证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-080 广州视声智能股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必 要的程序。 （四）会议召开方式 召开本次会议的议案已于 2024 年 8 月 28 日经公司第三届董事会第十次 会议审议通过。 （六）出席对象 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 16 日 15:00 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长朱湘军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-076 广州视声智能股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事何凯因工作原因以通讯方式参与表决。 董事蔡念因工作原因以通讯方式参与表决。 董事宋庆云因工作原因以通讯方式参与表决。 1 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更前次募集资金用途的议案》 1.议案内容： 公司由于经营现金流较好，已使用自 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-078 广州视声智能股份有限公司 变更前次募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 5 月 30 日，广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"或"视 声智能"）发行普通股 4,200,000 股，发行方式为定向发行，发行价格为 5.36 元 /股，募集资金总额为 22,512,000.00 元，实际募集资金净额为 22,512,000.00 元，到账时间为 2022 年 4 月 11 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 7 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | | | 募集资金 计划投资 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用 | 实施主 | | | | | 序号 | 途 | 体 | 总额 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-079 广州视声智能股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"或"视声智能"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点并延期的议案》，同意 公司将 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）之"视声智能化产业园建设项目"的实施主体由 公司全资子公司赣州视声智能科技有限公司（以下简称"赣州视声"）变更为视 声智能；将该募投项目实施地点由"江西省赣州市全南县工业园"变更为"广东 省广州市黄埔区"；同时，基于公司长远战略发展规划，同意将"视声智能化产 业园建设项目"变更为"广州视声智慧空间产业基地建设项目之子项目：视声智 能化产业园建设项目"完成项目实施；同意将该募 ...

开源证券股份有限公司 关于广州视声智能股份有限公司 变更前次募集资金用途的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为广州 视声智能股份有限公司(以下简称"视声智能"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对视声智能履行持续督导 义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9 号 -- 募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对视声智能变更 前次募集资金用途的事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况和使用情况 (一) 募集资金基本情况 2022 年 5 月 30 日,公司 2022年第一次股票定向发行普通股 4.200.000 股, 发行方式为定向发行,发行价格为 5.36元/股,募集资金总额为 22,512,000.00 元, 实际募集资金净额为 22,512,000.00 元,到账时间为 2022 年 4 月 11 日。 公司于中国银行广州国际金融中心 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-076 广州视声智能股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长朱湘军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更前次募集资金用途的议案》 1.议案内容： 公司由于经营现金流较好，已使用自有资金偿还前次募集资金投资项目 之"银行借款/贷款"，截至 2024 年 7 月 31 日，公司偿还银行借款/贷款募投 项目已完成。为了提高募集资金使用效率，公司拟将该项目尚未使用 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-080 广州视声智能股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 8 月 28 日经公司第三届董事会第十次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必 要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 1 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 16 日 15:00。 2、网络投票 ...

广州视声智能股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权闲置募集资金现金管理情况 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-083 （一）审议情况 2024 年 1 月 31 日,广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 4,500 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，该事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公 告》（公告编号：2024-043）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的， ...

开源证券股份有限公司 关于广州视声智能股份有限公司部分募集资金投资项目 变更实施主体和实施地点并延期的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为广州 视声智能股份有限公司(以下简称"视声智能"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《北京证券交 易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 -- 募集资金管理》等有关规定,对视声智能部分募集资金投资项目变更实 施主体和实施地点并延期事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州视声智能股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1602 号)核准,公司 向不特定合格投资者公开发行股票发行人民币普通股 1.270.00 万股(不含行使超 额配售选择权所发股份),发行价格为人民币 10.30元/股,募集资金总额为人民 币 13 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-077 二、议案审议情况 广州视声智能股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席肖艳萍女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于变更前次募集资金用途的议案》 1.议案内容： 公司由于经营现金流较好，已使用自有资金偿还前次募集资金投资项目之 "银行借款/贷款"，截至 2024 年 7 月 31 日，公司偿还银行借款/贷款募投项 目已完成。为了提高募集资金使用效率，公司拟将该项目尚未使用的募集资金 1 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 ...