关于江苏威博液压股份有限公司 2024 年股权激励计划 第一个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司2024年股权激励计划 第一个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：江苏威博液压股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本《法律意见书》仅限于公司本次激励计划事宜使用，不得用于其他用途。 本所律师同意将本《法律意见书》作为公司实行本次股权激励计划所必备的法律 文件，随其他材料一起上报，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本所律师 同意公司部分或全部引用本《法律意见书》的内容，但公司作上述引用时，不得 因引用而导致法律上的歧义或曲解。 为出具本《法律意见书》，本所律师查阅了为出具本《法律意见书》所需要 的文件资料，公司向本所作出保证：其向本所提供的所有陈述、文件、资料及信 息内容 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-015 江苏威博液压股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张雷） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张雷，作为江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年年度任职期间，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《江苏威博液压股份有限公司章 程》《江苏威博液压股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠 实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益，现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： | 会议时间 | | 会议届次 | 审议议案 | 意见 类型 | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陆杰，作为江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年年度任职期间，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《江苏威博液压股份有限公司章 程》《江苏威博液压股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠 实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益，现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、参加会议情况 2024 年度公司共召开董事会 6 次，本人应参加董事会次数 6 次，实际参加 次数 6 次。未出现委托参加或缺席的情况。 2024 年度公司共召开股东大会 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-016 2024 年度公司共召开股东大会 4 次，本人应参加股东大会次数 4 次，实际 参加次数 4 次。未出现委托参加或缺席的情况。 二、参与独立董事专门会议、董事会专门委员会工作情况 2024 年公司召开独立董事专门会议 5 次，董事会审计委员会会议 4 次。作 为独立董事和审计委员会委员，本人认真负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制。 本人 2024 年度出席独立董事专门会议情况如下： 江苏威博液压股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（姚建国） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人姚建国，作为江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年年度任职期间，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《江苏威博液压股份有限公司章 程》《江苏威博液压股 ...

江苏威博液压股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-036 公司实施 2024 年股权激励计划，向 29 名激励对象授予 1,050,000 股限制性 股票。鉴于 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，公司 决定对已获授但未解除限售的限制性股票 105,000 股(第一个解除限售期解限售 比例为授予总数的 10%)进行回购注销。 公司董事会将在 2024 年年度股东大会的授权下，对激励对象持有的已获授 但尚未解锁的 105,000 股限制性股票予以回购注销。 注销完成后，公司注册资本由人民币 4980 万元变更为人民币 4969.5 万元。 三、备查文件 （一）《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | ...

东吴证券股份有限公司 关于江苏威博液压股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构")作为江苏 威博液压股份有限公司(以下简称"威博液压"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》等有关规定,对威博液压 2024年度募集资金存放与使用情 况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 (一) 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可（2021）3964 号）文件同意, 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 9.68元/股,发行股数为8,478.261 股(超额配售选择权行使前),发行方式为直接 定价发行,发行价格为 9.68 元/股,超额配售选择权实施期限结束后,公司在初 始发行规模的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 1,27 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，江苏威博液压股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）履行了监督职责，现将董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-027 江苏威博液压股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 容诚对公司 2024 年年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与 实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具 了审计报告或专项说明。 在执行审计工作的过程中，公司董事会审计委员会委员与容诚会计师进行 事前充分沟通，容诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组 的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-025 江苏威博液压股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制 基本规范》以及其他法规相关规定，江苏威博液压股份有限公司(以下简称"公 司或本公司")董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并 就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控 制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大 ...

拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-032 江苏威博液压股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 ...