证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-044 江苏威博液压股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 二、组织架构调整对公司的影响 公司本次组织架构调整结合了公司实际发展情况，完善了公司治理结构， 优化了管理流程，有利于进一步提高公司管理水平和运营效率，促进公司持 续健康发展。 三、备查文件目录 （一）《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 江苏威博液压股份有限公司 董事会 2025年3月28日 调整后的公司组织架构图如下： ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-040 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日以微信或其他口头 方式发出 5.会议主持人：董事长马金星 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 1.议案内容： 为进一步完善公司管理结构，规范公司内部治理，公司拟对现有组织架构进 行调整。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号： 2025-044）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据公司《董事会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏威博液压股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《江苏威博液压 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《江苏威博液压股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定，上海 市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏威博液压股份有限公司（以下 简称"威博液压"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并 出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： ...

威博液压（871245）公布2024年度分配预案，拟10派1.5元（含税）。本次权益分派预计派发现金红利 745.43万元。 公司2024年报显示，2024年营业收入为3.38亿元，同比增长14.19%，净利润为2069.61万元，同比增长 7.46%，每股收益为0.4200元，加权平均净资产收益率6.23%。 公司专业从事液压动力单元及核心部件的研发、生产和销售。 2024年报显示，截至2024年底公司股东总数为2437户，与前一季度相比，股东户数减少977户，降幅为 28.62%。 从市场表现来看，该股最新收盘价为42.13元，近5日累计下跌19.75%，合计换手率106.05%。（数据 宝） ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-014 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以电话、微信方式发出 5.会议主持人：监事会主席宋雨亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的的议案》 3.回避表决情况 该议案不涉关联事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（ ...

江苏威博液压股份有限公司 威博液压 官微二维码 年度报告 1 2024 871245 （如有） 可视化年报 （如有） 公司年度大事记 1、2024 年 6 月，公司承办 2024 年新能源工程机械大会。 2、2024 年 12 月，公司被评为"江苏省绿色工厂" 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 30 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 34 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 38 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 41 | | 第九节 | 行业信息 46 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 47 | | 第十一节 | 财务会计报告 54 | | 第十二节 | 备查文件目录 182 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-034 公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3号——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等法律法规、规范性文件以 及公司《股权激励计划》等相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公 司及公司股东利益的情况。 因此，我们同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的合计105,000 股限制性股票的事项。 江苏威博液压股份有限公司 监事会 1 江苏威博液压股份有限公司 监事会关于2024年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未 成就暨回购注销部分限制性股票事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等 法律法规、规范性文件以及《江苏威博液压股份有限公司2024年股权激励计划（ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月19日分别召开第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于2024年股权 激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的 议案》。公司董事会独立董事专门会议、监事会分别对上述事件发表了意见，同 意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票105,000股。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-033 江苏威博液压股份有限公司 关于公司2024年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成 就暨回购注销部分限制性股票的公告 本事项尚需提交股东大会审议。 二、定向回购类型及依据 1 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》（容诚 审字[2025]215Z0116号）列示，公司2024年营业收入为33,788.11万元、归属于上 市公司股东的净利润为2,069.61万元，均未达到《 ...

RSM 容诚 审计报告 江苏威博液压股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0116号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 此时候有一起。 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 p://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京257 容城: 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | રે | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | ୧ | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 120 | 容诚审字[2025]215Z0116号 江苏威博液压股份有限公司全体股东: 一、审计意见 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 江苏威博液压股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0204号 容诚会计 45 江苏威博液压股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏威博液压股份有限公司(以下简称"威博液压")2024年12月31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行室 。 内部控制审计报告 容诚审字[2025]215Z0204号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是威博 液压董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或 ...