证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-012 广东鸿智智能科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相 ...

关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司经营 情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-022 广东鸿智智能科技股份有限公司 股东大会批准，另行领取监事津贴。 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 （二）适用期限 （1）公司非独立董事在公司担任管理者职务，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，经股东大会批准，另行 领取董事职务津贴。未在公司担任管理者职务的非独立董事，不在 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-027 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 6 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东鸿智智能 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1374 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经 北京证券交易所《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2023〕316 号）批准，公司股票于 2023 年 8 月 8 日在北 京证券交易所上市。 公司本次公开发行股票的发行价格为 13.28 元/股，发行股数为 10,434,783 股，募集资金总额为 138,573,918.24 元，扣除发行费用 23,073,047.31 元（不 含增值税），募集资金净额为人民币 115,500,870.9 ...

重要内容提示： 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-021 广东鸿智智能科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审计服务，上期审计收费 48 万元，本期审计收费未确定 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2024 年度末合伙人数量：259 人 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 组织形式：特殊普通合 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-023 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事俞俊雄、杨闰的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告及其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-014 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | | | | | 公司业务规模扩大，预 | | 燃料和动力、 | 购买产品、运营服务 | 3,000,000.00 | | 1,116,164.34 | 计关联交易增加 | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | - | - | | - | - | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | - | - ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-032 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《广东 鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 14 时-16 时。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 14 日 15:00—2025 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-033 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份 有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以书面方式发出 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2025 年 4 月 25 日 在北京 证券交易所信息 披露平台 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （https: ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-031 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2025 年 4 月 25 日在 北 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-020 广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、审议及表决情况 根据《中华人民共和国公司法》《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》等 有关规定，在结合股东的合理投资回报及公司中远期发展规划的基础上，广东鸿 智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2024 年年度权益分派预案。 一、权益分派预案情况 （一）董事会审议和表决情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 73,838,357.08 元，母公司未分配利润为 74 ...