证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-033 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份 有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以书面方式发出 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2025 年 4 月 25 日 在北京 证券交易所信息 披露平台 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （https: ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-031 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2025 年 4 月 25 日在 北 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-020 广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、审议及表决情况 根据《中华人民共和国公司法》《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》等 有关规定，在结合股东的合理投资回报及公司中远期发展规划的基础上，广东鸿 智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2024 年年度权益分派预案。 一、权益分派预案情况 （一）董事会审议和表决情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 73,838,357.08 元，母公司未分配利润为 74 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 觉得 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-79 | 联系申话: +86 (010) 6554 22 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mans No.8. Chaovangmen hineWi Donacheng District. ertified public a 窗计报告 XYZH/2025GZAA3B0029 广东鸿智智能科技股份有限公司 广东鸿智智能科技股份有限公司全体股东: 审计意见 r 我们审计了广东鸿智智能科技股份 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广东鸿智智能科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1374 号）核准， 本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,434,783.00 股，发行价格为 人民币 13.28 元/股，募集资金总额为人民币 13,857.39 万元，扣除不含税的发行 费用为人民币 2,307.30 万元，实际募集资金净额为人民币 11,550.09 万元。上述 募集资金已于 2023 年 7 月 26 日全部到账，由信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2023GZAA3B0137 号 《验资报告》。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 2024 年，公司已实际使用募集资金 1,659.81 万元。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司累计已使用募集资金投入项目 3,802.39 万元，剩余募集资金余额人民币 7,868.14 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广东鸿智智能科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为广 东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"鸿智科技"、"公司"或"发行人"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人，根据根据 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 对鸿智科技变更部分募集资金投资项目的事项进行了核查，核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实 行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方 监管协议》。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况如下： 1 单位：万元 | 序号 | ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 内部控制审计报告 t and the the contraction of 联系申话: +86 (010) 6554 22 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 228 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua No.8. Chaovangme hineV Donacheng Distric certified public accountants 内部控制审计报告 XYZH/2025GZAA3B0030 广东鸿智智能科技股份有限公司 广东鸿智智能科技股份有限公司全体股东: and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of and and the subject of 按照《企业内部控制审计指 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广东鸿智智能科技股份有限公司 向全资子公司提供担保事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"鸿智科技"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对鸿智科技履行 持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对鸿智科技向全资子公司提供担保的事项进行了认真、审慎核查，具体情 况如下： 一、担保情况概述 广东融达通国际供应链管理有限公司（以下简称"子公司"）系广东鸿智智 能科技股份有限公司的全资子公司，于 2024 年 10 月 18 日成立，子公司专注于 整合国际大卖场、跨境电商及国内电商 C 端业务的供应链服务。依托公司在智能 家电领域的研发实力与市场资源，子公司持续优化跨境物流、仓储管理及产品直 供服务，助力公司拓展海外市场。 根据子公司的经营及业务发展需求，公司拟为其向银行或其他金融机构的 ...

t : 1. 1 广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025GZAA3B0032 =永中和会计师事务所 联系电话: +86 (010) 6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | --- | --- | --- | | ShineWing Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: | +86 (010) 6554 7190 | 广东鸿智智能科 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作 为广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"鸿智科技"或"公司"）本次 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鸿智 科技 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易 | 预计2025年发 | 2024年与关 联方实际发 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | 生金额 | 生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、燃 | 购买产 | | | 公司业务规模扩大，预 | | 料和动力、接受 | 品、运营 | 3,000,000.00 | 1,116,164.34 | 计关联交易增加 | | 劳务 | 服务 | | | | | 销售产品、商 | — | ...