1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-037 南京灿能电力自动化股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化 股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以通讯、邮件方式 发出 5.会议主持人：章晓敏 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-029 南京灿能电力自动化股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金委托 理财的议案》。为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主 营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购 买短期低风险型理财产品。投资额度最高不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元且不包含投资所获得的利息），投资额度累计计算，即指在投资期限内购买 理财产品的发生额累计总额不超过人民币 8,000 万元。单笔购买不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）。此议案董事会审议通过后，无需提交公司股东大 会审议通过。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse. ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-029 南京灿能电力自动化股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金委托 理财的议案》。为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主 营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购 买短期低风险型理财产品。投资额度最高不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元且不包含投资所获得的利息），投资额度累计计算，即指在投资期限内购买 理财产品的发生额累计总额不超过人民币 8,000 万元。单笔购买不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）。此议案董事会审议通过后，无需提交公司股东大 会审议通过。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse. ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-027 南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化股份 有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日以书面方式发出 会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 任小宝先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务。职工代表大会选举王巍 先生担任公司第三届监事会职工代表监事，将与 2023 年第一次临时股东大会选 举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期 一致。 具体内容详见公司在北京证券交易 ...

（二）任命原因 公司原职工代表监事任小宝先生因个人原因申请辞去职工代表监事职务，导致公司 监事会成员人数低于法定最低人数，职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，现 选举王巍先生为公司第三届监事会职工代表监事。 （三）新任董监高人员履历 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-028 南京灿能电力自动化股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 任小宝先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，为保证监事会的正常运作，根 据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 6 月 17 日召开了 2024 年第一次 职工代表大会，会议审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。现 选举王巍先生担任公司第三届监事会职工代表监事，将与 2023 年第一次临时股东大会 选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一 致。 任命王巍先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-027 南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化股份 有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：章晓敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 任小宝先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务。职工代表大会选举王巍 先生担任公司第三届监事会职 ...

一、任免基本情况 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-028 南京灿能电力自动化股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 任命王巍先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满时为止，自 2024 年 6 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,290,939 股，占公司股本的 1.4326%，不是失信联合惩戒对象。 王巍，男，1980 年 9 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师。2003 年 3 月至 2009 年 3 月，任南京南自机电自动化有限公司研发部工程 师；2009 年 4 月至 2016 年 1 月，任南京灿能电气自动化有限公司开发设计师、研发部 副主任；2016 年 2 月至 2016 年 3 月，任南京灿能电力自动化有限公司研发部副主任； 2016 年 4 月至 2023 年 12 月，任南京灿能电力自动化股份有限公司研发部副主任；2024 年 1 月至今任南京灿能电力自动化股份有限 ...

| | 公告日期 2024-06-14 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 灿能电力(870299) 连续竞价 | 成交数量 | 8158084 | 成交金额（万 | 6351.83 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 1842757.5 | 985744.12 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 972250.78 | 1102587.86 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 917774.91 | 763735.38 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | | | 889414.87 | 147000 | | 买5 | 长江证券股份有限公司成都天府三街证券营业部 | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-06- | 920002 | 万达轴承 | 1824525 | 10973.03 | 当日换手率达到38.41% | | 14 | | | | | | | 2024-06- 14 | 837592 | 华信永道 | 5688111 | 9663.28 | 当日换手率达到33.20% | | 2024-06- 14 | 837046 | 亿能电力 | 14452310.0 | 16684.71 | 当日换手率达到32.42% | | 2024-06- | 870299 | 灿能电力 | 8158084 | 6351.83 | 当日换手率达到27.69% | | 14 | | | | | | | 2024-06- | 831526 | 凯华材料 | 6238461 | 13261.6 | 当日换手率达到24.71% | | 14 | | | | | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-06- 06 | 920002 | 万达轴承 | 2860303 | 21397.44 | 当日换手率达到60.22% | | 2024-06- 06 | 837046 | 亿能电力 | 13694634.0 | 13266.33 | 当日换手率达到30.72% | | 2024-06- 06 | 831526 | 凯华材料 | 7013469 | 14883.49 | 当日换手率达到27.78% | | 2024-06- 06 | 870299 | 灿能电力 | 6226290 | 4589.41 | 当日换手率达到21.13% | ...