第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-089 广州视声智能股份有限公司 为保障公司战略目标的实现及募集资金投资项目的顺利推进，公司拟于近 期就广州视声智慧空间产业基地建设项目工程施工事项与四川省第六建筑有 限公司签订《建设工程施工合同》，合同总金额（含税）为人民币 7,090 万元 （实际以竣工结算为准），并授权公司管理层签署《建设工程施工合同》及后 续相关文件，对合同履行过程进行监督及管理。 议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于拟签订<建设工程施工合同>的公告》（公告编号：2024-090）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召 ...

（二） 审批情况 公司于 2024 年 9 月 25 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司拟签订<建设工程施工合同>的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等规定，本 次合同签订无需提交公司股东大会审议。本次合同签订不构成关联交易，不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 合同对手方情况 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-090 广州视声智能股份有限公司 关于拟签订《建设工程施工合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 为保障公司战略目标的实现及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的顺利推进，广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）拟就广州视声智 慧空间产业基地建设项目工程施工事项与四川省第六建筑有限公司（以下简称 "四川六建"）签订《建设工程施工合同》，合同总金额（含税）为人民币 7,090 万元（实际以竣工结算为准）。四川六建将作 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-089 广州视声智能股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长朱湘军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事何凯因工作原因以通讯方式参与表决。 董事蔡念因工作原因以通讯方式参与表决。 董事宋庆云因工作原因以通讯方式参与表决。 1 《广州视声智能股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 广州视声智能股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-087 广州视声智能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 2.会议召开地点：广东省广州市黄埔区蓝玉四街 9 号科技园 5 号厂房 3 楼公 司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长朱湘军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《广州视声智能股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 41,959,200 股，占公司有表决权股份总数的 59.14%。 其中通过网络投票 ...

北京市康达(广州)律师事务所 BEIJING KANGDA (GUANGZHOU) LAW FIRM 二〇二四年九月 t and and 京市康达(广州) 律师事务所 法律意见书 北京市康达(广州)律师事务所 关于广州视声智能股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail: kdgzlaw@163.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市 劃而事务所 关于J 能股份有限公司 『宣 二〇二四年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 廣达股会字【2024】第 2157 号 法律意见书 康达股会字【2024】第 2157 号 致:广州视声智能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则(2022 修订)》(以下简 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail: kdgzlaw@163.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 | 北京市康达(广州)律师事务所 BEIJING KANGDA (GUANGZHOU) LAW FIRM 北京市 劃而事务所 关于J 能股份有限公司 『宣 二〇二四年第二次临时股东大会的 康达股会字【2024】第 2157 号 致:广州视声智能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则(2022 修订)》(以下简称"《股东大会规则》")、《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《广州视声智能 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,北京市康达 (广州)律师事务所(以下简称"本所")接受 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-087 广州视声智能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：广东省广州市黄埔区蓝玉四街 9 号科技园 5 号厂房 3 楼公 司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长朱湘军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《广州视声智能股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 41,959,200 股，占公司有表决权股份总数的 59.14%。 其中通过网络投票 ...

| | 公告日期 2024-09-23 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 视声智能(870976) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 6239957 | 成交金额（万 元） | 6484.18 | | | 当日换手率达到20%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 兴业证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | | | 1643645.92 | 526846.9 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 1474896.54 | 47278.91 | | 买3 | 中国银河证券股份有限公司武汉澳门路证券营业部 | | | 1205990.8 | 44590 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 1043821.61 | 809493.37 | | 买5 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | | | 947609.18 | 0 | | 卖 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-09- | 920016 | 中草香料 | 7344424 | 12725.26 | 当日换手率达到46.99% | | 23 | | | | | | | 2024-09- 23 | 870976 | 视声智能 | 6239957 | 6484.18 | 当日换手率达到24.21% | | 2024-09- 23 | 832876 | 慧为智能 | 7979483 | 8611.7 | 当日换手率达到20.92% | ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-086 广州视声智能股份有限公司 投资者关系活动记录表 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 ：由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共 进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月 活动投资者集体接待日" 二、 投资者关系活动情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 活动时间：2024 年 9 月 12 日 活动地点："全景路演"网站（http://rs.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待 日活动的投资者 上市公司接待人员：公司董事长朱湘军先生，公司董事会秘书兼财务总监董 浩先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者网上集体接待日公司在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发 展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资 ...