证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-058 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：胡啸宇 注册资本： 捌仟零捌万圆整 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度 股东大会，审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》 （公告编号：2023-023）、《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2022 年年度股东 大会决议公告》（公告编号：2023-053）。 二、工商变更登记情况 2 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-057 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 88,404,129.67 元，母公司未分配利润为 93,768,737.12 元，母公司资本公积为 186,962,234.32 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 186,962,234.32 元，其他资本公积为 0.00 元）。本次权益分派共计转增 18,480,000 股，派发现金红利 36,960,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 61,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，（其 中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-056 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 2,720,000 股，占公司总股本 4.42%，可交易 时间为 2023 年 5 月 24 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | | | | 是否 为控 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股 | 董事、 | | | 本次解 | | | | | 东、 | 监事、 | 本次 | 本次解除 | 除限售 | 尚未解 | | | | 实际 | 高级管 | 解限 | | 股数占 | 除限售 | | 序号 | 股东姓名或名称 | 控制 | 理人员 | 售原 | 限售登记 | 公司总 | 的股票 | | | | 人或 | 任职情 | 因 | 股票数量 | 股本比 | 数量 | | | | ...

元律师事务 两 北京市天元律师事务所 关于芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见 京天股字(2023)第209号 致:芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年年度股东大 会(以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式召开, 其中现场会议于 2023年 5 月 16 日 10:00 在安徽省芜湖市南陵县经济开发区二期 大屋路 8 号公司会议室召开。北京市天元律师事务所〈以下简称"本所"）接受 公司聘任,指派本所律师出席公司本次股东大会,对本次股东大会进行见证并出 具本法律意见,本所指派的律师见证本次股东大会,并根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）以及《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》")等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、出席 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-053 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-046）。本次 股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 46,290,966 股，占公司有表决权股份总数的 75.15%。 其中通过网络投票参与 ...

证券代码：870357 证券简称: 雅葆轩 公告编号：2023-054 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 章程 2023 年 5 月 1 | 目录 | | --- | | 第一章总则 3 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 4 | | 第一节股份发行 4 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 7 | | 第四章股东和股东大会 7 | | 第一节股东 7 | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | 第三节股东大会的召集 14 | | 第四节股东大会的提案与通知 15 | | 第五节股东大会的召开 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章董事会 23 | | 第一节董事 23 | | 第二节董事会 27 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章监事会 32 | | 第一节监事 33 | | 第二节监事会 33 | | 第八章投资者关系管理 35 | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节财务会计制度 37 | | 第二节内部审计 40 | | 第三节会计师事务所的聘任 40 | | 第十章通知与 ...

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-052 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 二、 投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日（周五）下午 15:00-17:00 通过中证网"投资者关系互动平 台"(https://www.cs.com.cn/roadshow/) 网络方式举办 2022 年年度报告业 绩说明会，通过网络线上与投资者进行了沟通和交流。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年报业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：胡啸宇先生 公司董事、总经理：胡啸天先生 公司保荐代表人：顾寒杰先生 公司董事、董事会秘书：张娟娟女士 本次业绩 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-051 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2022 年度报告业绩说明会预告公告 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-026）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-025），为 方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-051 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2022 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-026）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-025），为 方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年报业绩说明会。 公司董事、董事会秘书： ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-047 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 一、会议召开和出席情况 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司编制了《2023 年第一季 度报告》，议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6 ...