证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-080 广州视声智能股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必 要的程序。 （四）会议召开方式 召开本次会议的议案已于 2024 年 8 月 28 日经公司第三届董事会第十次 会议审议通过。 （六）出席对象 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 16 日 15:00 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长朱湘军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-076 广州视声智能股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事何凯因工作原因以通讯方式参与表决。 董事蔡念因工作原因以通讯方式参与表决。 董事宋庆云因工作原因以通讯方式参与表决。 1 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更前次募集资金用途的议案》 1.议案内容： 公司由于经营现金流较好，已使用自 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [2][3]. Core Views - The company's net profit for the first half of 2024 increased by 47.9%, driven by the growth in smart home product sales, which improved the gross margin structure [2][4]. - Revenue for the first half of 2024 reached 115 million yuan, a slight increase of 0.65%, while the net profit attributable to the parent company was 23.75 million yuan [3][4]. - The gross margin and net margin for the company were 51.90% and 20.67%, respectively, with the gross margin increasing by 5.75 percentage points year-on-year [3][4]. Financial Performance Summary - In H1 2024, the smart home segment generated revenue of 78.30 million yuan, marking a growth of 34% due to the successful mass sales of previously developed customized projects [4]. - The company has maintained a significant investment in R&D, with a research expense ratio of 12.81%, amounting to 14.72 million yuan in H1 2024, which is a 2.74% increase year-on-year [4]. - The company has developed 31 KNX security products, achieving international leadership in this area, and its laboratory has become a dual certification center for KNX and CNAS [4]. Earnings Forecast - The forecasted net profits for the company from 2024 to 2026 are 39 million yuan, 53 million yuan, and 67 million yuan, respectively, with corresponding EPS of 0.55 yuan, 0.74 yuan, and 0.94 yuan [3][4]. - The current stock price corresponds to P/E ratios of 15.8, 11.6, and 9.2 for the years 2024, 2025, and 2026, respectively [3][4].

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-075 广州视声智能股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1. 2022 年第一次股票定向发行募集资金基本情况 2022 年 5 月，广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"或"视声智 能"）完成 2022 年第一次股票发行，募集资金总额为 2,251.20 万元，具体情况 如下： 2022 年 1 月 14 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次 会议审议通过了《<广州视声智能股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说 明书>的议案》等与股票发行相关的议案，2022 年 2 月 8 日公司召开 2022 年 第一次临时股东大会决议公告审议通过了上述议案。公司发行股份数量不超过 420 万股，每股价格为人民币 5.36 元，预计募集金额为人民币 22,512,000.00 元，募集资金 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-072 广州视声智能股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 1.议案内容： 监事会就募集资金使用管理情况，审议《2024 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》。 二、议案审议情况 审议公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 1 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 ...

GVS 视声智能 股票代码: 870976 09:28 89 18 11 :: . : ● :: ! ,5 ● 2024年半年度报告 广州视声智能股份有限公司 GUANGZHOU VIDEO-STAR INTELLIGENT CORP., LTD 公司半年度大事记 公司实验室成为 KNX+CNAS 双证检测中心 2024 年 5 月，公司 KNX 测试实验室成功通过 KNX 国际协会认可，6 月正式开放运营，这 标志着 GVS 可为全球 KNX 产品提供互联互通测试服务，并出具权威的 KNX 认证报告。公司实 验中心已于 2023 年通过中国合格评定国家认可委员会认可，具备符合国际认可的管理水平和检 测技术能力，在同行业实验室中具有权威性与公信力。KNX 产品经由 GVS KNX+CNAS 双证检 测中心双重锤炼，极大助力公司实现品质和创新升级。 公司积极"走出去"，参加多个业内大型展会 2024 年 3 月，公司参与 2024 德国法兰克福国际照明展。作为两年一度的照明行业全球盛 会，每一届法兰克福展都会吸引全球各地展商和观众参与。公司携带新品亮相，收获大量海外客 户的喜爱；2024 年 6 月，公司参与第 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-071 广州视声智能股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长朱湘军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事蔡念因工作原因以通讯方式参与表决。 董事何凯因工作原因以通讯方式参与表决。 董事宋庆云因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>和<2024 年半年度报告摘要>的 议案》 1 1. ...

广州视声智能股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 1 | | | | 第二章 | 公司愿景、使命、价值观和范围 5 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | 股东 | 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 16 | | | 第三节 | 股东大会的召集 20 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 22 | | | 第五节 | 股东大会的召开 24 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 27 | | | 第五章 | 董事会 | 33 | | 第一节 | 董事 | 33 | | 第二节 | 董事会 | 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | | 第七章 | 监事会 | 46 | | 第一节 | 监事 | 46 | | 第二节 | 监事会 | 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | | 第一节 | 财务会计制度 49 | ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-069 广州视声智能股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第八次会议，于 2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，议案内容详见 公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资 本及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-062）。 二、工商登记情况 目前，公司已经完成工商变更登记手续，并取得广州市市场监督管理局颁发 的营业执照。本次工商变更完成后，公司登记情况如下： 法定代表人：朱湘军 注册资本：7095.34 万元 成立日期：2011 年 1 月 6 日 公司名称：广州视声智能股份有限公司 统一社会信用代码：91440101567 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-068 广州视声智能股份有限公司 2024 年 5 月 22 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在不影响 募集资金投资项目正常进行的前提下，将闲置募集资金进行现金管理的额度从 不超过人民币 4,500 万元调整至不超过人民币 10,000 万元，并用于择机、分 阶段购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不 限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），拟投资的产 品期限最长不超过 12 个月，使用闲置募集资金进行现金管理的期限调整至自 公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，如单笔产品存续期超过股东大会会 议决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度 范围内，资金可循环滚动使用。本次调整募集资金进行现金管理额度及期限的 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及 ...