证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-010 江苏威博液压股份有限公司监事辞职公告 宋雨亭女士辞去监事职务后仍在公司任职并通过淮安众博信息咨询服务有限公司 间接持有公司 20,000 股，占公司股本的 0.0402%，不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2025 年 3 月 13 日收到监事宋雨亭女士递交的辞职报告，自监事会 选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任总裁办主任职务。 （二）辞职原因 宋雨亭女士因个人原因申请辞去公司监事会主席及监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数 低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事 会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-008 江苏威博液压股份有限公司 关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、2025年度预计向金融机构申请授信额度的情况 为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2025年度公司（含子公司）拟 向金融机构申请总额不超过1亿元（含）的综合授信额度。上述授信额度不等于 公司的实际融资金额，公司将在授信额度范围内视运营资金的实际需求确定是否 使用授信额度及使用的具体金额。具体授信额度、实际融资金额、担保方式、融 资期限等以实际签署合同为准。 为便于公司向金融机构申请授信额度工作顺利进行，公司董事会授权董事长 审核并签署上述授信额度内的所有文件。上述授信总额度内的单笔融资不再上报 董事会进行审议表决，年度内金融机构授信额度超过上述范围的须提交董事会或 股东大会审议批准后执行。 综合授信额度有效期自本次股东大会审议通过之日起至审议下一年度授信 额度的股东大会决议通过之日止，在授信额度有效 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-007 江苏威博液压股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | 铸件毛坯等 | 10,000,000.00 | | 6,188,410.69 | 根据公司经营发展作充 | | 接受劳务 | | | | | 分预计 | | 销售产品、商 | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方 ...

二、募集资金管理情况 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-003 江苏威博液压股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3964号）文件同意， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 9.68元/股，发行股数为8,478,261股（超额配售选择权行使前），发行方式为直接 定价发行，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础上全额 行使超额配售选择权新增发行股票数量1,271,739股，由此公司发行总股数扩大至 9,750,000股，募集资金总额为94,380,000.00元，实际募集资金净额82,238,287.74元。 募集资金到账时间分别为2021年12月27日、2022年2月7日，并由容诚会计师 事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-011 关于拟修订《公司章程》公告 江苏威博液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 为完善公司治理结构及根据公司实际情况需要进行修订。 三、备查文件 《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 江苏威博液压股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 13 日 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 全文 | 总经理 | 总裁 | | 全文 | 副总经理 | 副总裁 | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：液压件、液压动力单元制造及销售。 | | 围：液压件、液压动力单元制造及销售。 | | 经营本企业自产产品及技术的出口业 | | 经营本企业自产产品及技术的出口业 | | 务和本企业所需的机械设备、零配件、 | | 务和本企业所需的机械设备、零配件、 | | 原辅材料及技术的进出口业务，但国家 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-012 江苏威博液压股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （二）任命原因 公司原监事、监事会主席宋雨亭女士因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 公司监事会选举浦娟女士为公司非职工代表监事候选人。 （三）新任董监高人员履历 浦娟女士，生于 1988 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 12 月至 2010 年 9 月，南京茂盛园林有限公司出纳；2010 年 10 月至 2015 年 2 月，江苏 康众汽配有限公司会计；2017 年 1 月至 2021 年 7 月，淮安可宾复合材料有限公司会计； 2021 年 9 月至今，江苏威博液压股份有限公司会计。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-006 江苏威博液压股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 3 月 13 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于提 请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 27 日 15:00—2025 年 3 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-005 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以微信或电话方式发出 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定，公司拟对 2025 年日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在北京证券 交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联 交易的公告》（公告编号：2025-007）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 5.会议主持人：监事会主席宋雨亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-004 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以微信或电话方式发 出 5.会议主持人：董事长马金星 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定，公司拟对 2025 年日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在北京证 ...

证券代码：871245 证券简称:威博液压 公告编号：2025-002 江苏威博液压股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2025 年 3 月 6 日-2025 年 3 月 10 日）以内收盘价 涨幅偏离值累计达到 45.42%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 核实对象： 公司实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高级管理人员。 2、 核实方式： 电话询问、口头询问、微信询问等方式。 3、 核实结论： 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处,未发现可能或已经对本公司股票交易价格 产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期公司经营情况及内外部经 营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；不存在其他可 ...