证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-127 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以微信或电话方式 发出 5.会议主持人：马金星 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案 》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了 2025 年半年度报告及摘要，具体内 容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-121 江苏威博液压股份有限公司 关于调整2025年度向特定对象发行可转换公司债券方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开的 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，并于 2025 年 5 月 14 日召开的2025年第二次临时股东会审议通过了2025年度向特定对象发行可转换 公司债券(以下简称"本次发行")的相关议案。 根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东会的授权，公司于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。 为顺利推动公司向特定对象发行可转换公司债券工作，综合考虑本次募集资 金规模、公司财务情况，结合监管规则要求，公司拟对本次向特定对象发行可转 换公司债券的数量及拟募集资金金额作相应调整，本次向特定对象发行可转换公 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-126 江苏威博液压股份有限公司 关于修订与特定对象签署附条件生效的可转换公司债券认购协 议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"或"威博液压"），为顺利推动公 司向特定对象发行可转换公司债券工作，综合考虑本次募集资金规模，公司拟对本 次向特定对象发行可转换公司债券之附条件生效的可转换公司债券认购协议作相 应调整。公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过《关 于修订与马金星签署<附条件生效的可转换公司债券认购协议>的议案》，同意公司 修订与马金星签署《关于江苏威博液压股份有限公司向特定对象发行可转换公司债 券之附条件生效的可转换公司债券认购协议（修订稿）》 一、协议主体、签订时间 （一）协议主体 甲方：马金星（认购人） 乙方：江苏威博液压股份有限公司（发行人） （二）签订时间 甲、乙双方于 2025 年 8 月 21 日就本次发行可转换公司债券 ...

证券简称：威博液压 证券代码：871245 江苏威博液压股份有限公司 JIANGSU VIBO HYDRAULICS JOINT STOCK CO.,LTD. 淮安经济技术开发区珠海东路 113 号 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商）:东吴证券股份有限公司 二零二五年八月 1-1-1 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺定向发 行可转债募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行可转债募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券的投资价 值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的 投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 | 第一节 | 4 重要提示 | | --- | --- | | 第二节 | 释义 6 | | 第 ...

江苏威博液压股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-125 江苏威博液压股份有限公司 JIANGSU VIBO HYDRAULICS JOINT STOCK CO.,LTD. （淮安经济技术开发区珠海东路113号） 2025 年度向特定对象发行可转换公司 债券募集资金运用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年八月 江苏威博液压股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行的募集资金总额不超过8,400万元（含本数），扣除发行费用后， 拟全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高端智能液压动力系统及核心部件 | 4,500.00 | 4,200.00 | | 2 | 研发中心建设项目 | 2,800.00 | 1,700.00 | | 3 | 补充流动资金 | 3,000.00 | 2,500.00 | | | 合计 | 10,300.00 | 8,400.00 | 如本次向特定对象发行实际募 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-124 江苏威博液压股份有限公司 关于修订向特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场 健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告 [2015]31 号）等相关文件的要求，江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"） 就本次向特定对象发行可转换公司债券事项（以下简称"本次发行"）对即期回报 摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报 措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和说明 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，并不 代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成任何盈利预测和承诺事项。投 资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失 ...

二零二五年八月 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）是北京证券交易所上市公 司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据 《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《北京证券交易所上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《发行注册管理办法》）《可转换公司 债券管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行 可转债公司债券，募集资金不超过 8,400.00 万元（含本数）。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-123 江苏威博液压股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券方案的 可行性论证分析报告(修订稿) （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏威博液压股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）》中的释义相同 的含义） 一、本次发行的目的 （一）满足下游市场需求，优化公司产品结构，提升公司盈利能力 随着新能源、智能制造、高端装备等战略性新兴产业的高速发展，下游应用 领域对液压系统的技术要求已从基础功能转向高效能、高精度与高可靠性的综合 需求，并且液压动力单元市场呈现小批 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-120 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以微信或电话方式 发出 5.会议主持人：马金星 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据公司《董事会议事规则》的规定："因情况紧急，需要尽快召开董事会 临时会议的，可以随时通过电话或者其他电子通讯方式发出会议通知，但召集人 应当在会议上做出说明。" 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 为顺利推动公司向特定对象发行可转换公司债券工作，综合考虑本次募集资 金规模、公司财务情况，结合监管规则要求，公司拟对本次向特定对象发行公司 可转换债 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-119 江苏威博液压股份有限公司 关于延期回复北京证券交易所审核问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日收到 北京证券交易所（以下简称"北交所"）出具的《关于江苏威博液压股份有限公 司向特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简称"问询 函"），北交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行可转换公司债券 的申请文件进行了审核，形成了审核问询意见，并要求在 20 个工作日内对问询 意见逐项予以落实，通过审核系统上传问询意见回复文件全套电子版（含签字盖 章扫描页）。 公司收到审核问询函后，立即与中介机构东吴证券股份有限公司、容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）、上海市锦天城律师事务所对北交所审核问询函中提 出的问题进行逐项认真落实。因审核问询函中所需核查事项进度不及预期，相关 资料还需要进一步论证和完善，为保证信息披露的真实、准确 ...

Core Insights - The total salary of A-share listed company secretaries in 2024 reached 4.086 billion yuan, with an average annual salary of 754,300 yuan [1] - The average salary for secretaries in the machinery and equipment-engineering machinery sector is approximately 843,500 yuan, with the highest salary being 2.4723 million yuan [1][3] - The average salary in 2024 increased by 88,800 yuan compared to 2023, representing a growth rate of 21% [3] Salary Distribution - The majority of secretaries (47%) earn between 500,000 and 1 million yuan, totaling 14 individuals [1] - The highest-paid secretary, Liu Yafeng from Zhongji United, saw a salary increase of 1.7064 million yuan, a 223% rise from 2023 [3] - The lowest-paid secretary, Dan Lanbo from Weibo Hydraulic, earned 217,400 yuan in 2024 [1] Age and Education Structure - The average age of secretaries is approximately 47 years, with the most common age group being 40-49 years, accounting for about 47% [3] - The educational background of secretaries includes 12 with master's degrees, 14 with bachelor's degrees, and 3 with associate degrees, with average salaries of 1.0461 million yuan, 787,800 yuan, and 456,800 yuan respectively [5] Compliance Issues - Two secretaries received warnings or public notifications for violations in 2024-2025 [7] - Zhuang Xuezhong from Tietuo Machinery received two warnings for failing to follow board review procedures and information disclosure obligations [8]