证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-042 南通大地电气股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以书面方式发出 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王雪慧因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 具体详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）发布的《南通大地电气股份有限公司 2023 年半年度报 告》（公告编号：2023-044）及《南通大地电气股份有限公司 2023 年半年度 ...

独立董事关于第三届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第三届董事会第九次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）等相关法律法规及《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则， 认真审阅了公司第三届董事会第九次会议审议的相关议案，发表如下独立意 见： 一、《关于〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的 议案》的独立意见 经审阅《关于〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉 的议案》，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合 募集资金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对 募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 况，不存在违规使用募集资金的情形。 证券代码：870436 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-041 南通大地电气股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生 6.会议列席人员：公司监事和公司高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事夏金龙因工作原因以通讯方式参与表决。 董事詹伟祯因工作原因以通讯方式参与表决。 董事朱小平因工作原因以通讯方式参与表决。 董事朱红超因工作原因以通讯方式参与表决。 董事郭俊因工作原因以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 ...

第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-041 南通大地电气股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生 6.会议列席人员：公司监事和公司高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-040 南通大地电气股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 2022 年 12 月 06 日，公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次 会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司自 2022 年 12 月 23 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 10,000 万元 的闲置募集资金用于购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障 投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品， 在前述额度内，资金可以循环滚动使用，相关内容详见公司在北交所官网上刊登 的《南通大地电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2022-066）。 公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构东北证券 股份有限公司对上述事项出具了无异议 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-040 南通大地电气股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 2022 年 12 月 06 日，公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次 会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司自 2022 年 12 月 23 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 10,000 万元 的闲置募集资金用于购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障 投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品， 在前述额度内，资金可以循环滚动使用，相关内容详见公司在北交所官网上刊登 的《南通大地电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2022-066）。 公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构东北证券 股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-039 南通大地电气股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 2022 年 12 月 06 日，公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司自 2022 年 12 月 23 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金用于购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可 以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存 款等产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，相关内容详见公司在北交 所官网上刊登的《南通大地电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2022-066）。 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行对公结构性 存款，市场风险较小，能够满足安全性高、流 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-038 南通大地电气股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日收到保 荐机构东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"）《关于变更南通大地电气股 份有限公司持续督导之保荐代表人的通知》。原保荐代表人张旭东先生因个人原因， 无法继续从事对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，东北证券指 定曹君锋先生接替张旭东先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行对公司 的持续督导职责。 本次保荐代表人变更不影响东北证券对公司持续督导工作。本次保荐代表人变更 后，东北证券负责公司持续督导工作的保荐代表人为程继光先生、曹君锋先生。 特此公告。 附件：曹君锋先生简历 南通大地电气股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 15 日 附件： 曹君锋简历 曹君锋，男，管理学硕士，保荐代表人、注册会计师、税务师、中级会计 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-038 南通大地电气股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日收到保 荐机构东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"）《关于变更南通大地电气股 份有限公司持续督导之保荐代表人的通知》。原保荐代表人张旭东先生因个人原因， 无法继续从事对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，东北证券指 定曹君锋先生接替张旭东先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行对公司 的持续督导职责。 特此公告。 附件：曹君锋先生简历 南通大地电气股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 15 日 附件： 曹君锋简历 曹君锋，男，管理学硕士，保荐代表人、注册会计师、税务师、中级会计师，曾就 职于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），主要从事 IPO 审计业务。2015 年开始从 事投资银行工作，主要从事企业改制、并购重组、 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-037 南通大地电气股份有限公司 统一社会信用代码：91320301MACKY9P14M 注册资本：2000 万元整 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2023 年 05 月 26 日 一、基本情况 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 22 日做出董事长 决定，公司拟设立全资子公司徐州大地电气有限公司，注册资本为 2,000 万元人民币。 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投 资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-036）。 近日，公司全资子公司徐州大地电气有限公司已完成工商注册登记，并取得由徐州 经济技术开发区行政审批局核发的营业执照。 二、工商注册登记信息 公司名称：徐州大地电气有限公司 关于全资子公司完成工商注册并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 法定代表人：钟飞龙 住所：江苏省徐州 ...