证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-083 广州视声智能股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日接 待了 18 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 10 月 18 日 调研地点：广州开发区蓝玉四街九号广州科技园广州视声智能股份有限公司 调研形式：现场调研 调研机构：银河证券、申万宏源证券、东方财富证券、国联证券、华福证券、 长城证券、浙商证券、国健安投资基金、广东千曲私募基金、盈拓私募基金、永 金私募、上海纽富斯投资、广东奶酪投资基金、嘉鸿基金、龙智投资、银河期货、 中期期货、海通期货 上市公司接待人员：董事长朱湘军先生、副总经理李利苹女士、董事会秘书 兼财务总监董浩先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题1. 公司主营业务的情况 回答：公司主营业务主要分为智能控制产品、可视对讲产品、液晶显示屏 ...

公告编号:2023-082 证券代码:870976 证券简称:视声智能 广州视声智能股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广州视声智能股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年10月8日召开 第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司回 购股份方案的议案》,并于 2023 年 10 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露了《回购股份方案公告》(公告编号:2023-077),该议案尚 需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监督指引第 4号一股份回购》第二十三 条规定,现披露董事会公告回购股份决议的前1个交易目(即 2023 年9月28 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况,具体如下: | | | | 序号 | 持有人名称 | 持有人类别 | 持股数量(股) | 持有比例(%) | | --- | --- | --- | - ...

证券代码:870976 根据《北京证券交易所上市公司持续监督指引第 4 号一股份回购》第二十三 条规定,现披露董事会公告回购股份决议的前1个交易目(即 2023 年9月28 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况,具体如下: | | | | 序号 | 持有人名称 | 持有人类别 | 持股数量(股) | 持有比例(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | T | 朱湘军 | 境内自然人 | 22,148,000 | 43.7008 | | 2 | 广州湘军一号投资合伙企业(有 限合伙) | 境内非国有法 人 | 3,000,000 | 5.9194 | | 3 | 朱湘基 | 境内自然人 | 2,645,000 | 5.2189 | | ব | 彭永坚 | 境内自然人 | 1,502,000 | 2.9636 | | 5 | 李利苹 | 境内自然人 | 1,371,000 | 2.7052 | | 6 | 黄伟华 | 境内自然人 | 1,160,415 | 2.2896 | | 7 | 广州湘军二号投资合伙企业(有 | 境内非国有法 | 1,066,000 | ...

公司董事 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-080 广州视声智能股份有限公司 关于 2023 年度公司董事薪酬方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公司章 程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行 业、地区薪酬水平，制定了 2023 年度董事薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、基本情况 （一）适用对象 （二）、适用期限 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （三）、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。 （2) 未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 1 / 2 （3）公司独立董事职务津贴为 7 万元/年(含税)。 二、审议程序 3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 广州视声智能股份有限公司 ...

回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召开了第 三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司回购股份方案 的议案》，公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大 会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-077 广州视声智能股份有限公司 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整回购价格。 调整公式为：P＝（P0 ﹣V * Q/Q0 ）/（1+n） 其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回 购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-075 广州视声智能股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：朱湘军 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事宋庆云、蔡念、何凯因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 的《 ...

（二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-078 广州视声智能股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 29 日 15:00—2023 年 10 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称" ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-076 广州视声智能股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第三届董事会 第二次会议审议通过。 本次稳定股价方案涉及股份回购，相关回购方案仍待提交股东大会审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 （一）稳定股价预案的启动条件 根据公司《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市后三年内稳定公司股价预案的公告》（公告编号：2023-009），公司股票在北 交所上市之日 1 个月内，若公司股票出现连续 5 个交易日的收盘价均低于本次发 行价格或公司本次股票在北交所上市之日起第二个月至三年内，出现股票连续 20 个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产值的情形，则触发相关 主体实施稳定股价措施的义务。 | 类别 | 回购实施前 | | 回购完成后 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-081 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及《公司章程》、《独立董事工 作制度》等法律法规和公司有关规定，我们作为广州视声智能股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事，在认真审阅公司第三届董事会第二次会议相关议 案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立 场，现就公司第三届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于实施稳定股价方案的议案》的独立意见 广州视声智能股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二次会议 相关议案的独立意见 公司激励机制，促进公司可持续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等 因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股 计划，不存在违反《公司法》等法律法规以及《公司章程》的情形，且不存在损 害公司及中小股东利益的 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-079 广州视声智能股份有限公司 关于拟变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司经北京证券交易所（以下 | 第二条 公司经北京证券交易所（以下 | | 简称"北交所"）审核并于【】年【】 | 简称"北交所"）审核并于 2023 年 7 月 | | 月【】日经中国证券监督管理委员会（以 | 20 日经中国证券监督管理委员会（以下 | | 下简称"中国证监会"）作出同意注册 | 简称"中国证监会"）作出同意注册的 | | 的决定，向不特定合格投资者发行人民 | 决定，向不特定合格投资者发行人民币 | | 币普通股【】万股，于【】年【】月【】 | 普通股 1270 万股，于 2023 ...