南京灿能电力自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2024]E1131 号 目 录 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 明 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ....................... 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 江苏 元锡 总机:86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱: mail(@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于南京灿能电力自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1131号 南京灿能电力自动化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-017 南京灿能电力自动化股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"） 作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对公证天业在 2023 年度审计过程中履职情况进行了评估，具体情况如 下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）； （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室； （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 58 人，注册会计师人数为 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 142 人； （6）2023 年度经审计的收入总额为 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万 ...

南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）综合考虑公司发展 及全体股东的利益，结合公司实际情况，根据法律法规及《公司章程》的相关规 定，拟定了 2023 年年度权益分派预案，现将相关事项公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 90,755,654.06 元，母公司未分配利润为 31,495,193.78 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 90,109,276.00 股，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.219528 元（含税）。本次权益分派共 预计派发现金红利 20,000,006.11 元。 南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一 ...

A ED 南京灿能电力自动化股份有限公司 NANJING SHINING ELECTRIC AUTOMATION CO,LTD. E 2023 年 5 月获得承装（修、试）电力设施许 可证 全资子公司南京佑友软件技术有限公司复审 通过高新技术企业认定 2023 年 12 月成为《电力系统超高次谐波测 量方法》团标 T/CPSS 1010-2023 起草单位 荣获 2023 年度秣陵街道高质量发展有功企 业 2 | --- | --- | |--------|--------------------------------------------| | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 ... ... ... ... ... . | | 第二节 | 公司概况 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 . | | 第四节 | 管理层讨论与分析 | | 第五节 | 重大事件 . | | 第六节 | 股份变动及股东情况 . | | 第七节 | 融资与利润分配情况 . | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 | | 第九节 | 行业信息 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 .. ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-005 南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告（李远扬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人李远扬，作为南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公 司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行 职责，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，积极出席相关会议，认 真审阅各项议案及相关会议材料，对独立董事应该关注的重大事项发表独立意见， 充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合 法权益。现将 2023 年年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 李远扬，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年至今在江苏泰和律师事务所工作，现为江苏泰和律师事务所 ...

□适用 √不适用 6 第三节 重大事件 重大事项的合规情况 4 补充财务指标： □适用 √不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------|--------------------------------------------|------------------------|--------|------------|--------------------------------|---------------| | | 股份性质 | 普通股股本结构 \n期初 | | 本期变动 | 期末 \n数量 比例% 数量 比例 | 单位：股 \n% | | | 无限售股份总数 | 27,138,054 | 30.12% | 2,324,600 | 29,462,654 | 32.70% | | 无限售 条件股 | 其中：控股股东、实际控制 人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为南京灿能电力自动化股份有限公司 (以下简称"灿能电力" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 9 号—募集资金管理》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 (试行 ) 》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对灿能电力 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2020 年 11 月 10 日公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于<南京灿能电力自动化股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>》， 该议案于 2020 年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统 《关于南京灿能电力自动化股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统 函[2020]3789 号 ）确认，公司发行 3,500,000.00 ...

2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 南京灿能电力自动化股份有限公司 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-011 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年第一次股票发行 2020 年 11 月 10 日公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于<南京灿能电力自动化股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>》，该 议案于 2020 年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关 于南京灿能电力自动化股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 [2020]3789 号）确认，公司发行 3,500,000.00 股。此次股票发行价格为人民币 3.6 元/股，募集资金总额为人民币 12,600,000.00 元。募集资金到位情况业经 大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 ...

关于使用自有闲置资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-012 南京灿能电力自动化股份有限公司 （一） 委托理财目的 为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正 常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买短期低 风险型理财产品，包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品、券商理财产品。 不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。该类理财产品主 要是为企业闲置资金理财量身打造，实现资金增值、灵活、个性管理；特点是自 主选择理财期限，收益率高，满足公司运作资金调用需求。 （二） 委托理财金额和资金来源 额度共计最高不超过人民币 8,000.00 万元自有闲置资金。 买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，不影响公司日常经营和 项目投入，资金来源合法合规。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 拟投资额度最高不超过人民币 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-015 南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》及南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员工作细则》等相关法律法规及规定的 要求，公司董事会审计委员勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别 为吴斌、李远扬、朱伟立，其中吴斌、李远扬为独立董事，会计专业人士吴斌担 任公司审计委员会主任委员。 二、会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2023 年年报审计机构公证天业 会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。与 ...