本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定。 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-020 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | --- | --- | -- ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-018 南京灿能电力自动化股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化 股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以通讯、邮件方式发 出 5.会议主持人：章晓敏 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-019 南京灿能电力自动化股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化股份 有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日 以通讯、邮件方式发出 5.会议主持人：师魁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2023 年年度的工作进行 总结，并形成监事会工作报告。 2.议案 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-013 南京灿能电力自动化股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京灿能电力自动化股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-016 南京灿能电力自动化股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）； （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 58 人，注册会计师人数为 334 人； （6）2023 年度经审计的收入总额为 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元； （7）2023 年度上市公司审计客户 62 家，审计 ...

2024 年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方 案。现将具体情况公告如下： 一、2024 年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-014 南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事薪酬标准 30-50 万元/年（税前）。 （2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年（税前）。 2、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，具体如下： （1）基本薪酬：根据高级管理人员所 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-006 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情 ...

南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告（吴斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-004 本人吴斌，作为南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司 章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职 责，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，积极出席相关会议，认真 审阅各项议案及相关会议材料，对独立董事应该关注的重大事项发表独立意见， 充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合 法权益。现将 2023 年年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立情况 吴斌，男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 2000 年 3 月至今于东南大学经济管理学院任会 ...

| | 公告日期 | 2024-04-11 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 灿能电力(870299) | 连续竞价 | 成交数量 （股） | 2958251 | 成交金额（万 元） | 2164.39 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 兴业证券股份有限公司永安燕江中路证券营业部 | | | | 1783968.76 | 229651.3 | | 买2 | 华福证券有限责任公司永安永乐路证券营业部 | | | | 1302249.81 | 78170.5 | | 买3 | 华福证券有限责任公司三明列东街证券营业部 | | | | 1095305.64 | 0 | | 买4 | 东兴证券股份有限公司永安牺和路证券营业部 | | | | 604839.12 | 0 | | 买5 | 方正证券股份有限公司苍南江湾路证券营业部 | | | | 512740.91 | 0 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 870299 | 灿能电力 | 2958251 | 2164.39 | 当日价格振幅达到41.65% | | 11 | | | | | | | 2024-04- | 871245 | 威博液压 | 3234491 | 3992.01 | 当日价格振幅达到30.26% | | 11 | | | | | | | 2024-04- | 871634 | 新威凌 | 5976457 | 9383.18 | 当日换手率达到38.57% | | 11 | | | | | | | 2024-04- | 872931 | 无锡鼎邦 | 7988624 | 7185.73 | 当日换手率达到33.60% | | 11 | | | | | | | 2024-04- | 873706 | 铁拓机械 | 7104628 | 8625.83 | 当日换手率达到33.50% | | 11 | | | | | | | 2024-04- 11 | 87 ...