证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-022 南京灿能电力自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

南京灿能电力自动化股份有限公司 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-021 2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《南京灿能电力自动化 股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）《南京灿能电力自动化 股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008），为方便广大投资 者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，进一步落实证监会"提质 守信重回报"行动，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式 ...

并在精选层挂牌 之 发行保荐书 保荐机构 源山学商销保存有限责任公司 YUAN FINANCING SERVICES C 二〇二一年六月 3-1-1 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 南京灿能电力自动化股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于南京灿能电力自动化股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之 发行保荐书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"本保荐机构")接受南京 灿能电力自动化股份有限公司(以下简称"发行人"、"公司"、"灿能电力"） 的委托,担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌(以下简称 "本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《证 券发行上市保荐业务管理办法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则(试行)》 《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理 细则(试行)》等有关法律、法规和中国证监会 ...

南京灿能电力自动化股份有限公司 审计报告 苏公 W[2024]A442 号 录 ■ | 1、 审计报告 | | --- | | 2、 合并资产负债表 . | | 3、 合并利润表 . | | 4、 合并现金流量表 . | | 5、 合并所有者权益变动表. | | 6、母公司资产负债表 . | | 7、 母公司利润表 ... | | 8、 母公司现金流量表 | | 9、 母公司所有者权益变动表 . | | 10、财务报表附注 | | 11、事务所营业执照复印件 | | 12、事务所执业证书复印件 | 13、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国,江苏,无锡 党机:86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 箱:mail@oztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024] ...

南京灿能电力自动化股份有限公司 内部控制签证报告 苏公 W[2024]E1132 号 the first AN 目 1、内部控制鉴证报告 . 2、2023年度内部控制自我评价报告 . 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 r 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP (510) 68798988 86 (510) 68567788 : mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 苏公W[2024]E1132号 南京灿能电力自动化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称"贵公司")董 事会《关于内部控制的自我评价报告》涉及的2023年12月31日财务报告内部控制有 效性的认定进行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》的规定,建立健全和 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-017 南京灿能电力自动化股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"） 作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对公证天业在 2023 年度审计过程中履职情况进行了评估，具体情况如 下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）； （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室； （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 58 人，注册会计师人数为 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 142 人； （6）2023 年度经审计的收入总额为 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万 ...

南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告的鉴证报告 苏公 W[2024]E1130 号 目 录 1、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告...1 2、2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 .............. 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国 江苏 元锡 元锡 | | --- | | 总机:86(510) 68798988 | | 传真:86(510)68567788 | | 电子信箱:mail@gztycpa.cn | Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1130号 南京灿能电力自动化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称"贵 公司")2023年度《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》( ...

南京灿能电力自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2024]E1131 号 目 录 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 明 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ....................... 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 江苏 元锡 总机:86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱: mail(@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于南京灿能电力自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1131号 南京灿能电力自动化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-006 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情 ...

2024 年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方 案。现将具体情况公告如下： 一、2024 年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-014 南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事薪酬标准 30-50 万元/年（税前）。 （2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年（税前）。 2、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，具体如下： （1）基本薪酬：根据高级管理人员所 ...