证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-034 南通大地电气股份有限公司 监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对 象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三 届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于<2024年 股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，并于2024年4月29日在北京 证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2024年股票期权激励计划首次授予激励 对象名单》（公告编号：2024-027）。 并发表核查意见如下： 1、列入公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规和规范性文件及 《南通大地电气股份有限公司章程》规定的任职资格。 2、首次授予激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》《监管指引第3 号》《上市规则》规定的不得成为激励对象 ...

北京证券交易所自律监管措施决定书 北证监管执行函〔2024〕5 号 鉴于上述违规事实及情节，根据《上市规则》第 11.3 条的 规定，本所作出如下决定： 关于对南通大地电气股份有限公司及相关责任 主体采取自律监管措施的决定 当事人： 南通大地电气股份有限公司（以下简称大地电气），注册地 址：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号。 蒋明泉，公司董事长。 钟飞龙，公司总经理。 陈龙全，公司财务负责人兼董事会秘书。 经查明，大地电气存在以下违规事实： - 1 - 大地电气于 2024 年 2 月 27 日披露业绩快报、业绩预告，其 中 2023 年度净利润为 406.59 万元；后于 4 月 29 日披露相关修 正公告，修正后 2023 年度净利润为 521.92 万元，修正比例为 28.36%。大地电气业绩快报、业绩预告中的净利润与修正后差异 幅度超过 20%，其未及时披露修正公告，构成信息披露违规。 大地电气披露的业绩快报、业绩预告与实际数据差异幅度达 到 20%以上，且未及时披露修正公告，违反了《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（2023 年 8 月 4 日发布，以下简称《上 市规则》）第 1.5 条 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-032 南通大地电气股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到北京证券交易所自律监管 措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： 姓名/名称 类别 具体任职/关联关系 南通大地电气股份有限公司 上市公司或其子公司 / 蒋明泉 控股股东/实际控制人 公司董事长 钟飞龙 董监高 公司总经理 陈龙全 董监高 公司财务负责人 兼董事会秘书 收到日期：2024 年 5 月 7 日 生效日期：2024 年 5 月 7 日 作出主体：北京证券交易所监管执行部 措施类别：自律监管措施警示函 信息披露违规。 二、主要内容 一、基本情况 相关文书的全称：关于对南通大地电气股份有限公司及相关责任主体采取自 律监管措施的决定 涉嫌违法违规事项类别： （一）对公司经营方面产生的影响： （一）涉嫌违法违规事实： 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日披露 业绩快报、业绩预告， ...

南通大地电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 1 南通大地电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声 明 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-025 南通大地电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 南通大地电气股份有限公司 二〇二四年四月 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 导致不符合授予权益或者行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因股票期权激励计划所获得的全部利益返还给公司。 2 南通大地电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 ...

南通大地电气股份有限公司 审计报告 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表……………………… ...

北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 GUANTAO LAW FIRM Futian District, Shenzhen 518048, P.R.China Tel： 86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 观韬中茂律师事务所 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 5601-5602 单元 邮编：518048 Unit 5601-5602, 56/Floor, Tower 1, ExcellenetCentury Center, Jintian Road, 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于南通大地电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 观意字2024第003142号 二〇二四年四月 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 除本法律意见书中根据文义明确另有所指外，下述各词在本法律意见书内使 用时，应具有以下含义： | 大地电气、公司、 | 指 | 南通大地电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 ...

Financial Performance - The company revised its 2023 net profit attributable to shareholders to 5,219,200 CNY, an increase of 1,153,300 CNY or 28.36% compared to the previous forecast of 4,065,900 CNY[4] - The financial data for 2023 is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with final figures to be disclosed in the annual report[2] - The profit increase is attributed to the VAT deduction policy for advanced manufacturing enterprises, allowing a 5% deduction on the current deductible input tax[5] Company Classification and Policies - The company is classified as a high-tech enterprise and is eligible for the VAT deduction policy, which applies from January 1, 2023, to December 31, 2027[5] Management and Investor Relations - The company has acknowledged the discrepancies in the performance forecast and has apologized to investors, committing to improve management and information disclosure quality[7] - The company has issued a risk warning regarding the performance forecast and advised investors to make cautious decisions[8]

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-027 南通大地电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2024 年股权激励计划分配情况表 | | | | 获授的股 | 占激励计 | 占激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票期权数 | 划拟授出 | 划公告日 | | 序号 | 姓名 | 职务 | 量（万 | 权益总量 | 股本总额 | | | | | 份） | 的比例 | 的比例 | | 1 | 蒋明泉 | 董事长 | 25.00 | 6.94% | 0.26% | | 2 | 钟飞龙 | 总经理 | 30.00 | 8.33% | 0.32% | | 3 | 陈龙全 | 董事、董事会秘 | 30.00 | 8.33% | 0.32% | | | | 书、财务总监 | | | | | 4 | 李玉蕾 | 董事 | 20.00 | 5.56% ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-009 南通大地电气股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐培军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律法规和《南通大地电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王雪慧因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 ...

南通大地电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人朱红超，作为南通大地电气股份有限公司（下称"公司"）的独立董 事，在报告期内严格依据有关法律法规及《南通大地电气股份有限公司章程》 和《南通大地电气股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽 责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-012 本人朱红超，中国国籍，高级会计师、高级经济师、注册会计师、注册税 务师、注册资产评估师。历任江苏炜赋集团纺织品实业公司财务部会计，江苏 中瑞华会计师事务所审计部主任、评估部主任，南通宏瑞联合会计师事务所审 计部主任，紫罗兰家纺科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总 ...