证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-025 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资 规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延 期。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京灿能电力自动化股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]655 号）核准，同 意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 5.80 元 /股，发行股数为 2,024.9276 万股，实际募集资金总额为人民币 117,445,800.80 元。扣除发行费用 12,203,775.46 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-021 南京灿能电力自动化股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京灿能电力自动化股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 18 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 77,350,042.46 元，母公司未分配利润为 31,508,358.41 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,999,994.05 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 90,109,276 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.109763 元 人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.221953 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 ...

2022年年度股东大会法律意见书 灿能电力 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京灿能电力自动化股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书 致:南京灿能电力自动化股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")接受南京灿能电力自动化股 份有限公司(以下简称"灿能电力"或"公司")委托,指派本所律师出席公司 2022 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》)等有关法律、法规和规范性文件 以及《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的规 定而出具。本所律师为此审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 本所律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023年4月25日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关 于提请召开 20 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-020 南京灿能电力自动化股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 64,960,151 股，占公司有表决权股份总数的 72.0904%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,417,652 股，占公司有表决权股份总数的 1.5733%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号灿能电力三楼会议 室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-019 南京灿能电力自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日 （星期五）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：章晓敏先生； 公司董事会秘书：翟宁女士； □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 第五、优化内部管理，强化内部控制 公司财务负责人：刘静女士； 公司保荐代表人：刘成女士。 三、投资者关系活动主要内容 本次 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-018 南京灿能电力自动化股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《南京灿能电力自动化股 份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004），为方便广大投资者更深 入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司 拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：章晓敏先生 ...

南京灿能电力自动化股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《南京灿能电力自动化股 份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004），为方便广大投资者更深 入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司 拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-018 三、 参加人员 公司董事长、总经理：章晓敏先生； 公司董事会秘书：翟宁女士； 公司财务负责人：刘静女士； 公司保荐代表人：刘成女士。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊 ...

Financial Performance - In 2022, the company's operating revenue was 97.86 million RMB, a slight increase from 89.92 million RMB in 2021, while net profit attributable to the parent company decreased by 1.93% to 25.12 million RMB[12]. - The company's operating revenue for 2022 was RMB 97,859,985.15, an increase of 8.83% compared to RMB 89,915,990.79 in 2021[32]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 25,116,163.34, a decrease of 1.93% from RMB 25,609,254.16 in the previous year[32]. - The gross profit margin for 2022 was 58.74%, down from 60.57% in 2021[32]. - The company reported a decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which fell by 11.34% in 2022[12]. - The basic earnings per share for 2022 was RMB 0.31, a decrease of 16.22% from RMB 0.37 in 2021[32]. - The net cash flow from operating activities was 23,947,172.97 CNY, a slight increase of 0.35% from the previous year[37]. - The company reported that its revenue exhibits seasonal fluctuations, with the second half of the year accounting for approximately 65% to 68% of total revenue in recent years[150]. Dividend Distribution - The company distributed a cash dividend of 10,000,003.06 RMB, amounting to 1.109764 RMB per 10 shares, to all shareholders on September 29, 2022[6]. - The company distributed a cash dividend of RMB 1.109764 per 10 shares on September 29, 2022[200]. Research and Development - The company has developed several patents related to power quality analysis and monitoring, indicating ongoing investment in R&D[4]. - In 2022, the company's R&D investment was ¥8,693,148.07, accounting for 8.88% of its revenue[54]. - The company holds a total of 21 patents, including 7 invention patents, as of the end of the reporting period[54]. - The company is focused on the research and development of power quality monitoring equipment and systems, aiming to provide comprehensive power quality management solutions[23]. - The company is currently developing a dynamic voltage recovery device aimed at sensitive users, enhancing its product offerings in the energy quality management sector[131]. - The company is also working on a comprehensive energy quality service cloud platform to provide integrated monitoring and assessment services for various users[132]. - The R&D spending has significantly increased compared to the previous year, indicating a strategic focus on innovation and product development[128]. - The total number of R&D personnel increased from 23 to 29, with R&D personnel now accounting for 20.28% of the total workforce[128]. Market and Competitive Landscape - The company plans to expand its market for power quality governance products, reflecting a strategic focus on new product development[12]. - The company aims to expand its customer base by optimizing marketing strategies and enhancing collaboration in emerging markets in 2023[1]. - The company is committed to improving power quality, which is crucial for the stable operation of the power system and reducing equipment failures[56]. - The company recognizes the need for innovation in core technologies and equipment to enhance the autonomy and localization of the power system[64]. - The company is committed to improving its competitive edge in the energy quality sector by deepening its market presence and innovation[146]. Financial Position - Total assets at the end of 2022 reached RMB 313,684,607.50, representing a 65.84% increase from RMB 189,146,311.54 in 2021[34]. - The total liabilities increased by 12.30% to RMB 38,164,181.36 from RMB 33,984,143.30 in the previous year[34]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were RMB 275,520,426.14, up 77.57% from RMB 155,162,168.24 in 2021[34]. - Cash and cash equivalents increased by 145.62% to ¥197,756,611.20, primarily due to the total fundraising amount of ¥117,445,800.80 from the company's listing on the Beijing Stock Exchange[95]. Risks and Challenges - The company faces risks related to policy changes in the electric grid and renewable energy sectors, which could impact product demand[12]. - The company is exposed to risks from raw material price fluctuations, particularly for chips and other components, which could adversely affect its financial performance[12]. - The company has identified risks related to policy changes affecting the demand for its products in the electric grid and renewable energy sectors, and plans to adjust its business direction accordingly[149]. - The company faces risks related to the loss of core technical personnel due to increasing competition for talent in the industry[152]. Governance and Compliance - The company has not reported any non-standard audit opinions, indicating a clean audit status for the financial year[134]. - There were no instances of shareholders or related parties occupying or transferring the company's funds, assets, or other resources[159]. - The company has not faced any asset seizures, freezes, or pledges during the reporting period[163]. - The company has not engaged in any share buyback activities[158]. - The company has maintained transparency in its fundraising and investment activities, ensuring compliance with regulatory requirements[192]. Future Outlook - The company is focused on steady growth in performance for 2023, laying a solid foundation for sustainable development and shareholder value creation[145]. - The company plans to increase investment in research and development in 2023, focusing on power electronics technology and products, including the development of APF, SVG, and DVR products[1]. - The company aims to leverage its brand effect post-IPO to expand market influence and seek new market opportunities in 2023[145].

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-011 南京灿能电力自动化股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京灿能电力自动化股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-003 截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事会有董事 7 名，其中独立董事 2 名，符合相 关法律法规规定。 二、 出席会议情况 2022 年度，公司共召开 5 次股东大会、9 次董事会会议，独立董事出席具体情 况如下： | 独立董事 | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席董 | 亲自出席 | 委托出 | | 应列席股东 | 实际列席股 | | 姓名 | 事会次数 | 次数 | | 席次数 缺席次数 | 大会的次 | 东大会的次 | | 黄学良 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | | 吴斌 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | | 李远扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 说明：李远扬先生于2022年12月23日，经公司2022年第四次临时股东大会审议通 过《关于提名李远扬为公司独立董事候选人的议案》，任职独立董事，未参加2022年的 董事会及股东大会。 黄学良先 ...