南通大地电气股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 拟修订<董事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-053 南通大地电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关法律、法规、部门规章、规范性 文件和《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 ...

南通大地电气股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 拟修订<内部审计制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-058 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及其子公司、分公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权 益，依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计 署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、部门规章以及规范性文件的相关规 定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、子公司以及具有重大影响的参股 公司的与财务报告和信息披露事务 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 南通大地电气股份有限公司 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-063 信息披露事务管理制度 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 本着对全体股东公开、公平、公正的原则，保护公司股东、债权人 及其利益相关人的利益，将所有对股份转让价格可能产生较大影响的信息及时、 准确、真实、完整公布于众并防止重要信息在公告前泄密，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定制定本制度。 第二条 公司及董 ...

承诺管理制度 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-056 南通大地电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 拟修订<承诺管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、 股东、董事、监事及高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承 诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件以及《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-050 南通大地电气股份有限公司 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王雪慧因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据《中华人民共和国公司法》和《南通大地电气股份有限公司章程》的有 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐培军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 《南通大地电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》 南通大地电气股份有限公司 监事会 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-066 南通大地电气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、 法规、规范性文件以及《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-064 南通大地电气股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 拟修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》，议案 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）的资 金管理，建立防范控股股东（含实际控制人，下同）及其关联方占用公司资金的 长效机制，杜绝控股股东及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体 股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-060 南通大地电气股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 拟修订<募集资金管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集 ...

南通大地电气股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 拟修订<对外担保管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 对外担保管理制度 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-059 本制度适用于公司及公司的控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司或子公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文 件。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的 债务风险，并对违规和失当担保产生的损失依法承担连带责任。 第一章 总则 第一条 为了规范南 ...

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，公司将对上述政府补助 进行相应的会计处理，该笔补助资金将对公司 2023 年度损益产生一定积极影响，具体 会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 南通大地电气股份有限公司 关于公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、收到补助的基本情况 根据南通市财政局、南通市工业和信息化局发布的《关于下达 2023 年第一批省工 业和信息产业转型升级专项资金预算的通知》，南通大地电气股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 12 日收到江苏省省级工业和信息产业转型升级专项资金 200 万元整。 二、补助对公司的影响 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-047 特此公告。 南通大地电气股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 13 日 ...