证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-030 南通大地电气股份有限公司 监事会关于《2024 年股票期权激励计划（草案）》的审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《南通大地电气股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，对公司《2024 年股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）进行了核查并发表 核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形 ...

南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对天健 会计师事务所(特殊普通合伙)在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况 如下： 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-019 南通大地电气股份有限公司 关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-026 南通大地电气股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟认 定公司核心员工的议案》，拟提名 朱彬 等共 55 名员工为公司核心员工，具体名 单如下： 南通大地电气股份有限公司 | 14 | 胡凤娟 | 核心员工 | | --- | --- | --- | | 15 | 赵红美 | 核心员工 | | 16 | 唐晨曦 | 核心员工 | | 17 | 李建 | 核心员工 | | 18 | 刘红兵 | 核心员工 | | 19 | 张牧之 | 核心员工 | | 20 | 张烨强 | 核心员工 | | 21 | 金宏霞 | 核心员工 | | 22 | 葛炜 | 核心员工 | | 23 | 胡伟 | 核心 ...

东北证券股份有限公司 关于南通大地电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查意见 东北证券证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为南通 大地电气股份有限公司（以下简称"大地电气"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— —募集资金管理》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对大地电气 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准南通大地电气股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3208 号文核准），本公 司由主承销商东北证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上定价发 行相结合的方式，初始发行人民币普通股股票 1,800 万股，发行价为每股人民币 8.68 元，行使超额配售选择权发行人民币普通股股票 270 万股，发行价为每股人 民币 8.68 元，上述共计募集资金 17,9 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-027 南通大地电气股份有限公司 不包括公司独立董事、监事。 3、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过 公司股本总额的 30%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股 权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额 的 1%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。 4、预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内 明确，预留权益授予方案经董事会审议通过，预留权益的激励对象名单经监事会 审核并经核心员工的认定，公司应在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关 信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 5、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所 造成，保留两位小数。 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2024 年股权激励计划分配情况表 | | ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-016 南通大地电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结 合南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

南通大地电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-025 南通大地电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 南通大地电气股份有限公司 二〇二四年四月 1 南通大地电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 导致不符合授予权益或者行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因股票期权激励计划所获得的全部利益返还给公司。 2 南通大地电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-020 南通大地电气股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务 所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会所合伙人数量为 238 人，注册会 计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。 2023 年上市公司审计客户前五大主要行业： | 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | --- | | C | 制造业 | 制造业 | | I | 信息传输、软件和信息技术服 | 信息传输、软件和信息技术服 | | --- | --- | --- | | | 务业 ...

R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 三、报告附件…………………………………………………………第 5—9 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 南通大地电气股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 大地电气公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)的规定编制扣 除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对大地电气公司管理层编制的扣除 情况表发表专项核查意见。 第 1 页 共 9 页 天健审〔2024〕15-48 号 南通大地电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南通大地电气股份有限公司（以下简称大地电气公司） 2023 年度财 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-031 南通大地电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律、法规及《南通大地股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 14：00。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15:00。 登记在册的 ...