广州视声智能股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-045 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制 度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广州视声智能股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、 法规、规范性文件以及《广州视声智能股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-040 （一）本方案适用对象 在公司任职的全体董事、监事及高级管理人员。 （二）本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 二、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 广州视声智能股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章程》 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展实 际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、基本情况 1. 公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或 岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。 2. 未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 3. 公司独立董事职务津贴为 7 万元/年(含税)。 （二）监事 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-021 广州视声智能股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会已编制完成 《2023 年度监事会工作报告》。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：肖艳萍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-048 广州视声智能股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 召开本次会议的议案已 2024 年 4 月 25 日经公司第三届董事会第六次会 议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的 程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 1 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 13：30。 2、网络投票起止时间：2024 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-043 广州视声智能股份有限公司 调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年 1 月 31 日, 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用不超过人民币 4,500 万元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，该事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第 六次会议，审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议 案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟将闲置募集资 金进行现金管理的额度从不超过人民币 4,500 万元调整至不超过人民币 10,000 万元，并用于择机、分阶段购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的 理财产品（包 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-018 广州视声智能股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权闲置自有资金现金管理情况 为提高公司自有资金使用效率，公司于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事 会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》。在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公 司拟使用不超过人民币 3,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，择 机、分阶段购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括 但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），拟投资 的产品期限最长不超过 12 个月。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并 签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。授权期限自董事 会决议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。 具体内容详见公司于 2023 年 1 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州视声智能股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1602 号）的批准，公司 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,270.00 万股（不包含超额配售选择 权），发行价格为人民币 10.30 元/股，募集资金总额为人民币 130,810,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 16,763,536.78 元，实际募集资金净额 为人民币 114,046,463.22 元。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-016 广州视声智能股份有限公司 关于全资子公司开设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议 之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加部 分募集资金投资项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款 以 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-017 广州视声智能股份有限公司 （一）发明名称：基于智慧家居使用记录的用户习惯预测方法及系统 专利号：ZL 2023 1 1482454.2 专利申请日：2023 年 11 月 9 日 专利权人：广州视声智能股份有限公司、广州视声智能科技有限公司 授权公告日：2024 年 3 月 19 日 授权公告号：CN 117216505 B （二）发明名称：一种用于智能家居的集成控制面板 专利号：ZL 2022 1 1721081.5 专利申请日：2022 年 12 月 30 日 专利权人：广州视声智能股份有限公司 授权公告日：2024 年 3 月 19 日 关于公司及全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司广州视 声智能科技有限公司（以下简称"全资子公司"或"视声科技"）于近期收到国 家知识产权局颁发的《发明专利证书》3 项，具体情 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-015 广州视声智能股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权闲置募集资金现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司于 2024 年 1 月 31 日召开第三届董事会 第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》。公司拟使用不超过人民币 4,500 万元（含本数）的闲置募集资 金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安 全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通 知存款等），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，且不影响募集资金投资计划 正常进行。该事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存 续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- | 830809 | 安达科技 | 3.5 | 200000 | 国泰君安证券股份有 | 中原证券股份有限公 | | 21 | | | | | 限公司北京亦庄宏达 | 司北京分公司 | | | | | | | 北路营业部 | | | 2024-03- | 870976 | 视声智能 | 12.88 | 265459 | 东方证券股份有限公 | 中信证券股份有限公 司杭州新城路证券营 | | 21 | | | | | 司上海虹口区曲阳路 | | | | | | | | 证券营业部 | 业部 | | 2024-03- | 830809 | 安达科技 | 3.4 | 200000 | 海通证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 司烟台正阳路证券营 | | 21 | | | | | 司烟台解放路营业部 | | | | | | | | | 业部 | | 2024-03- | 871642 | 通易航天 | | | ...