一、董事长、副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 27 日审议并通 过： 选举游进先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 27 日起生效。该人员 持有公司股份 28,339,638 股，占公司股本的 32.07%，不是失信联合惩戒对象。 选举宋亚养先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 27 日起生效。该 人员持有公司股份 12,702,000 股，占公司股本的 14.38%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-101 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事长、副董事长换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 (一)换届的合规性说明 及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动 产生不利影响。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 公司董事长、副董事长的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程 等 ...

Market Performance - The small home appliance sector increased by 2.39% on August 15, with Ousheng Electric leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3696.77, up 0.83%, while the Shenzhen Component Index closed at 11634.67, up 1.6% [1] Key Stocks in Small Home Appliance Sector - Ousheng Electric (301187) closed at 35.95, up 7.03% with a trading volume of 84,600 shares and a transaction value of 299 million [1] - Fujia Co., Ltd. (603219) closed at 17.69, up 6.31% with a trading volume of 126,300 shares and a transaction value of 219 million [1] - Stone Technology (681889) closed at 182.95, up 4.03% with a trading volume of 48,800 shares and a transaction value of 881 million [1] - Other notable stocks include Dechang Co., Ltd. (605555) up 3.23%, and Ecovacs (603486) up 2.92% [1] Capital Flow Analysis - The small home appliance sector saw a net inflow of 94.77 million from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 26.44 million [2] - The main capital inflow was observed in stocks like Ecovacs and Fujia Co., Ltd., while significant outflows were noted in Stone Technology and Dechang Co., Ltd. [3] Individual Stock Capital Flow - Ecovacs had a net outflow of 36.01 million from main capital, with a 4.99% share of main capital [3] - Fujia Co., Ltd. saw a net inflow of 34.37 million from main capital, representing 15.66% of its total [3] - Stone Technology experienced a net inflow of 25.24 million from main capital, but a significant outflow of 70.10 million from speculative capital [3]

Group 1 - The small home appliance sector experienced a decline of 0.56% on August 14, with ST Dehao leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3666.44, down 0.46%, while the Shenzhen Component Index closed at 11451.43, down 0.87% [1] - Key stocks in the small home appliance sector showed varied performance, with Beizitang rising by 3.55% to a closing price of 49.02 [1] Group 2 - The small home appliance sector saw a net outflow of 107 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 95.18 million yuan [2] - Notable declines included ST Demon's drop of 4.27% to a closing price of 2.69, and Ousheng Electric's decline of 3.17% to 33.59 [2] - The trading volume for key stocks varied, with Beizitang achieving a transaction amount of 415 million yuan [1][2]

Group 1 - The company, Hongzhi Technology, announced the approval of multiple proposals during the 24th meeting of its third board of directors, including a proposal to convene the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025, which will provide online voting options [2]

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-086 广东鸿智智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（文艳红） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人广东鸿智智能科技股份有限公司董事会，现提名文艳红为广东鸿智智 能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任广东鸿智智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与广东鸿智智能科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-091 广东鸿智智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（谢泓） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人谢泓，已充分了解并同意由提名人广东鸿智智能科技股份有限公司董事 会提名为广东鸿智智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东鸿智智 能科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规 定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-090 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 8 日审议并通 过： 广东鸿智智能科技股份有限公司 提名谢泓先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自 股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 提名陈洲先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自 股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 提名游进先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 28,339,638 股，占公司股本的 32.07%， 不是失信联合惩戒对象。 提名宋亚养先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 12,702,000 股，占公司股本的 14.38%， 不是失信联合惩戒对象。 提名陈莹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（文艳红） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人文艳红，已充分了解并同意由提名人广东鸿智智能科技股份有限公司董 事会提名为广东鸿智智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东鸿智 智能科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-093 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-089 广东鸿智智能科技股份有限公司 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议 案》，表决结果：同意 33 票，反对 0 票，弃权 0 票。 选举刘振中先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 8 月 8 日起生效。 该人员持有公司股份 185,195 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 附件: 1. 刘振中先生简历 公司新任职工代表董事刘振中先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 和《公司章程》等规定。刘振中先生原担任公司监事会主席，本次被选举为职工代表董 事。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求；公司董事 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-084 广东鸿智智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（谢泓） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人广东鸿智智能科技股份有限公司董事会，现提名谢泓为广东鸿智智能 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任广东鸿智智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与广东鸿智智能科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： ...