公告编号：2025-012 灿能电力 证券代码 : 870299 南京灿能电力自动化股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 | | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- ...

870299 南京灿能电力自动化股份有限公司 NANJING SHINING ELECTRIC AUTOMATION CO,LTD. 1 2024 灿能电力 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人章晓敏、主管会计工作负责人刘静及会计机构负责人（会计主管人员）吴秀梅保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 年度报告 公司年度大事记 获得发明专利"一种电能质量分析方法及装置"" 一种风电电能质量评估方法及装置"" 一种超高次谐波测 量装置及测量方法" 及实用新型专利"一种有源电力滤波器运行监控机构" "一种运行环境稳定的动态电压 恢复器" "一种有源电力滤波器接线装置" 荣获"浙江电力科学技术进步奖一等奖" "国网 浙江省电力有限公司科学技术进步奖一等奖""江 苏省企业技术中心""江苏省五星级上云企业" 荣获第 21 届国际谐波与电能质量大会电能质量开 拓先锋奖 参与起草了《风电场电能质量和功率调节能力自动分析系统技术规范》及《电能质量监测装置运行规程》的 标准 2 | 第一节 | 重 ...

灿能电力公告，2024年营业收入1.16亿元，同比增长6.50%。归属于上市公司股东的净利润2446.34万 元，同比下降0.21%。权益分派预案为每10股派现1.1元(含税)。 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-005 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于变更项目合伙人、项目质量控制复核人的公告 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日 召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘任其作为公 司 2024 年度财务审计机构。上述议案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编 号：2024-034）。 公司于 2025 年 2 月 25 日收到公证天业会计师事务所出具的《关于变更南京 灿能电力自动化股份有限公司项目合伙人及项目质量控制复核人员的函》，现将 有关情况公告如下： 一、本次变更的基本情况 公证天业会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，原指派程晓曼女士为 项目合伙人、付敏敏女士作为项目质量控制复核人员共同为公司提供审计服务， ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-004 南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 2、报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益下降 5.32%，主要原因为 报告期内权益分派所致。 一、2024 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 115,781,179.35 | 109,086,626.38 | 6.14% | | 利润总额 | 27,544,636.92 | 27,638,049.10 | -0.34% | | 归属于上市公司股 | 24,578,718.96 | 24,515,183.67 | 0.26% ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-003 南京灿能电力自动化股份有限公司 委托理财进展的公告 公司前次披露的委托理财进展情况详见公司于 2025 年 1 月 13 日在北京证券 交易所（www.bse.cn）披露的《委托理财进展的公告》（公告编号：2025-001）。 （三）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交易的成交金 额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用 上述标准。 本次委托理财后，公司委托理财未到期余额为人民币 8,900 万元，达到披露 标准，现予以披露。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金委托 ...

南京灿能电力自动化股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 485,708 股，占公司总股本 0.5390%，可交易 时间为 2025 年 1 月 20 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | | 序号 | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | | 例 | | | 1 | | 任小宝 | 否 | 原职工代 | B ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-053 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 四、备查文件目录 （一）《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会 为满足生产经营需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 5,000 万元（伍 仟万元整）的综合授信额度，单个银行不超过 2,000 万元（贰仟万元整）（不含 2022 年 12 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于向 银行申请综合授信额度的公告》，公告编号：2022-080 中的授信额度。）授信 期限为 3 年，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、 信用证、项目贷款等。授信期限内，各银行授信额度可循环使用，公司及控股子 公司间的授信额度可调剂。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资方 式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-054 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化 股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以通讯、邮件方式 发出 5.会议主持人：章晓敏 南京灿能电力自动化股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-052 南京灿能电力自动化股份有限公司 南京灿能电力自动化股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司 章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 12 月 23 日经公司第三届董事会第五次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、 统一组织、快速反应、协同应对。 （二 ...