2023 年 12 月 20 日，广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障公司日常经营资金需求和资 金安全的前提下使用不超过人民币 3,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行 现金管理，公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务 负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。授权期限自董事会决议通过之日起 至 2024 年 12 月 31 日。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第 六次会议，审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的 议案》，并提交该议案至股东大会审议。2024 年 5 月 22 日，公司召开了 2023 年 年度股东大会，审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期 限的议案》，同意公司在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，将闲 置自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币 3,000 万元调整至不超过人民 币 10,000 万元，并用于择机、分阶段购买安全性高、流动性好、可以保障 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权闲置募集资金现金管理情况 （一）审议情况 2024 年 1 月 31 日,广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 4,500 万元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，该事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-059 广州视声智能股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第 六次会议，审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议 案》，并提交该议案至股东大会审议。 2024 年 5 月 22 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于调 整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在不影响募集 资金投 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权闲置募集资金现金管理情况 （一）审议情况 2024 年 1 月 31 日,广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 4,500 万元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，该事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第 六次会议，审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议 案》，并提交该议案至股东大会审议。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-059 广州视声智能股份有限公司 二、本次闲置募集资金现金管理情况 2024 年 5 月 22 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于调 整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-058 广州视声智能股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广州视声智能股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 71,409,801.08 元，母公司未分配利润为 70,069,811.47 元，母公司资本公积为 130,564,178.56 元 （其中股票发行溢价形成的资本公积为 119,314,312.28 元，其他资本公积为 11,249,866.28 元）。本次权益分派共计转增 20,272,400 股，派发现金红利 30,408,600.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 50,681,000 股为基数，向全体股东每 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-058 广州视声智能股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广州视声智能股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 71,409,801.08 元，母公司未分配利润为 70,069,811.47 元，母公司资本公积为 130,564,178.56 元 （其中股票发行溢价形成的资本公积为 119,314,312.28 元，其他资本公积为 11,249,866.28 元）。本次权益分派共计转增 20,272,400 股，派发现金红利 30,408,600.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 50,681,000 股为基数，向全体股东每 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail:kdgzlaw@163.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 康达股会字【2024】第 2004 号 二〇二四年五月 北京市 n 章务 听 关于厂 萄限公司 =0 年度股东大会的 法律意见书 t市康达（广州）律师事务所 北京市康达(广州)律师事务所 关于广州视声智能股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 2004 号 北京市康达(广州)律师事务所 BEIJING KANGDA (GUANGZHOU) LAW FIRM 致:广州视声智能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则(2022 修 订）》〈以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则(2018 修订)》 《 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-056 广州视声智能股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 2.会议召开地点：广东省广州市黄埔区蓝玉四街 9 号科技园 5 号厂房 3 楼公 司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长朱湘军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《广州视声智能股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 28,449,000 股，占公司有表决权股份总数的 56.13%。 其中通过网络投票参与本 ...

北京市康达(广州)律师事务所 BEIJING KANGDA (GUANGZHOU) LAW FIRM 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail:kdgzlaw@163.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市 n 章务 听 关于厂 萄限公司 =0 年度股东大会的 法律意见书 t市康达（广州）律师事务所 北京市康达(广州)律师事务所 关于广州视声智能股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 2004 号 致:广州视声智能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则(2022 修 订）》〈以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则(2018 修订)》 《上市公司章程指引(2023 修订)》《北京证券交易所股票 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-056 广州视声智能股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：广东省广州市黄埔区蓝玉四街 9 号科技园 5 号厂房 3 楼公 司会议室 1 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长朱湘军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《广州视声智能股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 28,449,000 股，占 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a total revenue of 236.06 million CNY, representing a year-on-year growth of 1.87% [3] - The net profit attributable to shareholders was 39.16 million CNY, with a year-on-year increase of 14.95% [3] - Revenue growth was primarily driven by a 24% increase in sales and a 2.29 percentage point rise in gross margin for "smart home" products [3] Research and Development - The company invested 29.16 million CNY in R&D, accounting for 12.35% of total revenue [3] - A stable R&D team and a comprehensive management system are in place to enhance innovation and product competitiveness [3] - In 2023, the company applied for 20 invention patents and 31 design patents, with 6 invention patents granted [9] Product Development - The company launched 48 new smart products in 2023, including 29 self-developed KNX security products, ranking first in China and sixth globally [4][8] - The company has achieved significant results in developing smart control screens that support multiple communication protocols, receiving positive feedback from domestic and international clients [5][8] Market Position and Strategy - The company holds a market share of 62.25% in domestic sales and 37.75% in overseas sales [12] - The global smart home market is projected to reach 139.3 billion USD in 2023, with an expected growth rate of 60.01% over the next four years [9] - The company aims to enhance its market presence by leveraging its KNX technology and expanding into international markets, particularly in Europe [12][14] Financial Management and Shareholder Returns - The company has total assets of 334 million CNY, with 234 million CNY in cash and liabilities of 56 million CNY [5] - A dividend distribution plan for the 2023 fiscal year was approved by the board on April 25, 2024, pending shareholder approval [6] Future Outlook - The company plans to continue its "going out" strategy, focusing on international market expansion and technological innovation [12][14] - The strategic goal includes maintaining a leading position in the smart home industry through collaboration and potential acquisitions [11][14]