证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-107 广东鸿智智能科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任陈建波为公司总经理》的议案 1.议案内容： 详 见 公司 于 2025 年 8 月 28 日在 北京证 券 交易 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司相关薪酬管 理制度的规定，结合公司经营情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年 度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 2025 年 9 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 公司董事、高级管理人员。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-106 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）适用期限 上述公司董事、高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津 贴按其实际任职时间计算并予以发放。 二、审议程序 1、2025 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会 议，审议通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度公 司高级管理人员薪酬方案的议案》。该议案尚需提交公司第四 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-105 广东鸿智智能科技股份有限公司 高级管理人员换届、证券事务代表 及内部审计部门负责人聘任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 28 日审议并通 过： 聘任陈建波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 日起生效。该人 员持有公司股份 16,114,695 股，占公司股本的 18.23%，不是失信联合惩戒对象。 聘任李华明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 日起生效。该 人员持有公司股份 927,246 股，占公司股本的 1.05%，不是失信联合惩戒对象。 聘任陈莹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 日起生效。该 人员持有公司股份 1,155,120 股，占公司股本的 1.31%，不是失信联合惩戒对象。 聘任陈莹女士为公司董事会秘书，任职 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-099 广东鸿智智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 63,511,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.8761％。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0011％。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-103 广东鸿智智能科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事游进 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举游进为公司董事长》的议案 1.议案内容： 详 见 公司 于 2025 年 8 月 27 日在 北京证 券 交易 所 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-098 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 详 见 公司 于 2025 年 8 月 27 日在 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于广东鸿智智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：广东鸿智智能科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东鸿智智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等中国现行法律、行政法 规、部门规章和规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，"中国"包括香港特别行政 区、澳门特别行政区及台湾省，为本法律意见书之目的，仅指大陆地区）以及《广东鸿 智智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召 集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果 是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相 关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-097 广东鸿智智能科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 单位：万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 13,857.39 | | 减：各项发行费用 | 2,307.30 | | 募集资金净额 | 11,550.09 | 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1374 号）核准， 本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,434,783.00 股，发行价格 为人民币 13.28 元/股，募集资金总额为人民币 13,857.39 万元，扣除不含税的 发行费用为人民币 2,307.30 万元，实际募集资金净额为人民币 11,550.09 万元。 上述募集资金已于 2023 ...

发明名称：基于群体营养数据分析的脱糖烹饪优化方法和系统 专利号：ZL 2025 1 0821381.8 专利申请日：2025 年 06 月 19 日 专利权人：广东鸿智智能科技股份有限公司 授权公告日：2025 年 08 月 26 日 授权公告号：CN 120315321 B 二、对公司的影响 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-104 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 收到由国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 一、发明专利证书的基本信息 上述《发明专利证书》的取得，标志着公司在健康智能烹饪领域实现了新突 破，体现了公司的科技创新与自主研发能力，有利于保护公司知识产权，进一步 提升公司综合竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 1、《发明专利证书》（证书号第 8196842 号）。 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-102 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 游进 | 游进、宋亚养、谢泓 | | 审计委员会 | 文艳红 | 文艳红、陈洲、宋亚养 | | 薪酬与考核委员会 | 文艳红 | 文艳红、陈洲、陈莹 | | 提名委员会 | 陈洲 | 陈洲、文艳红、游进 | 关于第四届董事会专门委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会成员已 由公司 2025 年第一次职工代表大会、2025 年第二次临时股东会选举产生。为促 进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事 会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》《关 于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举第四届董事会薪酬与考 核委员会委员的议案》《关于选举第四届董事会提名委 ...