证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-026 一、业务目的 随着公司境外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加。为适应外汇市 场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇等外汇衍 生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功 能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 二、业务品种 公司拟开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉 期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司拟开展的远期结售汇业务仅限 于从事于公司生产经营所使用的主要结算货币，主要为美元。在到期交割或兑付 前，公司无需实际支付资金，涉及到的资金属于期权费以及了解头寸形成的收益 或损失。 三、预计开展的业务情况 在不超过 8000 万元人民币的交易额度内，拟开展远期结售汇业务，授权期 限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述交易额度范围内由公司管理层 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-027 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 6 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东鸿智智能 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1374 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经 北京证券交易所《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2023〕316 号）批准，公司股票于 2023 年 8 月 8 日在北 京证券交易所上市。 公司本次公开发行股票的发行价格为 13.28 元/股，发行股数为 10,434,783 股，募集资金总额为 138,573,918.24 元，扣除发行费用 23,073,047.31 元（不 含增值税），募集资金净额为人民币 115,500,870.9 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-034 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》《广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则》等有关规定，认真履行审计监督职责。现将董事会 审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由俞俊雄、杨闰、宋亚养三名成员组成，其中 俞俊雄、杨闰为公司独立董事，占审计委员会委员总人数的 2/3，主任委员由具 备会计资格的独立董事俞俊雄先生担任，审计委员会委员符合监管要求及《公司 章程》等相关文件的规定。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | | | ...

根据子公司的经营及业务发展需求，公司拟为其向银行或其他金融机构的授 信、借款提供连带责任担保或反担保，担保或反担保总金额不超过人民币 3000 万元（含本数，含银行所有投融资方式及产品，有效期内授信额度可循环使用， 即有效期内任何时点融资额度不超过 3000 万元），预计担保期限不超过五年（含 本数，从本次股东大会通过之日起）。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-029 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 广东融达通国际供应链管理有限公司（以下简称"子公司"）系广东鸿智智 能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司，于 2024 年 10 月 18 日成立，子公司专注于整合国际大卖场、跨境电商及国内电商 C 端业务的供应链 服务。依托公司在智能家电领域的研发实力与市场资源，子公司持续优化跨境物 流、仓储管理及产品直供服务，助力公司拓展海外市场。 担保方式为 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-017 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1374 号）核准， 本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,434,783.00 股，发行价格 为人民币 13.28 元/股，募集资金总额为人民币 13,857.39 万元，扣除不含税的 发行费用为人民币 2,307.30 万元，实际募集资金净额为人民币 11,550.09 万元。 上述募集资金已于 2023 年 7 月 26 日全部到账，由信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2023GZAA3B0137 号《验资报告》。 （二） 募集资金本年度使用金额及期末余额 2024年度，公司实际使用募集资金1,659.81万元。截至2024年12月31日，募 集资金余额为7,868.14万元。 单位：万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 13,857.39 | | 减：各项发行费用 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请融资的议案》。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 三、向银行申请授信及融资额度的必要性以及对公司的影响 一、基本情况 根据广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的生产经营及发 展需要，公司拟于 2025 年 1 月 1 日至 2025 年年度股东大会召开之日期间内合 计向银行申请整体融资额度不超过人民币 7500 万元（含本数，含银行所有投融 资方式及产品，有效期内融资额度可循环使用，即有效期内任何时点融资额度不 超过人民币 7500 万元）。 担保方式为：信用、保证或资产抵押（含存货、房产、地产及其他资产）。 以广东鸿智智能科技股份有限公司的资产为公司在银行办理整体融资不超过人 民币 7500 万元提供抵押担保。 公司 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-024 广东鸿智智能科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2024 年度末合伙人数量：259 人 2024 年度末注册会计师人数：1,780 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 700 人 2023 年收入总额（经审计）：4 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-023 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事俞俊雄、杨闰的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告及其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-014 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | | | | | 公司业务规模扩大，预 | | 燃料和动力、 | 购买产品、运营服务 | 3,000,000.00 | | 1,116,164.34 | 计关联交易增加 | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | - | - | | - | - | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | - | - ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-032 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《广东 鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 14 时-16 时。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 14 日 15:00—2025 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责 ...