（一）本方案适用对象 在公司任职的全体董事、监事及高级管理人员。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-034 广州视声智能股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章程》 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展实 际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、基本情况 （二）监事薪酬方案 （二）本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 二、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1. 公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职 务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。 2. 未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 3. 公司独立董事职务津贴为 7 万元/年( ...

根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和广 州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2024 年度积极审慎地开 展审计工作，充分发挥自身专业优势，切实有效地履行了监督职责。现将董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-029 广州视声智能股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查与评价，认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （二）在审计过程中，审计委员会与会计师进行了充分 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-037 广州视声智能股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2025 发生金额 | 年 | 2024 | 年与关联方 实际发生金额 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | | | 接受关 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-042 广州视声智能股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》，表决结 果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 一、拟注销全资子公司基本情况 注册资本：100 万元 注册地址：江西省赣州市全南县工业园二区松山片（标准厂房一期）综合办 公楼 101 号 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：董浩 经营范围：工程和技术研究和试验发展，光电子器件制造，其他电子器件制 造，通信设备制造，电子产品销售，电子元器件与机电组件设备制造，模具制造， 模具销售，增材制造装备制造，增材制造装备销售，计算机软硬件及外围设备制 造，计算机系统服务，软件开发，软件销售，配电开关控制设备制造，配电开关 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-023 广州视声智能股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （六）独立董事何凯、蔡念、宋庆云最近十二个月内没有为公司及公司控股 股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人 1 / 2 员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，结合 其他相关资料，广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事何凯先生、蔡念先生、宋庆云女士（三人自 2023 年第二次临时股 东大会 2023 年 9 月 5 日审议通过开始履行独立董事职责）的独立性情况形成如 下结论： （一）独立董事何凯、蔡念、宋庆云及其配偶、父母、子女、具有 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-027 广州视声智能股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及广州视声智能股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会委员在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认 真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 为完善公司治理结构，加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》及《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司 章程》的规定，公司于 2023 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第四次会议，审 议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，设立审计委员会。 董事会审计委员会委员组成成员如下： 召集人：宋庆云 委 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-019 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 53 万元，本期审计收费 53 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 广州视声智能股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册 ...

广州视声智能股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-036 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 14 日，广州视声智能股份有限公司发行普通股 12,700,000 股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 10.30 元/股，募集资金 总额为 130,810,000.00 元，实际募集资金净额为 114,046,463.22 元，到账时间 为 2023 年 8 月 17 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | 体 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-035 广州视声智能股份有限公司 （三） 现金管理方式 1、 预计现金管理额度的情形 公司拟使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置自有资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 关于使用闲置自有资金进行现金管理概述 （一） 现金管理目的 为提高公司资金的使用效率与效益，广州视声智能股份有限公司（以下简 称"公司"）在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用 闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包 括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。 （二） 现金管理金额和资金来源 公司拟使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置自有资金进行现 金管理，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。 现金管理的投资产品应满足以下条件： 本次投资 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-022 广州视声智能股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系")，广州视声智能股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，结 合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。 现将公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，本公司建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假 ...