证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-092 广州视声智能股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于设立董事会审计委员会的情况 召集人：宋庆云 委员：朱湘军、何凯 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第四次会议审议通 过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董 1 / 2 事职务，自动失去委员资格。 三、备查文件 《广州视声智能股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》 为完善公司治理结构，加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》及《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规及《公司 章程》的规定，公司于 2023 年 12 月 20 召开了第三届董事会第四次会议，审议 通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》。 二、关于选举董事会审计委员会委员的情况 公司第三届 ...

广州视声智能股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《调整募集资 金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据本次向不特定合格投资者公 开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行 调整。现将有关情况公告如下： 一、、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州视声智能股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1602 号）的批准，公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,270.00 万股（不包含超额配售 选 择 权 ）， 发 行 价 格 为 人 民 币 10.30 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 130,810,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 16,763,536 ...

开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为广州 视声智能股份有限公司(以下简称"视声智能"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司使用募资资金置换已支付发行费 用的自筹资金的事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2023年7月20日,中国证券监督管理委员会下发《关于同意广州视声智能 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕 1602 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年 8 月 30日,北京证券交易所出具《关于同意广州视声智能股份有限公司股票在北 京证券交易所上市的函》(北证函〔2023〕370 号),公司股票于 2023年 9 月 1 日在北京证券交易所上市。 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1.270.00 万股(不包含超额 配售选择权),发行价 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-097 广州视声智能股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 为提高公司资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安 全的前提下，公司拟利用不超过人民币 3,000 万元（含本数）短时闲置自有资金 购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结 构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），拟投资的产品期限 最长不超过 12 个月。 二、投资决策及实施方式 公司于 2023 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会 第四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负 责具体组织实施及办理相关事宜。授权期限自董事会决议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广州视声智能股份有限公司于 ...

广州视声智能股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2023]第ZC10435号 广州视声智能股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 | | 目 录 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于广州视声智能股份有限公司募集资金置换专项鉴证 | 1-3 | | | 报告 | | | 二、 | 附件 | | 广州视声智能股份有限公司关于以募集资金置换预先已 1-3 支付发行费用的自筹资金的专项说明 三、 事务所执业资质证明 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2023]第ZC10435号 广州视声智能股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州视声智能股份有限公司（以下简称 "视声智能"）管理层编制的截至2023年8月31日的《广州视声智能股 份有限公司关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的 专项说明》（以下简称"专项说明"）进行鉴证。 一、 管理层的责任 视声智能管理层的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公 告〔2022〕15号）及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-091 广州视声智能股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：朱湘军 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事宋庆云因工作原因以通讯方式参与表决。 董事何凯因工作原因以通讯方式参与表决。 董事蔡念因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》 1.议案内容： 本议案无需提交股东大会审议。 （ ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-095 广州视声智能股份有限公司 关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广州视声智能股份有限公司于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第四次 会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已支付 发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已支付发行费用的 自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州视声智能股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1602 号）的批准，公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,270.00 万股（不包含超额配售 选 择 权 ）， 发 行 价 格 为 人 民 币 10.30 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 130,810,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 16,763 ...

开源证券股份有限公司 关于广州视声智能股份有限公司 变更部分募集资金专户的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为广州 视声智能股份有限公司(以下简称"视声智能"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司使用募资资金置换已支付发行费 用的自筹资金的事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日,中国证券监督管理委员会下发《关于同意广州视声智能 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023) 1602 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年 8 月 30日,北京证券交易所出具《关于同意广州视声智能股份有限公司股票在北 京证券交易所上市的函》(北证函〔2023〕370 号),公司股票于 2023年 9 月 1 日在北京证券交易所上市。 公司向 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-094 二、募集资金存放和管理情况 广州视声智能股份有限公司 关于变更部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部 分募集资金专户的议案》，同意公司将"补充流动资金"的募集资金专户开户银 行由中国银行股份有限公司广州国际金融中心支行变更为中国工商银行股份有 限公司广州开发区西区支行。现将有关情况公告如下： 一、、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州视声智能股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1602 号）的批准，公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,270.00 万股（不包含超额配售 选 择 权 ）， 发 行 价 格 为 人 民 币 10.30 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-096 广州视声智能股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第四次会议 相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等法律法规和公司有关规定，我们作为广州视声智能股份有限公司(以下 简称"公司")的独立董事，在认真审阅公司第三届董事会第四次会议相关议案 及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场， 现就公司第三届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见： 经审阅，我们认为，公司本次申请使用募集资金置换预先已支付发行费用的 自筹资金，履行了必要的审批决策程序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，不会影响公司募集资金 投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 我们 ...