证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-027 南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号灿能电力三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长章晓敏先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 61,534,953 股，占公司有表决权股份总数的 68.2893%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-026 南京灿能电力自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 活动地点：公司通过上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadsho w.cnstock.com/）采用网络远程方式召开业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 8 日 上市公司接待人员：公司董事长章晓敏先生；公司董事兼总经理林宇先生； 公司董事会秘书兼副总经理翟宁女士；公司副总经理姚东方先生；公司财务负责 人刘静女士；公司保荐代表人刘成女士。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读形式对公司基本情况、2024 年经营业绩 及公司发展规划等情况进行了介绍。同时公司 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-026 南京灿能电力自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 活动地点：公司通过上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadsho w.cnstock.com/）采用网络远程方式召开业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 8 日 上市公司接待人员：公司董事长章晓敏先生；公司董事兼总经理林宇先生； 公司董事会秘书兼副总经理翟宁女士；公司副总经理姚东方先生；公司财务负责 人刘静女士；公司保荐代表人刘成女士。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读形式对公司基本情况、2024 年经营业绩 及公司发展规划等情况进行了介绍。同时公司 ...

证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交6433.72万元，其中，买入成交额为 2950.02万元，卖出成交额为3483.70万元，合计净卖出533.68万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营 业部，买入金额为662.22万元，第一大卖出营业部为平安证券股份有限公司北京市分公司，卖出金额为 1090.46万元。（数据宝） 灿能电力4月28日交易公开信息 | 买/ 卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业 | 662.22 | 534.98 | | | 部 | | | | 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业 | 610.40 | 540.88 | | | 部 | | | | 买三 | 东方财富证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 | 483.98 | 1.28 | | 买四 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 451.09 | 94.28 | | 买五 | 方正证券股 ...

证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交7055.60万元，其中，买入成交额为 3305.11万元，卖出成交额为3750.48万元，合计净卖出445.37万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路营业部， 买入金额为596.22万元，第一大卖出营业部为国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部，卖出金 额为875.33万元。（数据宝） 灿能电力4月25日交易公开信息 | 买/ 卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路营业部 | 596.22 | 16.34 | | 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业 部 | 550.78 | 613.27 | | 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业 部 | 479.99 | 244.08 | | | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业 | | | | 买四 | 部 | 465.37 | 249.20 | | 买五 | 国信证券 ...

苏公 W[2025]E1111 号 E 目 录 1、内部控制审计报告 . 2、2024年度内部控制自我评价报告 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 南京灿能电力自动化股份有限公司 内部控制审计报告 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国,江苏,无锡 之机:86(510)68798988 专真:86(510) 68567788 子信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 南京灿能电力自动化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称"灿能电力")2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 ...

南京灿能电力自动化股份有限公司 审计报告 苏公 W[2025]A343 号 l . li Tips | 1、审计报告 . | | --- | | 2、 合并资产负债表 . | | 3、 合并利润表 7 | | 4、 合并现金流量表 . | | 5、 合并所有者权益变动表. | | 6、 母公司资产负债表 ... | | 7、 母公司利润表 ... | | 8、 母公司现金流量表 ... | | 9、 母公司所有者权益变动表 | | 10、财务报表附注 | | 11、事务所营业执照复印件 | | 12、事务所执业证书复印件 | 13、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 总机:86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa. ...

南京灿能电力自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2025]E1103 号 公 47-7 目 录 | 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 | | --- | | 태 .. | | 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 | | 3、事务所营业执照复印件 | | 4、事务所执业证书复印件 | | 5、签字注册会计师资质证明复印件 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 无锡 总机:86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 子信箱:mail@oztvcha. 本专项说明仅供贵公司 2024年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他用途。 用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 日目 (10) Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 ...

南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专 项报告的鉴证报告 苏公 W[2025]E1105 号 公证 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏、无锡 党机: 86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 3子信箱:mail(aggtycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 南京灿能电力自动化股份有限公司全体股东: 目 录 1、募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告.........1 2、2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ......... 3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 我们接受委托,对后附的南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称"灿 能电力")《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ...