证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-075 广州视声智能股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：朱湘军 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事宋庆云、蔡念、何凯因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 的《 ...

（二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-078 广州视声智能股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 29 日 15:00—2023 年 10 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称" ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-076 广州视声智能股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第三届董事会 第二次会议审议通过。 本次稳定股价方案涉及股份回购，相关回购方案仍待提交股东大会审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 （一）稳定股价预案的启动条件 根据公司《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市后三年内稳定公司股价预案的公告》（公告编号：2023-009），公司股票在北 交所上市之日 1 个月内，若公司股票出现连续 5 个交易日的收盘价均低于本次发 行价格或公司本次股票在北交所上市之日起第二个月至三年内，出现股票连续 20 个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产值的情形，则触发相关 主体实施稳定股价措施的义务。 | 类别 | 回购实施前 | | 回购完成后 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-081 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及《公司章程》、《独立董事工 作制度》等法律法规和公司有关规定，我们作为广州视声智能股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事，在认真审阅公司第三届董事会第二次会议相关议 案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立 场，现就公司第三届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于实施稳定股价方案的议案》的独立意见 广州视声智能股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二次会议 相关议案的独立意见 公司激励机制，促进公司可持续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等 因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股 计划，不存在违反《公司法》等法律法规以及《公司章程》的情形，且不存在损 害公司及中小股东利益的 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-079 广州视声智能股份有限公司 关于拟变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司经北京证券交易所（以下 | 第二条 公司经北京证券交易所（以下 | | 简称"北交所"）审核并于【】年【】 | 简称"北交所"）审核并于 2023 年 7 月 | | 月【】日经中国证券监督管理委员会（以 | 20 日经中国证券监督管理委员会（以下 | | 下简称"中国证监会"）作出同意注册 | 简称"中国证监会"）作出同意注册的 | | 的决定，向不特定合格投资者发行人民 | 决定，向不特定合格投资者发行人民币 | | 币普通股【】万股，于【】年【】月【】 | 普通股 1270 万股，于 2023 ...

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 广州视声智能股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-074 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布 的《关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-076）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：肖艳萍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3. ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-078 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 广州视声智能股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 29 日 15:00—2023 年 10 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称" ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-080 广州视声智能股份有限公司 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。 关于 2023 年度公司董事薪酬方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公司章 程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行 业、地区薪酬水平，制定了 2023 年度董事薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、基本情况 （一）适用对象 公司董事 （二）、适用期限 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （三）、薪酬标准 （2) 未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 1 / 2 （3）公司独立董事职务津贴为 7 万元/年(含税)。 二、审议程序 2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-081 广州视声智能股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二次会议 相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及《公司章程》、《独立董事工 作制度》等法律法规和公司有关规定，我们作为广州视声智能股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事，在认真审阅公司第三届董事会第二次会议相关议 案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立 场，现就公司第三届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于实施稳定股价方案的议案》的独立意见 四、《关于 2023 年度董事薪酬方案》的独立意见 独立董事认为：公司 2023 年度董事薪酬方案符合公司所处的行业、地区的 薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合国家有关法律、法规及《公司章程》等 规定，不存在损害中小股东利益的情形。公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司经北京证券交易所（以下 | 第二条 公司经北京证券交易所（以下 | | 简称"北交所"）审核并于【】年【】 | 简称"北交所"）审核并于 2023 年 7 月 | | 月【】日经中国证券监督管理委员会（以 | 20 日经中国证券监督管理委员会（以下 | | 下简称"中国证监会"）作出同意注册 | 简称"中国证监会"）作出同意注册的 | | 的决定，向不特定合格投资者发行人民 | 决定，向不特定合格投资者发行人民币 | | 币普通股【】万股，于【】年【】月【】 | 普通股 1270 万股，于 2023 年 9 月 1 日 | | 日在北交所上市。 | 在北交所上市。 | | 第六条 公司注册资本为人民币【】万 | 第六条 公司注册资本为人民币 50 ...