南京灿能电力自动化股份有限公司、章晓敏、林宇、翟宁、刘静: 经查,2023年11月16日南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称公司)董事会、监事会审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过8000万元进行现金 管理。2024年5月16日至2024年7月1日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为9500万元,超过授权 额度。公司未及时履行审议程序和信息披露义务。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号,以下简称《信披办法》)第三条 第一款和《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》(证监会令第189号)第十条第一款的规定。公 司董事长章晓敏、总经理林宇、董事会秘书翟宁、财务总监刘静未按照《信披办法》第四条的规定履行 忠实勤勉义务,对公司违规行为负有主要责任。 根据《信披办法》第五十二条的规定,我局决定对公司、章晓敏、林宇、翟宁、刘静采取出具警示 函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。你公司及相关责任人应当强化合法合规意识,加强对 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-046 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会 江苏监管局行政监管措施决定书的公告 收到日期：2024 年 10 月 17 日 生效日期：2024 年 10 月 15 日 作出主体：中国证监会及其派出机构江苏监管局 措施类别：行政监管措施警示函 涉嫌违法违规事项类别： 未及时履行审议程序和信息披露义务。 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： 2023 年 11 月 16 日南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称公司）董 事会、监事会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用闲置募集资金不超过8,000万元进行现金管理。2024年5月16日至2024 年 7 月 1 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 9,500 万元，超过授 权额度。公司未及时履行审议程序和信息披露义务。 （二）处罚/处理依据及结果： 相关文书的全称：《江苏证监局关于对南京灿能电力自动化股份有限公司、 章晓敏、林宇、翟宁、刘静采取出具警示函措施的决定》〔2024〕185 号 本公司及董事会全体成员保证公 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-045 南京灿能电力自动化股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财 的议案》。为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买短 期低风险型理财产品。投资额度最高不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元且 不包含投资所获得的利息），投资额度累计计算，即指在投资期限内购买理财产 品的发生额累计总额不超过人民币 8,000 万元。单笔购买不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）。此议案董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议 通过。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse. ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-044 南京灿能电力自动化股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 16,100,327 股，占公司总股本 17.8676%，可 交易时间为 2024 年 10 月 16 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 股东姓名或 | 是否为控股 股东、实际 | 董事、监事、 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 高级管理人 | 限售原 | 限售登记 | | 限售的股 | | | 名称 | 控制人或其 | 员任职情况 | 因 | 股票数量 | 占公司总 | 票数量 | | | | 一致行动人 | | | | 股本比例 | | | 1 | 南京灿能企 业管理咨询 | 是 | - | E | 5,068,257 ...