广州视声智能股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-051 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于公司<2024 年一季度报告>的议案》 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1.议案内容： 审议公司《2024 年一季度报告》。 议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn） 披露的《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-052）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：肖艳萍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 ...

广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，为进一 步提升品牌形象，更好地与投资者进行沟通，便于投资者、客户、社会公众等及 时掌握公司信息，公司对官方网站进行了全面升级改版，并对公司网站域名进行 了变更，现将变更情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司网址 | http://www.video-star.com.cn | http://www.gvssmart.cn | 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-053 广州视声智能股份有限公司 关于公司网址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 目前，公司新网址已启用，除上述变更外，公司通讯地址、电话、传真、邮 箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者留意。 特此公告。 广州视声智能股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 1 / 1 ...

视声智能 证券代码 : 870976 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 广州视声智能股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人朱湘军、主管会计工作负责人董浩及会计机构负责人（会计主管人员）董浩保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 一、 主要财 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-035 广州视声智能股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和广 州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度积极审慎地开 展审计工作，充分发挥自身专业优势，切实有效地履行了监督职责。现将董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-044 广州视声智能股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第六次会议 相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立 董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关 规定，我们作为广州视声智能股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 认真审阅公司第三届董事会第六次会议相关议案及相关材料，并听取董事会相关 成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第三届董事会第六次 会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》的独 立意见 经过仔细审阅公司 2023 年年度报告及年度报告摘要，我们认为公司 2023 年年度报告及年度报告摘要内容客观、公允地反映了公司 2023 年度的经营情 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-024 广州视声智能股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 1 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 25 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 监事会认为本次权益分派预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》《利润分配管理制度》的相关规定，严格履行决策程序，综合考虑了公司目 前的经营状况及未来的发展需求，符合公司和全体股东的利益。 为积极履行回报股东权益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保 证公司健康、稳定、持续发展的前提 ...

一、管理层对内部控制的责任 视声智能管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 内 部 控 制 鉴 证 报 告 信会师报字[2024]第 ZC10323 号 广州视声智能股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对广州视声智能股份有限公司(以下简称"视声 智能")管理层就 2023 年 12 月 31 日视声智能财务报告内部控制有效 性作出的认定执行了鉴证。 广州视声智能股份有限公司 2023年12月31日内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10323号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工 作, ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-041 申请银行授信不代表公司已向银行贷款并支付利息，以上授信额度不等于公 司实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以银行等金融机构与公司实 际发生的融资金额为准。 二、审议和表决情况 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议， 会议审议并通过了《关 于拟向银行申请综合授信额度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 三、必要性及对公司的影响 公司向银行申请授信是公司业务发展及生产经营所需，通过银行授信的融资 方式为公司经营发展补充流动资金，为公司持续、稳定、健康的发展提供资金支 1 / 2 广州视声智能股份有限公司 关于拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）现有运营资金充足，暂不 需要取得银行贷款补充流动资金。但因业务投标、开具银行票据及与金融机构长 期合作等原因，公司拟向相关银行申请累计不超过人民币 10,000 万元 ...

广州视声智能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（宋庆云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人宋庆云作为广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《广州视声智 能股份有限公司独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等的规定， 认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜 在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事 会作出科学合理判断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-032 宋庆云，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师， 硕士学历。2000 年 6 月至 2003 年 9 月任新疆农业科学院助理会计师；2003 年 10 月至 2008 ...

开源证券股份有限公司 关于广州视声智能股份有限公司 调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为广州 视声智能股份有限公司(以下简称"视声智能"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》等相关法律、 法规和规范性文件的规定,对公司调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期 限的事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日,中国证券监督管理委员会下发《关于同意广州视声智能 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023) 1602 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年8 月 30日,北京证券交易所出具《关于同意广州视声智能股份有限公司股票在北 京证券交易所上市的函》(北证函〔20 ...