证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-054 南京灿能电力自动化股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.12：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资包含对子公司投资，设立或者增资全资子公司除外。 第四条 对外投资应遵循的原则： （一）必须遵守国家法律、法规的规定； （二）必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求； （三）必须坚持效益优先的原则。 第一章 总则 第一条 为了加强南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资的内部控制和管理，规范公 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-062 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.20：修订《董事会审计委员会工作细则》；议案表决 结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化南京灿能电力自动化股份有限公司（简称"公司"）董事会决 策功能，提升董事会对管理层的有效控制，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及 其他有关规 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-045 南京灿能电力自动化股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.03：修订《信息披露管理制度》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露办法》"）、《上市 公司治理准则》（以下简称"《治理规则》" ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.06：修订《承诺管理制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 南京灿能电力自动化股份有限公司 承诺管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）及 其相关方的承诺行为，切实保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 4 号--上市公司及 其相关方承诺》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件和《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-055 南京灿能电力自动化股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.13：修订《投资者关系管理制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露与交流，加强与投资 者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，在保护投 资者合法权益的同时实现公司价值最大化的战略管理行为。 第二章 投资者关系管理的宗旨和基本原则 第三条 公司投资者关系管理工作应体现出公平、公正、公开原则，平等对 待全体投资者，在遵守国家法律、行政法规、部门规章及北 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-051 南京灿能电力自动化股份有限公司 独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.09：修订《独立董事工作细则》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激 励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-044 南京灿能电力自动化股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.02：修订《股东会议事规则》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认 真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任，公司 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京灿能电力自动化股份有限公司 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。合法、 有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依法享有知情 权、发言权、质询权和表决权等各项股东权 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-035 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币 9,000 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、 有保本约定的理财产品，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度范 围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-048）。 （二） 使用闲置募集资金投资产品的说明 （二）前次披露情况 公司前次披露的关于使用闲置募集资金进行现金管理的进 ...

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 南京灿能电力自动化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第六次会议、2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东会审 议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》。公司及子公司使用总额度 不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元且不包含投资所获得的利息）购买 安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用， 投资期限内任一时点所持有的理财产品最高余额不超过人民币 10,000 万元。具 体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使 用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号 2025-015）。 （二）前次披露情况 公司前次披露的委托理财进展情况详见公司于 2025 年 5 月 21 日在北京证券 ...

Group 1 - The State Intellectual Property Office of China has granted a patent for a method, device, terminal, and medium for monitoring the quality of electricity in new energy grid connections to three companies: Nanjing Caneng Power Automation Co., Ltd., Nanjing Youyou Software Technology Co., Ltd., and Nanjing Zhiyou Electric Power Testing Co., Ltd. The patent announcement number is CN119134677B, with an application date of November 2024 [1][2][3] Group 2 - Nanjing Caneng Power Automation Co., Ltd. was established in 2010 and is primarily engaged in the manufacturing of instruments and meters. The company has a registered capital of 90.109276 million RMB and has participated in 664 bidding projects, holds 45 patents, and has 9 trademark registrations [1] - Nanjing Youyou Software Technology Co., Ltd. was founded in 2017 and focuses on software and information technology services. The company has a registered capital of 5 million RMB and holds 7 patents [1] - Nanjing Zhiyou Electric Power Testing Co., Ltd. was established in 2018 and specializes in professional technical services. The company has a registered capital of 5 million RMB and has participated in 100 bidding projects, holding 1 patent [2]