二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-054 南通大地电气股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 拟修订<独立董事工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司独立董事的人数占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中 至少一名应当为会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格 第六条 独立董事及独立董事候选人应当同时符合以下条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格 （二）符合本制度第八条规定的独立性要求； 第一条 为进一步完善 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-049 南通大地电气股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生 6.会议列席人员：公司监事和公司高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事夏金龙、詹伟祯、朱小平、朱红超、郭俊因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和《 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-052 南通大地电气股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 14 日 15:00—2023 年 11 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-057 南通大地电气股份有限公司 股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 拟修订<股东大会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律法规、规范性文件，以及《南通大地电气股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-067 南通大地电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强南通大地电气股份有限公司(以下简称"公司")内部监督 和风险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《南通大地电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等法律法规、规 范性文件的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，根据《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定，主要负责指导内部审计部门的工作、公司内部控 制体系的评价与完善、公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对公司 和股东负责。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-065 南通大地电气股份有限公司 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<董事会秘书工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化南通大地电气股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会对董事会秘书的管理与监督，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《 北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及其他相关法律、法规、部门规章、规范性文件部门规章、规范性文 件和《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ...

南通大地电气股份有限公司利润分配管理制度 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-062 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 拟修订<利润分配管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长 远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、 行政规章、部门规章、规范性文件以及《南通大地电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-051 （七）拟订公司重大收购、收购本 公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； 南通大地电气股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条 款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十二条： | 第三十二条: | | 公司大股东、实际控制人、董事、 | 公司大股东、实际控制人、董事、 | | 监事、高级管理人员计划通过集中竞价 | 监事、高级管理人员计划通过集中竞价 | | 交易减持其所持有本公司股份的，应当 | 交易减持其所持有本公司股份的，应当 | | 及时通知公司，并按照下列规定履行信 | 及时通知公司，并按照 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-055 南通大地电气股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 拟修订<关联交易管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大气电气股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南通大地电气股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 与关联方的交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 保护中小股东的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《南通大地电气股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-068 南通大地电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全南通大地电气股份有限公司(以下简称"公 司") 董事及高级管理人员的提名制度，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《南通大地电气股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事以及总经理、副总经理 ...