证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-013 在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们认 为：公司 2022 年年度利润分配预案综合考虑了公司的未来发展规划及资金需求 等因素，符合公司实际情况及股东利益，符合法律、法规及《公司章程》的有关 规定。综上，我们一致同意：将上述议案提交公司董事会审议表决。 特此公告。 南京灿能电力自动化股份有限公司 独立董事：吴斌、李远扬 2023 年 4 月 26 日 南京灿能电力自动化股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、 法规规定，我们作为公司第二届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原 则，就公司第二届董事会第十六次会议的相关事项进行了事前审阅，并发表如下 事前认可意见： 一、《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》事前认可意见 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-003 截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事会有董事 7 名，其中独立董事 2 名，符合相 关法律法规规定。 二、 出席会议情况 2022 年度，公司共召开 5 次股东大会、9 次董事会会议，独立董事出席具体情 况如下： | 独立董事 | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席董 | 亲自出席 | 委托出 | | 应列席股东 | 实际列席股 | | 姓名 | 事会次数 | 次数 | | 席次数 缺席次数 | 大会的次 | 东大会的次 | | 黄学良 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | | 吴斌 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | | 李远扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 说明：李远扬先生于2022年12月23日，经公司2022年第四次临时股东大会审议通 过《关于提名李远扬为公司独立董事候选人的议案》，任职独立董事，未参加2022年的 董事会及股东大会。 黄学良先 ...

南京灿能电力自动化股份有 限公司 审 计 报 告 大信审字[2023]第 4-00253 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2023]第 4-00253 号 南京灿能电力自动化股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润 ...

南京灿能电力自动化股份有 限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2023]第 4-00074 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2023]第 4-00074 号 南京灿能电力自动化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"南京灿能"）的 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润 表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 25 日出具大信审字 [2023]第 4-00253 号审计 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-008 南京灿能电力自动化股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司 经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核同意并于 2022 年 3 月 30 日经中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，公司本次发行价 格为 5.80 元/股，发行股数为 2,024.9276 万股，实际募集资金总额为人民币 117,445,800.80 元。截至 2022 年 5 月 27 日，上述募集资金已全部到账，并于 2022 年 5 月 30 日由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字【2022】 第 4-00025 号验资报告审验。 （二）募集资金专户存储情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年第一次股票发行 2020 年 11 月 10 日公司召开 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于南京灿能电力自动化股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐", "保荐机构"）作为南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称"灿能电力" 或"公司")向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构,根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定,对灿能电力 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 2020年第一次股票发行 2020 年 11 月 10 日公司召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过《关 于<南京灿能电力自动化股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>》, 该议案于 2020 年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统 《关于南京灿能电力自动化股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统 函[2020]3789 号 ) 确认, ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-017 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 17 日 15:00—2023 年 5 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-007 南京灿能电力自动化股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 77,350,042.46 元，母公司未分配利润为 31,508,358.41 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 90,109,276.00 股，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.109763 元（含税）。本次权益分派共 预计派发现金红利 9,999,994.05 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-014 南京灿能电力自动化股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十六次会议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十六次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的 会议资料，根据《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关制度的有关规定，现 对公司第二届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》的独立意见： 经认真审阅《2022 年年度权益分派预案》，我们认为：公司 2022 年年度权 益分派预案综合考虑了公司的利润水平及未来发展潜力，符合公司的实际情况及 发展需要，充分考虑对投资者的回报，有利于公司的长远发展，符合《公司法》 《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司董事会 就 2022 年年度权益分派预案的审议和表决程序符合法律、法 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-009 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正 常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买短期低 风险型理财产品，该类理财产品主要是为企业闲置资金理财量身打造，实现资金 增值、灵活、个性管理；特点是自主选择理财期限，收益率高，满足公司运作资 金调用需求。 （二） 委托理财金额和资金来源 额度共计最高不超过人民币 8,000.00 万元自有闲置资金。 自董事会审议通过之日起一年内有效。如单笔产品的存续期超过董事会决议 有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 （五） 是否构成关联交易 公司拟购买的理财产品的受托方为银行等金融机构，与公司不存在关联关 系，购买该理财产品不构成关联交易。 二、 审议程序 买理财产品使用的资金仅限于 ...