证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-102 江苏威博液压股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上 市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《江苏威博液压股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.25：制定《董事、高级管理人员离职管理制 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-106 江苏威博液压股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审 计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事 规则》不再施行。 二、 修订《公司章程》情况 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上市公司章程指引》《北 京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护江苏威博液压股份 | 第一条 为维护江苏威博液压股份有限 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股 | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的 | ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-108 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 宋雨亭女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 江苏威博液压股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 28 日召开第三届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任宋雨亭女士为公司证券事务代表，任职期限至第三届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 5 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 江苏威博液压股份有限公司 证券事务代表任命公告 （二）人员变动对公司的影响 董事会 2025 年 5 月 28 日 附件: 宋雨亭，女，1989 年出生，中国国籍，无境 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 江苏威博液压股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-077 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 13 日 15:00。 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 5 月 28 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于 提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 12 日 ...

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-076 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以电话或微信方式发出 5.会议主持人：蒋欣芮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使,并拟对《 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-075 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以微信或电话方式 发出 5.会议主持人：马金星 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理 结构，促进公司规范 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-074 江苏威博液压股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 8 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过 两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 151,470,682.63 元，母公司未分配利润为 145,064,662.11 元。本次权益分派共计派发现金红利 7,454,250.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 49,695,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.30 元 ...

Core Viewpoint - Weibo Hydraulic plans to issue convertible bonds to raise up to 100 million RMB, with proceeds allocated for high-end hydraulic power systems, R&D center construction, and working capital [1][3]. Fund Allocation - The total investment for the high-end hydraulic power systems and core components project is 450 million RMB, with 420 million RMB from the bond issuance [2]. - The R&D center construction project has a total investment of 280 million RMB, fully funded by the bond proceeds [2]. - The working capital will receive 300 million RMB from the bond issuance [2]. - The total planned investment for all projects is 1.03 billion RMB, with 100 million RMB from the bond issuance [2]. Bond Details - The convertible bonds will be issued at a face value of 100 RMB each and will be listed on the Beijing Stock Exchange [2]. - The issuance will be conducted through a targeted offering, pending approval from the Beijing Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission [2][3]. Subscription and Related Parties - The bonds will be subscribed for in cash, with the actual controller, Ma Jinxing, participating as a related party, which constitutes a related transaction [3]. - As of the draft prospectus signing date, no other specific subscribers have been confirmed apart from Ma Jinxing [3]. Strategic Objectives - The issuance aims to meet downstream market demand, optimize product structure, and enhance profitability [3]. - It also seeks to overcome core technology bottlenecks, accelerate domestic substitution processes, and improve industry competitiveness [3].

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-051 江苏威博液压股份有限公司 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 回复：尊敬的投资者您好！2024 年度综合毛利率为 18.58%，较上年基本持 平，主要因公司募投项目建设完成，新购置机器设备陆续投入使用，固定资产折 旧金额相应增加，收入增长的同时，产品的固定制造费用成本也有较大幅度增长， 导致产品毛利率增长略显薄弱。感谢您的关注！ 活动时间：2025 年 4 月 11 日 活动地点：江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）在上海证券报官 网中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）举办 2024 年年度报告网络业绩说 明会 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-049 江苏威博液压股份有限公司 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3964 号）文件同意，同意公司 向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 9.68 元/股，发 行股数为 8,478,261 股（超额配售选择权行使前），发行方式为直接定价发行，发行 价格为 9.68 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础上 全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 1,271,739 股，由此公司发行总股数扩大 至 9,750,000 股，募集资金总额为 94,380,000.00 元，实际募集资金净额 82,238,287.74 元，募集资金到账时间分别为 2021 年 12 月 27 日、2022 年 2 月 7 日，并由容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了容诚验字[2021]230Z0333 号和容诚验字 [2022]230Z0044 号《验资报告》。 公司已对募集资金进行专户存储， ...