Nanjing Shining Electric Automation (870299)

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灿能电力:2024年净利润2446.34万元,同比下降0.21%
news flash· 2025-04-18 12:23
灿能电力公告,2024年营业收入1.16亿元,同比增长6.50%。归属于上市公司股东的净利润2446.34万 元,同比下降0.21%。权益分派预案为每10股派现1.1元(含税)。 ...
灿能电力(870299) - 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
2025-04-17 16:00
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定,并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》以及其他相关材料,南京灿能电力自动化股份有限公司(以 下简称"公司")董事会就公司在任独立董事吴斌先生、李远扬先生的 2024 年 度独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 证券代码:870299 证券简称:灿能电力 公告编号:2025-009 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 (六)独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人; (七)独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形; (一)独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属 ...
灿能电力(870299) - 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-17 16:00
1、基本信息 会计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 证券代码:870299 证券简称:灿能电力 公告编号:2025-020 南京灿能电力自动化股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定和要求,南京灿能电力自动化 股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪 尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构公证天业 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天业")履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 成立日期:2013 年 9 月 18 日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 首席合伙人:张彩斌 2024 年度末合伙人数量:59 人 2024 年度末注册会计师人数:349 人 2024 ...
灿能电力(870299) - 关于使用自有闲置资金委托理财的公告
2025-04-17 16:00
证券代码:870299 证券简称:灿能电力 公告编号:2025-015 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 (一) 委托理财目的 为了提高自有资金的使用效率,增加投资收益,在不影响主营业务的正常发 展并确保公司经营资金需求的前提下,公司及子公司拟利用闲置自有资金购买安 全性高、流动性好的理财产品。 (二) 委托理财金额和资金来源 公司及子公司拟进行的理财总额不超过人民币 10,000 万元(不包含投资所 获得的利息),资金来源为公司及子公司自有闲置资金。 (三) 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 10,000 万元(含 10,000 万元且不 包含投资所获得的利息)购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品,在上 述额度内,资金可以循环使用,投资期限内任一时点所持有的理财产品最高余额 不超过人民币 10,000 万元。 二、 决策与审议程序 公司于 2025 ...
灿能电力(870299) - 2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025-04-17 16:00
南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:870299 证券简称:灿能电力 公告编号:2025-014 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年第一次股票发行 2020 年 11 月 10 日公司召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过《关 于<南京灿能电力自动化股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>》,该 议案于 2020 年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关 于南京灿能电力自动化股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函 [2020]3789 号)确认,公司发行 3,500,000.00 股。此次股票发行价格为人民币 3.6 元/股,募集资金总额为人民币 12,600,000.00 元。募集资金到位情况已经 大信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 12 月 17 日出具的大信验字【2020】 第 4-00052 ...
灿能电力(870299) - 会计师事务所履职情况评估报告
2025-04-17 16:00
证券代码:870299 证券简称:灿能电力 公告编号:2025-021 南京灿能电力自动化股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天业") 作为公司 2024 年年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》,公司对公证天业在 2024 年度审计过程中履职情况进行了评估,具体情况如 下: 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013 年 9 月 18 日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 首席合伙人:张彩斌 2024 年度末合伙人数量:59 人 2024 年度末注册会计师人数:349 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:168 人 2024 年度收入总额(经审计 ...
灿能电力(870299) - 2024年年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-04-17 16:00
2024 年年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》及南京灿能电力自动化股份有限公司(以 下简称"公司")《公司章程》《董事会审计委员工作细则》等相关法律法规及规 定的要求,公司董事会审计委员勤勉尽责,积极开展工作,认真履行职责。现就 2024 年度工作情况报告如下: 一、基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成,分别 为吴斌先生、李远扬先生、朱伟立先生,其中吴斌先生、李远扬先生为独立董事, 会计专业人士吴斌先生担任公司审计委员会主任委员。审计委员会全体成员均具 有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验,审计委员会的构成符合 监管要求及《公司章程》等相关规定。 二、会议召开情况 证券代码:870299 证券简称:灿能电力 公告编号:2025- ...
灿能电力(870299) - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于南京灿能电力自动化股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2025-04-17 16:00
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐", "保荐机构")作为南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称"灿能电力" 或"公司")向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构,根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 9 号—募集资金管理》《《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定,对灿能电力 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)2020 年第一次股票发行 2020 年 11 月 10 日公司召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过《关 于<南京灿能电力自动化股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>》, 该议案于 2020 年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统 《关于南京灿能电力自动化股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统 函[2020]3789 号)确认,公司发行 3,500,000.00 股。此次股票发行价格为人民币 3.6 元/股,募集资金总额 ...
灿能电力(870299) - 内部控制自我评价报告
2025-04-17 16:00
证券代码:870299 证券简称:灿能电力 公告编号:2025-016 南京灿能电力自动化股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合南京灿能电力自动化股份有限 公司(以下简称"公司")内部控制制度,在内部控制日常监督和专项监督的基 础上,我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合 ...
灿能电力(870299) - 会计政策变更公告
2025-04-17 16:00
证券代码:870299 证券简称:灿能电力 公告编号:2025-006 南京灿能电力自动化股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 (一)变更日期:2024 年 1 月 1 日 (二)变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策: 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策: 本次会计政策变更后,公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计 准则解释第 18 号》的相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布 的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 (三)变更原因及合理性 1、2023 年 10 月,财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》,对"关于流 动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易 ...