证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-098 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 详 见 公司 于 2025 年 8 月 27 日在 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于广东鸿智智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：广东鸿智智能科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东鸿智智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等中国现行法律、行政法 规、部门规章和规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，"中国"包括香港特别行政 区、澳门特别行政区及台湾省，为本法律意见书之目的，仅指大陆地区）以及《广东鸿 智智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召 集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果 是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相 关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-097 广东鸿智智能科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 单位：万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 13,857.39 | | 减：各项发行费用 | 2,307.30 | | 募集资金净额 | 11,550.09 | 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1374 号）核准， 本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,434,783.00 股，发行价格 为人民币 13.28 元/股，募集资金总额为人民币 13,857.39 万元，扣除不含税的 发行费用为人民币 2,307.30 万元，实际募集资金净额为人民币 11,550.09 万元。 上述募集资金已于 2023 ...

发明名称：基于群体营养数据分析的脱糖烹饪优化方法和系统 专利号：ZL 2025 1 0821381.8 专利申请日：2025 年 06 月 19 日 专利权人：广东鸿智智能科技股份有限公司 授权公告日：2025 年 08 月 26 日 授权公告号：CN 120315321 B 二、对公司的影响 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-104 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 收到由国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 一、发明专利证书的基本信息 上述《发明专利证书》的取得，标志着公司在健康智能烹饪领域实现了新突 破，体现了公司的科技创新与自主研发能力，有利于保护公司知识产权，进一步 提升公司综合竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 1、《发明专利证书》（证书号第 8196842 号）。 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-102 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 游进 | 游进、宋亚养、谢泓 | | 审计委员会 | 文艳红 | 文艳红、陈洲、宋亚养 | | 薪酬与考核委员会 | 文艳红 | 文艳红、陈洲、陈莹 | | 提名委员会 | 陈洲 | 陈洲、文艳红、游进 | 关于第四届董事会专门委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会成员已 由公司 2025 年第一次职工代表大会、2025 年第二次临时股东会选举产生。为促 进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事 会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》《关 于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举第四届董事会薪酬与考 核委员会委员的议案》《关于选举第四届董事会提名委 ...

一、董事长、副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 27 日审议并通 过： 选举游进先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 27 日起生效。该人员 持有公司股份 28,339,638 股，占公司股本的 32.07%，不是失信联合惩戒对象。 选举宋亚养先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 27 日起生效。该 人员持有公司股份 12,702,000 股，占公司股本的 14.38%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-101 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事长、副董事长换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 (一)换届的合规性说明 及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动 产生不利影响。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 公司董事长、副董事长的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程 等 ...

Market Performance - The small home appliance sector increased by 2.39% on August 15, with Ousheng Electric leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3696.77, up 0.83%, while the Shenzhen Component Index closed at 11634.67, up 1.6% [1] Key Stocks in Small Home Appliance Sector - Ousheng Electric (301187) closed at 35.95, up 7.03% with a trading volume of 84,600 shares and a transaction value of 299 million [1] - Fujia Co., Ltd. (603219) closed at 17.69, up 6.31% with a trading volume of 126,300 shares and a transaction value of 219 million [1] - Stone Technology (681889) closed at 182.95, up 4.03% with a trading volume of 48,800 shares and a transaction value of 881 million [1] - Other notable stocks include Dechang Co., Ltd. (605555) up 3.23%, and Ecovacs (603486) up 2.92% [1] Capital Flow Analysis - The small home appliance sector saw a net inflow of 94.77 million from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 26.44 million [2] - The main capital inflow was observed in stocks like Ecovacs and Fujia Co., Ltd., while significant outflows were noted in Stone Technology and Dechang Co., Ltd. [3] Individual Stock Capital Flow - Ecovacs had a net outflow of 36.01 million from main capital, with a 4.99% share of main capital [3] - Fujia Co., Ltd. saw a net inflow of 34.37 million from main capital, representing 15.66% of its total [3] - Stone Technology experienced a net inflow of 25.24 million from main capital, but a significant outflow of 70.10 million from speculative capital [3]

Group 1 - The small home appliance sector experienced a decline of 0.56% on August 14, with ST Dehao leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3666.44, down 0.46%, while the Shenzhen Component Index closed at 11451.43, down 0.87% [1] - Key stocks in the small home appliance sector showed varied performance, with Beizitang rising by 3.55% to a closing price of 49.02 [1] Group 2 - The small home appliance sector saw a net outflow of 107 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 95.18 million yuan [2] - Notable declines included ST Demon's drop of 4.27% to a closing price of 2.69, and Ousheng Electric's decline of 3.17% to 33.59 [2] - The trading volume for key stocks varied, with Beizitang achieving a transaction amount of 415 million yuan [1][2]

Group 1 - The company, Hongzhi Technology, announced the approval of multiple proposals during the 24th meeting of its third board of directors, including a proposal to convene the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025, which will provide online voting options [2]

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-091 广东鸿智智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（谢泓） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人谢泓，已充分了解并同意由提名人广东鸿智智能科技股份有限公司董事 会提名为广东鸿智智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东鸿智智 能科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规 定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相 ...