广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | and see a 联系申话: 和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街| telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansio No.8. Chaovangmen Beid hineWir Donachena District. Beijin ertified public accountants 100027 P.R.China 关于广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025GZAA3B0031 广东鸿智智能科技股份有限公司 广东鸿智智能科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东鸿智智能科技股份有限公司(以下简 称鸿智科技 )2024 年度财务报表,包括 ...

鸿智科技 证券代码 : 870726 广东鸿智智能科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈建波、主管会计工作负责人陈莹及会计机构负责人（会计主管人员）李志明保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-010 广东鸿智智能科技股份有限公司 二、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年，公司共召开 8 次董事会、1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会， 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。本人参加会议情况如下： 独立董事 2024 年度述职报告（俞俊雄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》 《广东鸿智智能科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，独立、忠实、 勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-011 广东鸿智智能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（杨闰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》 《广东鸿智智能科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，独立、忠实、 勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及 ...

鸿智科技 870726 广东鸿智智能科技股份有限公司 Guangdong Hallsmart Intelligence Technology Corp. Ltd. 2024 年度报告 1 公司年度大事记 报告期内，公司再次荣获"十大电饭煲出口 企业"称号。 报告期内，公司挂牌成立"湛江市高价值专 利培育布局中心"。 报告期内，公司通过知识产权合规管理体系 认证。 报告期内，公司获评"2024 年湛江市工程 技术研究中心动态考核评估优秀单位"。 报告期内，公司获得 14 项授权专利证书， 其中发明专利 4 项，实用新型 4 项，外观设 计 6 项。 2 报告期内，公司自有品牌"ICOOK"被评定 为"广东知名品牌"。 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈建波、主管会计工作负责人陈莹及会计机构负责人（会计主管人员）李志明保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司 ...

北交所信息更新 北 交 所 研 究 鸿智科技（870726.BJ） 厨房小家电更深层次融入物联网，2024 年营收同比增长 15% 北交所研究团队 诸海滨（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 2024 年快报营收 4.80 亿元，同比增 15%；归母净利润 3549 万元 公司发布 2024 年业绩快报，实现营业收入 4.80 亿元，同比增长 14.77%；归母净 利润 3548.95 万元，同比下滑 2.94%。公司加大研发与市场开拓等投入，实施员 工持股计划等对利润端形成一定影响。我们维持 2024-2026 年盈利预测，预计归 母净利润为 0.35/0.41/0.49 亿元，对应 EPS 为 0.58/0.68/0.82 元/股，对应当前股 价 PE 为 51.9/44.3/37.0 倍，看好境外需求恢复带来业绩潜力，维持"增持"评级。 优化营销策略、坚持培育发展自主品牌、加大市场开拓力度、技术创新升级 2024 年，公司坚定执行"国际国内市场并举，两条腿走路"的市场原则，优化 营销策略、坚持培育发展自主品牌、加大市场开拓力度、加大研发创新投入、技 术 ...

北交所信息更新 北 交 所 研 究 鸿智科技（870726.BJ） 厨房小家电更深层次融入物联网，2024 年营收同比增长 15% 2025 年 03 月 16 日 投资评级：增持（维持） | 日期 | 2025/3/14 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 30.25 | | 一年最高最低(元) | 37.18/9.38 | | 总市值(亿元) | 18.31 | | 流通市值(亿元) | 16.61 | | 总股本(亿股) | 0.61 | | 流通股本(亿股) | 0.55 | | 近 3 个月换手率(%) | 397.16 | 北交所研究团队 诸海滨（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 2024 年快报营收 4.80 亿元，同比增 15%；归母净利润 3549 万元 公司发布 2024 年业绩快报，实现营业收入 4.80 亿元，同比增长 14.77%；归母净 利润 3548.95 万元，同比下滑 2.94%。公司加大研发与市场开拓等投入，实施员 工持股计划等对利润端形成一定影响。我们维持 2024-2026 年盈利预测，预计归 母 ...

| 日期 | 2025/3/14 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 30.25 | | 一年最高最低(元) | 37.18/9.38 | | 总市值(亿元) | 18.31 | | 流通市值(亿元) | 16.61 | | 总股本(亿股) | 0.61 | | 流通股本(亿股) | 0.55 | | 近 3 个月换手率(%) | 397.16 | 北交所研究团队 诸海滨（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 2024 年快报营收 4.80 亿元，同比增 15%；归母净利润 3549 万元 北交所信息更新 北 交 所 研 究 鸿智科技（870726.BJ） 厨房小家电更深层次融入物联网，2024 年营收同比增长 15% 2025 年 03 月 16 日 投资评级：增持（维持） 公司发布 2024 年业绩快报，实现营业收入 4.80 亿元，同比增长 14.77%；归母净 利润 3548.95 万元，同比下滑 2.94%。公司加大研发与市场开拓等投入，实施员 工持股计划等对利润端形成一定影响。我们维持 2024-2026 年盈利预测，预计归 母 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-006 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于香港全资孙公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资孙公 司的议案》，同意公司通过全资子公司广东融达通国际供应链管理有限公司使用 自有资金在中华人民共和国香港特别行政区（以下简称"香港"）投资设立全资 孙公司。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn/）发布的公告：《对外投资设立全资孙公司的公告》（公 告编号：2024-084）。 二、对外投资进展情况 三、备查文件 近日，香港全资孙公司已办理完成注册登记手续，并取得了香港特别行政区 公司注册处签发的《公司注册证明书》，基本信息如下： 公司中文名称：融达通国际有限公司 公司 ...