一、2023 年度权益分派方案的基本情况 （一）权益分派方案的具体内容 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-015 南通大地电气股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<2023 年度权益分派方案>的议 案》。现将有关事项公告如下： 在兼顾公司发展及股东利益的前提下，公司本年不派发现金红利，不送红股， 也不进行资本公积转增股本。 （二）公司 2023 年度财务状况 根据天健会计师事务所出具的审计报告，公司 2023 年度归属于上市公司股 东的净利润为 521.92 万元，母公司 2023 年度实现净利润 964.87 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 5,386.86 万元，母公司报表未分配 利润 7,766.72 万元，母公司资本公积余额为 26,712. ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-014 南通大地电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人郭俊，作为南通大地电气股份有限公司（下称"公司"）的独立董事， 在报告期内严格依据有关法律法规及《南通大地电气股份有限公司章程》和 《南通大地电气股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关 注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人郭俊，中国国籍，博士研究生学历，一级律师，曾任江苏平帆律师事 务所合伙人、金通灵科技集团股份有限公司独立董事、康力电梯股份有限公司 独立董事；2011 年 12 月至今任北京炜衡（上海）律师事务所合伙人、主任； 2020 年 11 月至今，担任公司独立董事。 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-024 南通大地电气股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议并通过了 《关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024- 006）。 三、必要性及对公司的影响 公司向银行申请项目贷款暨资产抵押是公司实际经营发展的需求，为公司新厂 区建设提供资金保障，本次资产抵押有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日 常经营活动产生积极影响，符合公司及全体股东的利益。 四、备查文件目录 关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 为了实施新厂区建设工程，公司拟与招商银行股份有限公司南通分行签订项目 贷款合同，拟在招商银行申请不超过 10,000 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-009 南通大地电气股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐培军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律法规和《南通大地电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王雪慧因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-012 南通大地电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合 理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、 股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： （一）出席股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人均列席参会。 本人朱红超，作为南通大地电气股份有限公司（下称"公司"）的独立董 事，在报告期内严格依据有关法律法规及《南通大地电气股份有限公司章程》 和《南通大地电气股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽 责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-006 南通大地电气股份有限公司 2023 年年度业绩快报修正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）业绩快报修正原因 1、业绩快报差异的情况 本次业绩快报修正后，归属于上市公司股东的净利润增加了 115.33 万元， 增幅为 28.36%；修正后的基本每股收益为 0.06，增幅为 50%。修正后的营业 收入、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、总资产、归属于上 市公司股东的所有者权益、股本和归属于上市公司股东的每股净资产等项目在 本次修正后于公司披露的业绩快报变动幅度不超过 20%。 特别提示：本公司董事会于 2024 年 2 月 27 日在北京证券交易所官网披露了 公司 2023 年年度业绩快报，现对相关内容修正如下。 本公告所载 2023 年年度的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。 一、修正前后的主要财务数据和指标 | ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-022 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 南通大地电气股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 47 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会 ...

3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-008 南通大地电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司三楼会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生 6.会议列席人员：公司监事和公司高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事詹伟祯因工作原因以通讯方式参与表决。 董事朱红超因工作原因以通讯方式参与表决。 董 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-028 南通大地电气股份有限公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司（含全资及控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及核心员工 诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股 计划》等有关法律、法规、规范性文件和《南通大地电气股份有限公司章程》等 的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，加强本激励计划执行的计划性和有效性，促 进激励对象考核管理的科 ...

南通大地电气股份有限公司 审计报告 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了大地电气公司2023年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大地电气公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 ...