证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-041 南通大地电气股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王雪慧因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权 的议案》议案 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 5.会议主持人：监事会主席徐培军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1.议案内容： 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司三楼会 ...

Unit 5601-5602, 56/Floor, Tower 1, Excellence Century Center, Jintian Road, Futian District, S 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于南通大地电气股份有限公司 henzhen 518048, P.R.China Tel： 86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 观韬中茂律师事务所 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 5601-5602 单元 邮编：518048 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 GUANTAO LAW FIRM 2024 年股票期权激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 观意字2024第004204号 二〇二四年五月 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 释 义 除本法律意见书中根据文义明确另有所指外，下述各词在本法律意见书内使 用时，应具有以下含义： | 大地电气、公司 | 指 | 南通大地电气股份有限公司 | | --- | --- | --- ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-043 南通大地电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 二、首次授予的激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 蒋明泉 | 董事长 | | 2 | 钟飞龙 | 总经理 | | 3 | 陈龙全 | 董事、董事会秘书、财务总监 | | 4 | 李玉蕾 | 董事 | | 5 | 高兵 | 副总经理 | | 6 | 夏金龙 | 董事 | | 7 | 朱彬 | 核心员工 | | 8 | 王晓阳 | 核心员工 | 1 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 9 | 柯翠 | 核心员工 | | 10 | 王会锋 | 核心员工 | | 11 | 施雁波 | 核心员工 | | 12 | 石艳飞 | 核心员工 | | 13 | 吴晓均 | 核心员工 | | 14 | 耿杏敏 | 核心员工 | | 15 | 申晓佳 | 核心员工 | | 16 | 褚庆丽 | 核心员工 | | 17 | 马文泰 | 核心员工 | | 18 | 封迁 | ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-038 3、公司监事会于 2024 年 5 月 10 日对核心员工公示情况发表了同意意见， 具体详见公司于 2024 年 5 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的 《南通大地电气股份有限公司监事会关于认定核心员工的核查意见》（公告编号： 2024-033）。 4、公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟 认定公司核心员工的议案》，同意认定朱彬等共 55 名员工为公司核心员工。 南通大地电气股份有限公司 认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、核心员工审核情况 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）认定朱彬等共 55 名员工 为公司核心员工，具体详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《南通大地电气股份有限公司关于对拟认定核心员工进行 公示并征求意见的公告》（公告编号：2024- ...

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、行政法规及规范性文 件的要求和公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施， 同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）等规范性文件的要求，公司对本次激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人（以下简称"核查对象"）。 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-039 南通大地电气股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-037 南通大地电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 66,395,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.28%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 18,240,000 股，占公司有表决权股份总数的 19.31%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会 ...

北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 GUANTAO LAW FIRM P.R.China Tel： +86 755 25980899 Fax：+86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 观韬中茂律师事务所 深圳市福田区金田路卓越世纪中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellence Century Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518048, 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于南通大地电气股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 观意字2024第003923号 致：南通大地电气股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受南通大地电气 股份有限公司（以下简称"大地电气"或"公司"）的委托，指派律师列席大地 电气于2024年5月21日召开的2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-036 南通大地电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

暨落实"提质守信重回报"行动公告 2023 年年度报告说明会预告 南通大地电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-035 公司董事、董事会秘书、财务总监：陈龙全先生 保荐代表人：程继光先生 一、 说明会类型 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布了《南通大地电气股份有限 公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010），为方便广大投资者更深入了解 公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司拟于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度报告业绩说明会，落实"提质守信重回报"行动。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆中证路 演中心（https ...

南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三 届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟认定公 司核心员工的议案》，公司董事会拟提名朱彬等共55名员工为公司核心员工，并 于2024年4月29日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《关于对拟认定 核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-026） 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于2024年 4月30日至2024年5月9日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏对拟认 定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期10天。公示期内，公司 员工可通过书面形式向公司监事会反馈意见。 截至公示期满，公司全体员工均对提名的朱彬等共55名员工为公司核心员工 无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、行政法 规及《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编 ...