证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-036 南通大地电气股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 （一）基本情况 根据公司战略发展需要，公司拟设立全资子公司徐州大地电气有限公司，注 册资本为 2,000 万元人民币。全资子公司的具体名称、注册地址、经营范围等以 当地行政审批局登记为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不 构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 根据《南通大地电气股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等规定，本 次投资属于董事长职权范围内事项，无需提交董事会、股东大会审议批准，公司 董事长蒋明泉先生于 2023 年 5 月 22 日做出相关董事长决定。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 公司本次对外投资设立全资子公司尚需报当地行政审批局进行注册登记 ...

北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受南通大地电气 股份有限公司（以下简称"大地电气"或"公司"）的委托，指派律师列席大地 电气于2023年5月19日召开的2022年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等中国现行法律、法规 和规范性文件以及《南通大地电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、《南通大地电气股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议 事规则》"）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格、表决程序、表决结果等事项进行见证，并出具本法律意见书。 Tel： 86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路卓越世纪中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Bu ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-035 南通大地电气股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈龙全先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 66,395,100 股，占公司有表决权股份总数的 70.2772%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 18,240,100 股，占公司有表决权股份总数的 19.3066%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大 ...

南通大地电气股份有限公司 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-034 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（周四）15:00-17:00。 本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者通过登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：蒋明泉先生 公司董事、董事会秘书、财务总监：陈龙全先生 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 东北证券保荐代表人：程继光先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频解读形式对公司经营业绩情况进行了介绍。同时公司就 投资者关心的问题进行了回复，主要问题及回复如下： 问题 1：贵司股票 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-033 南通大地电气股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 2022 年 12 月 06 日，公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司自 2022 年 12 月 23 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金用于购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以 保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等 产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，相关内容详见公司在北交所官网 上刊登的《南通大地电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2022-066）。 公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构东北证券 股份有限公司对上述事项出具了无异议的 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-032 南通大地电气股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布了《南通大地电气股份有限 公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-021），为方便广大投资者更深入了解 公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，公司拟于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：蒋明泉先生 公司董事、董事会秘 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-027 南通大地电气股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人：胡少先 2022 年度末合伙人数量：225 人 2022 年度末注册会计师人数：2,064 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人 2022 年收入总额（经审计）：386,300 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：354,100 万元 ...

东北证券股份有限公司 关于南通大地电气股份有限公司 公司治理自查及规范活动的专项核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为南通 大地电气股份有限公司（以下简称"大地电气"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据公司治理专项自查及 规范活动的相关要求，结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对大地电气公司治理 自查和规范活动事项展开核查工作并发表专项核查意见如下： 一、上市公司基本情况 大地电气于 2017 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，公司属性为民营企业。 公司控股股东为南通聚源投资管理有限公司，控股股东持有公司有表决权股 份总数占公司有表决权股份总数的比例为 39.49%。 公司的实际控制人为蒋明泉，实际控制人通过南通聚源投资管理有限公司能 够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 39.49%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况； ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-019 南通大地电气股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐培军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王雪慧因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-025 南通大地电气股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司于 2021 年 10 月 11 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准 南通大地电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许 可[2021]3208 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,070 万股 新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易权 限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价为每股人民币 8.68 元，初 始发行规模 1,800 万股，行使超额配售选择权发行 270 万股，合计发行 2,070.00 万股，募集资金总额为 17,967.60 万元，坐扣承销和保荐费用 1,068.62 万元后 的募集资金为 16,898.99 万元，已由主承销商 ...